本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
北京莱伯泰科仪器株式会社（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。详细情形如下：
一、变更公司经营范围的干系情形
公司原经营范围：
生产实验室仪器、设备、零配件、实验室运用软件、远程监控系统软件；研究、开拓实验室仪器、设备、零配件、实验室运用软件、远程监控系统软件；自有实验室办理方案和实验室技能的转让；实验室内部设计与制作；技能咨询、技能做事；自产产品的维修做事；发卖自产产品；零售和维修仪器仪表；零售打算机及实验室管理软件和仪器仪表的运用软件。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
变更后经营范围：
生产实验室仪器、设备、零配件、实验室运用软件、远程监控系统软件；研究、开拓实验室仪器、设备、零配件、实验室运用软件、远程监控系统软件；I类、II类、III类医疗东西的研发、生产及发卖；自有实验室办理方案和实验室技能的转让；实验室内部设计与制作；技能咨询、技能做事；自产产品的维修做事；发卖自产产品；零售和维修仪器仪表；零售打算机及实验室管理软件和仪器仪表的运用软件。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、修订《公司章程》的干系情形
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公法律》、《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）干系条款进行修订，详细情形如下：
除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。
上述变更终极以工商登记机关核准的内容为准。上述决议事变尚需提交股东大会审议。
修订后的《北京莱伯泰科仪器株式会社章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以表露。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器株式会社董事会
2021年8月26日
证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-025
北京莱伯泰科仪器株式会社
关于利用暂时闲置自有资金进行现金
管理的公告
北京莱伯泰科仪器株式会社（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第三届董事会第十二次会媾和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，赞许公司及控股子公司在担保正常经营及资金安全的条件下，利用最高不超过公民币14,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单、收益凭据等理财产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动利用。董事会授权董事长在授权额度和期限行家使投资决策权及签署干系法律文件等，详细事变由公司财务部卖力组织履行。
一、本次利用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情形
（一）投资目的
在确保公司及控股子公司正常经营及资金安全的条件下，提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率，节省财务用度，增加公司及控股子公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司及控股子公司将按照规定严格掌握风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单、收益凭据等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）现金管理额度及期限
公司及控股子公司操持利用额度不超过公民币14,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，利用期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动利用。
（四）决议有效期及投资决策
本决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会授权董事长在授权额度和期限行家使投资决策权及签署干系法律文件等，详细事变由公司财务部卖力组织履行。
二、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次操持利用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的条件下进行的，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转须要，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，公司及控股子公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能得到一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险掌握方法
（一）投资风险
只管公司及控股子公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏不雅观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变革应时适量的参与，但不用除该项投资受到市场颠簸的影响。
（二）风险掌握方法
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署干系条约文件，包括（但不限于）选择优质互助金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署条约及协议等。公司财务部卖力组织履行，及时剖析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情形，一旦创造或判断有不利成分，必须及时采纳相应的保全方法，掌握投资风险。
2、公司内部审计部卖力审查现金管理的审批情形、实际操作情形、资金利用情形及收益情形等，督匆匆财务部及时进行账务处理，并对账务处理情形进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检讨，并根据谨慎性原则，合理地估量各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金利用情形进行监督与检讨，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的干系规定，及时履行信息表露责任。
四、审议程序
2021年8月25日，公司第三届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，赞许公司及其控股子公司利用最高不超过公民币14,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并赞许提交该议案年夜公司董事会审议。
2021年8月25日，公司第三届董事会第十二次会媾和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，赞许公司及其控股子公司利用最高不超过公民币14,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事就该事变揭橥了赞许的独立见地。
五、专项见地解释
（一）监事会意见
经审议，公司监事会赞许公司及其控股子公司在担保正常经营及资金安全的条件下，利用最高不超过公民币14,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。监事会认为在确保不影响公司及其控股子公司正常经营及资金安全的条件下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单、收益凭据等理财产品，上述事变及决策程序符合《公司章程》等干系规定。公司及控股子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率，节省财务用度，增加公司及控股子公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转须要，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。
综上，公司监事会赞许公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）独立董事见地
公司独立董事认为，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营及资金安全的条件下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单、收益凭据等理财产品，上述事变及决策程序符合《公司章程》等干系规定。公司及控股子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率，节省财务用度，增加公司及控股子公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转须要，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。
综上，公司独立董事赞许公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、其他上网文件
1、《北京莱伯泰科仪器株式会社独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议干系事变的独立见地》。
证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-028
北京莱伯泰科仪器株式会社
关于召开2021年第二次临时股东大会的关照
本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
主要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月13日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会调集人：董事会
（三） 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四） 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器株式会社会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月13日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 解释各议案已表露的韶光和表露媒体
上述议案1-5经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案2-5经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2021年8月26日表露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的干系公告及附件。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器株式会社2021年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特殊决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票把稳事变
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高等管理职员。
（三） 公司聘请的状师。
（四） 其他职员
五、 会议登记方法
（一）登记韶光
2021年9月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器株式会社证券投资部
（三）登记办法
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书拜会附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件办法办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2021年 9月9日下午17:00前投递，以抵达公司的韶光为准，信函上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样；公司不接管电话办法办理登记。参会手续文件哀求如下：
1、自然人股东：本人***或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效***件原件、自然人股东***件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/实行事务合资人：本人有效***件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效***件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、上述登记材料均需供应一份复印件，个人登记材料复印件需个人具名，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。
6、如通过传真办法办理登记，请供应必要的联系人及联系办法，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事变
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带干系证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系办法：
1、联系人：于浩、邹思佳
2、联系电话：010-80492709
3、传真：010-80486450-8501
4、邮箱：zqtzb@labtechgroup.com
5、联系地址：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器株式会社证券投资部
6、邮政编码：101312
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京莱伯泰科仪器株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-029
北京莱伯泰科仪器株式会社
第三届董事会第十二次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
北京莱伯泰科仪器株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月13日以书面形式发出，并于2021年8月25日在公司会议室采取现场办法召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事长胡克师长西席调集并主持。本次会议的调集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
经与会董事负责审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情形
（一）审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>及其择要的议案》
经审议，董事会赞许公司报出《2021年半年度报告》及其择要。公司董事会认为公司《2021年半年度报告》的体例和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021年半年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；公司董事会担保半年度报告表露的信息真实、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
本议案审议通过。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社2021年半年度报告》及其择要。
（二）审议并通过《关于公司<2021年半年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为公司 2021年半年度召募资金存放与利用情形符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器株式会社召募资金管理办法》的干系规定，对召募资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了干系信息表露责任，召募资金详细利用情形与公司已表露情形同等，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不存在违规利用召募资金的环境。
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事揭橥了赞许的独立见地。本议案审议通过。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于2021年半年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（三）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司董事会赞许公司经营范围变更；赞许对《北京莱伯泰科仪器株式会社章程》中干系条款进行修订，并形成新的《公司章程》，详细修订内容如下：
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-023）。
（四）审议并通过《关于利用暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会赞许公司在担保不影响召募资金投资项目履行、确保召募资金安全的条件下，利用最高不超过公民币30,000.00万元的暂时闲置召募资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行的保本型理财产品（包括构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单等），该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动利用。董事会授权董事长在授权额度和期限行家使投资决策权及签署干系法律文件等，详细事变由公司财务部卖力组织履行。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于利用暂时闲置召募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
（五）审议并通过《关于利用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会赞许公司及其控股子公司在担保正常经营及资金安全的条件下，利用最高不超过公民币14,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于构造性存款、协定存款、关照存款、定期存款、大额存单、收益凭据等理财产品，该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动利用。董事会授权董事长在授权额度和期限行家使投资决策权及签署干系法律文件等，详细事变由公司财务部卖力组织履行。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于利用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
（六）审议并通过《关于增加募投项目履行主体及履行地点的议案》
经审议，董事会赞许公司在担保不影响召募资金投资项目履行、不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境下，新增全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）作为召募资金投资项目“研发中央培植项目”的履行主体及履行地点，公司将与该全资子公司共同履行上述募投项目。除新增募投项目履行主体及履行地点外，原募投项目的投资总额、召募资金投入额等不变。
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事揭橥了赞许的独立见地。本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于募投项目增加履行主体和变更履行地点并利用召募资金设立全资子公司并向该公司借款的公告》（公告编号：2021-026）。
（七）审议并通过《关于利用召募资金投资设立全资子公司以履行募投项目的议案》
经审议，基于募投项目“研发中央培植项目”的实际开展须要，公司董事会赞许公司在保障募投项目顺利履行，召募资金利用安排符合规定的情形下，利用该项目召募资金中的1,000.00万元公民币投资设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）用于募投项目的履行。
（八）审议并通过《关于利用召募资金对新设立全资子公司借款以履行募投项目的议案》
经审议，根据召募资金投资项目“研发中央培植项目”的培植进展和实际资金需求，公司董事会赞许利用上述项目召募资金中的4,000.00万元公民币向上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）供应无息借款用于募投项目的履行，借款期限为实际借款之日起3年，根据项目实际情形，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署干系条约文件，并根据募投项目的实际利用须要，分期拨付资金。
（九）审议并通过《关于新设立全资子公司开立召募资金存放专用账户的议案》
经审议，为强化召募资金监管，董事会赞许上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）开立召募资金存放专用账户，并在该公司注册成立后与公司、保荐机构招商证券株式会社和存放召募资金的商业银行签署召募资金专户存储四方监管协议。
（十）审议并通过《关于新设立全资子公司购买房产的议案》
经审议，基于公司新设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）推动募投项目“研发中央培植项目”顺利履行的须要，结合该全资子公司的长期发展方案，公司董事会赞许该全资子公司购买地处上海市松江区启迪漕河泾（中山）科技园内的房产，用于募投项目的履行。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于新设立全资子公司拟购买房产的公告》（公告编号：2021-027）。
（十一）审议并通过《关于修订<信息表露管理办法>的议案》
经审议，公司董事会认为公司修订后的《信息表露管理办法》符合中国证监会新发布的《上市公司信息表露管理办法》干系规定，有利于强化公司信息表露管理事情，规范公司的信息表露行为。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社信息表露管理办法》。
（十二）审议并通过《关于修订<底细信息知情人登记备案制度>的议案》
经审议，公司董事会认为公司修订后的《底细信息知情人登记备案制度》符合中国证监会新发布的《上市公司信息表露管理办法》干系规定，有利于强化公司底细信息知情人登记备案管理事情。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社底细信息知情人登记备案制度》。
（十三）审议并通过《关于修订<重大信息内部报告办法>的议案》
经审议，公司董事会认为公司修订后的《重大信息内部报告办法》符合中国证监会新发布的《上市公司信息表露管理办法》干系规定，有利于强化公司重大信息内部报告管理事情。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社重大信息内部报告办法》。
（十四）审议并通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
根据《公法律》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现发起调集公司全体股东于2021年9月13日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会的干系议案。
表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。
该议案审议通过。
本议案详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器株式会社关于召开2021年第二次临时股东大会的关照》（公告编号：2021-028）。
证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-027
北京莱伯泰科仪器株式会社
关于新设立全资子公司拟购买房产的公告
北京莱伯泰科仪器株式会社（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）新设立全资子公司上海莱伯科技有限公司（暂定，终极名称以工商登记机关核准登记备案为准）（以下简称“莱伯泰科上海”）拟购买上海市松江区广富林东路199号22幢4、5层房产（以下简称“标的房产”），房屋建筑面积为1,697.98平方米，总价款为公民币24,111,316.00元。
本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，交易履行不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第十二次会媾和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
标的房产已取得《不动产权证书》（沪（2020）松字不动产权第048690号），本次交易尚需签署《上海市房地发生意条约》及办理干系手续，终极能否成功交易存在一定的不愿定性。
一、交易情形
（一）本次交易基本情形
基于公司新设立全资子公司莱伯泰科上海推动召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中央培植项目”顺利履行的须要，结合莱伯泰科上海的长期发展方案，莱伯泰科上海拟向启迪漕河泾（上海）开拓有限公司购买上海市松江区广富林东路199号22幢4、5层房产，用于募投项目的履行。标的房产建筑面积为1,697.98平方米，总价款为公民币24,111,316.00元。购买该标的房产是为履行公司“研发中央培植项目”的须要，因此上述莱伯泰科上海拟购买标的房产的全部资金来源于该公司的召募资金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，交易的履行不存在重大法律障碍。
（二）本次交易履行的公司内部程序
2021年8月25日，公司分别召开第三届董事会第十二次会媾和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新设立全资子公司购买房产的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）等干系规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情形
1、公司名称：启迪漕河泾（上海）开拓有限公司
2、企业类型：其他有限任务公司
3、法定代表人：安红平
4、注书籍钱：21,000万公民币
5、成立日期：2015年10月1日
6、注册地址：上海市松江区中创路68号23幢208室
7、紧张办公地点：上海市松江区明南路85号2幢12层
8、经营范围：房地产开拓经营；自有房屋租赁；投资咨询；企业管理咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
9、紧张股东：上海漕河泾开拓区松江新城科技园发展有限公司，出资比例50%；启迪（北京）科技园运营管理有限公司，出资比例50%。
交易对方不属于失落信被实行人，与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情形
本次交易为购买资产，交易标的为“上海市松江区广富林东路199号22幢4、5层” 房产，房屋建筑面积为1,697.98平方米，总价款为公民币24,111,316.00元。本次交易标的的地皮用场为工业用地（研发总部通用类），莱伯泰科上海购买标的房产拟用于履行“研发中央培植项目”。
该交易标的已由启迪漕河泾（上海）开拓有限公司办理抵押，债务履行期限至2023年11月22日。启迪漕河泾（上海）开拓有限公司已承诺在2022年5月前办理完毕相应解押手续（不影响公司将来办理不动产转移登记干系产权证书）。除上述内容外，该交易标的产权清晰，不存在其他限定转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律方法，不存在妨碍权属转移的其他情形。
四、交易标的定价情形
本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的根本上，经交易双方共同协商确定。
五、交易条约的紧张内容
根据与启迪漕河泾（上海）开拓有限公司拟定的《上海市房地发生意条约》，紧张条款如下：
（一）条约主体
甲方（出卖方）：启迪漕河泾（上海）开拓有限公司
乙方（买受方）：莱伯泰科上海
（二）交易价格
本次交易的总价款为公民币24,111,316.00元。
（三）条约生效
自双方具名并盖章之日起生效。
本次交易授权公司总经理及其授权的干系人士与出卖方协商交易详细条款并签署干系购买条约。
六、涉及购买资产的其他安排
本次交易不存在变相投资房地产等环境，莱伯泰科上海拟购置标的房产是用于履行募投项目，没有出租或***的操持。本次购置房产无其他干系安排。
七、购买资产对上市公司的影响
本次拟购买的标的房产地处上海市松江区启迪漕河泾（中山）科技园内。作为清华大学与上海市“市校互助”项目，启迪漕河泾（中山）科技园拟在松江打造一个百万平方米的创新创业示范区，积极推动前沿科技成果转化，致力于松江区创新创业生态系统培植，打造成为G60科创走廊的动力引擎。该区域科技企业云集，且交通便利，举动步伐完善，有助于公司吸引和稳定发展人才军队，有利于推动募投项目的顺利履行，使公司能够持续稳定地长期发展。
八、风险提示
标的房产已取得《不动产权证书》（沪（2020）松字不动产权第048690号），但交易对方尚需完成解押手续，以及本次交易尚需签署《上海市房地发生意条约》及办理干系手续，终极能否成功交易存在一定的不愿定性。
董事会
2021年8月26日
