把稳了！
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我们的评比活动目前是“网络展示”阶段！
在经由为期六天的30件案件展示后，将于12月25日（下周一）开始进行网络投票，根据票选结果，确定20件入围案件。
届时请各位小伙伴们动起手来，为你心目中的范例案件投票哦！
NO.5
揭开1.77亿“网上现货交易平台”的惊天骗局
——常州市武进审查院办理全省首例造孽电子期货案
承办单位：常州市武进区审查院
01
案情故事
早上9点，家住常州市武进区的周某定时上网，通过“玖鑫商品现货市场”交易平台浏览自己购买的“玖鑫铜”涨跌行情，溘然创造账户内20万元资金已一夜蒸发。周某大惊之余，立即向警方报案。
周某的报案牵出了一起特大造孽电子期货案，涉案金额1.77亿元。经查明，被告人尹某等人创建“玖鑫公司”，并在网上造孽搭建“玖鑫商品现货市场”平台，通过发展会员单位、居间商，再由会员单位、居间商通过QQ、微信等办法公开向社会招揽客户，采取担保金制度，“T+0”交易模式，在平台上采取电子格式化合约进行交易，且不以实物交付为目的，许可投资者以对冲平仓的办法完成“玖鑫铜”、“玖鑫白银”、“玖鑫原油”交易，并从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。客户们以1：50的杠杆比率，按照“玖鑫商品现货市场”供应的国际实时走势、汇率在该平台内交易。
仅短短一年，造孽平台“玖鑫商品现货市场”共发展客户4000余人。经证监会认定，其行为符合“造孽组织期货交易活动”的特色。
不仅如此，被告人尹某等人还以会员单位身份与客户在平台上进行对赌交易，赚取“点差”、“头寸”，即客户的亏损（盈利）便是公司的利润（亏损）。个中，被告人王某作为居间商，不堪客户周某在平台上频频获利，便直接以频繁交易抵扣手续费来盗取周某账户资金，致使周某的20万元打了水漂。
图为庭审现场
02
履职看点
1.在案件侦查遭遇“无罪论”时，审查机关提前参与，与公安机关一起会诊研判，还原造孽平台真貌。检方认定，该平台打着“现货交易”之名，行电子期货之实，是不受监管的对赌平台，造孽经营罪毋庸置疑。
2.处理涉案职员时，审查机关坚持公道与效率相结合，捉住问题关键的“1”，从抓获的100余人中终极批捕、起诉“玖鑫公司”的原始股东尹某等5人，宽严相济，从源头遏制犯罪。
3.审查机关成功公诉该案，利用“电子证据”使5名被告人终极认罪伏法，至心悔过，被判处1至5年的有期徒刑，无一上诉。
4.及时扣押冻结涉案财产，耐心为全国各地的平台用户释法答疑。终极该案共涉及的1500余名平台用户财产在讯断后均得到合理返还，无一上访，有效预防了群体性事宜的发生，最大限度缓解了社会抵牾。
图为公诉人庭审中扣问被告人
03
社会影响
本案为全省首例利用网络平台进行造孽电子期货交易案，涉及全国各地1500余人的1.77亿元资金，影响巨大。案件对涉案职员的处理，既担保相识决效率，又打击了犯罪重点，从源头遏制犯罪，并及时平息了社会抵牾。审查官坚持刑法刚性原则，严格依法办案，为互联网金融发展构建了一条不可超出的法治“高压线”。
