常州银河世纪微电子株式会社
第二届监事会第五次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
一、监事会会议召开情形
常州银河世纪微电子株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月19日以现场办法召开。本次会议关照已于2021年4月8日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士调集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的调集、召开办法符合《中华公民共和国公法律》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情形
经与会监事审议，以记名投票的办法同等通过以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020年年度报告>及其择要的议案》
监事会认为：公司 2020年年度报告及其择要能充分反响公司报告期内的财务状况和经营成果。年度报告体例过程中，未创造公司参与年度报告体例和审议的职员有违反保密规定的行为。公司2020年年度报告所表露的信息真实、准确、完全，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告择要》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2020年度监事会事情报告>的议案》
监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公法律》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实掩护公司利益和股东权柄出发，负责履行了监督职责。
（三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司2020年度财务决算报告客不雅观、真实、准确地反响了公司2020年度财务状况和经营成果。
（四）审议通过了《关于<2020年度内部掌握评价报告>的议案》
监事会认为：公司按照干系法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部掌握的有效性进行了评估，并出具了公司《2020年度内部掌握评价报告》。根据我们对公司现行的内部掌握制度及其实行情形的理解，该评价报告真实客不雅观地反响了公司内部体系培植、内掌握度实行的真实情形。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部掌握评价报告》。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情形、现金流状态及资金需求等各种成分，审颠末议定策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等干系规定，不存在危害中小股东利益的环境，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、康健发展。赞许本次利润分配方案并赞许将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
（七）审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2021年第一季度报告及其正文能充分反响公司报告期内的财务状况和经营成果。年度报告体例过程中，未创造公司参与年度报告体例和审议的职员有违反保密规定的行为。公司 2021年第一季度报告所表露的信息真实、准确、完全，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》《2021年第一季度报告正文》。
（八）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情形下，公司对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会赞许公司本次利用闲置自有资金进行现金管理事变。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（九）审议通过了《关于司帐政策变更的议案》的议案
监事会认为：本次根据财政部修订后的企业司帐准则变更司帐政策，符合干系法律、法规及《公司章程》的规定，实行变更后的司帐政策能够客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，干系审议程序合法合规，不存在危害公司及全体股东利益的环境。
表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票。
详细内容详见同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于司帐政策变更的公告》。
特此公告。
常州银河世纪微电子株式会社监事会
2021年4月20日
公司代码：688689 公司简称：银河微电
一 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
详情敬请参阅本报告第四节“经营情形谈论与剖析”之“（二）风险成分”干系内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 立信司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以分红方案履行时股权登记日登记的为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利公民币2.5元（含税），截至2021年3月31日，公司的总股本为12,840万股，估量支出分红资金3,210.00万元，占2020年度归属于母公司股东净利润的46.16%。2020年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
该利润分配预案已得到公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
7 是否存在公司管理分外安排等主要事变
□适用 √不适用
二 公司基本情形
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭据简况
□适用 √不适用
联系人和联系办法
2 报告期公司紧张业务简介
(一) 紧张业务、紧张产品或做事情形
1、紧张业务
公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和发卖的高新技能企业，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司以客户运用需求为导向，以封装测试专业技能为根本，积极拓展二极管芯片制造技能，初步具备IDM模式下的一体化经营能力，可以为客户供应适用性强、可靠性高的系列产品及技能办理方案，知足客户一站式采购的需求。
2、紧张产品或做事情形
公司主营各种小旗子暗记器件（小旗子暗记二极管、小旗子暗记三极管）、功率器件（功率二极管、功率三极管、桥式整流器），同时还生产车用LED灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流IC等其他电子器件。公司产品广泛运用于打算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业掌握等领域，并可以为客户进行封测定制加工。
(二) 紧张经营模式
公司坚持以客户需求为导向，依托技能研发和品质管控能力，积极履行包括多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺平台封测生产以及发卖做事的一体化整合（IDM），采取规模生产与柔性定制相结合的生产组织办法，以自主品牌产品直销为主知足客户的需求，从而实现盈利。
1、采购模式
公司采取“集中管理、分散采购”的模式，将供应链管理的规范性温柔应产销需求的采购快捷灵巧性有效地结合起来，并通过操持订单拉动和安全库存管控相结合的办法，达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的哀求。
2、生产模式
公司采取“以销定产，柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品奇迹部组织生产，以实现产能的规模效应和专业化管理。同时，公司以市场为导向，努力布局并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。
3、营销模式
公司依托自主品牌和长期积累的客户资源，采取“直销为主、一站式配套”的营销模式。公司建有较强的营销团队和集客户哀求识别、产品设计、运用做事、失落效剖析等为一体的技能做事团队，依托丰富的产品种类和专业化的技能支持，为客户供应一站式采购做事。
4、研发模式
公司采取“自主研发、持续改进”的研发模式。公司技能研发中央统一组织管理新产品研发以及技能储备研发活动，涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片制造和封测、仿照试验和验证、运用做事等各个技能环节，构建相互支撑、持续改进的系统性创新体系。
公司的紧张经营模式在报告期内未发生重大变革，未来还将连续保持。公司将以技能创新为根本，积极整合各种资源，充分知足下贱家当和客户对产品的需求，促进公司业务的持续康健发展。
(三) 所处行业情形
1. 行业的发展阶段、基本特点、紧张技能门槛
（1）行业的发展阶段
公司紧张从事半导体分立器件的研发、生产和发卖，属于新一代信息技能领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游，是信息技能家当的核心，是支撑经济社会发展的计策性、根本性和先导性家当。半导体产品按构造和功能可进一步细分为分立器件和集成电路，分立器件与集成电路共同构成半导体家当两大分支。近年来，分立器件占环球半导体市场规模的比例基本稳定坚持在18%-20%之间。
与外洋半导体家当进入成熟阶段不同，我国半导体处在奋起追赶的发展黄金窗口期，家当发展任重道远。近年来，我国分立器件企业紧跟国际前辈技能发展，通过持续的技能创新不断推动产品升级，在技能研发和前辈装备方面进行了大量的投资，并积极向中高端市场渗透，与国际厂商展开竞争，已经在消费电子等细分运用领域取得了一定的竞争上风。
（2）行业的基本特点
半导体行业须要持续的高投入，具有资金密集、技能密集的特点，导致明显的头部集中格局。以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业霸占了环球半导体分立器件的紧张市场份额，2018年度前十大分立器件公司均为国外企业，前十大半导体分立器件企业市场霸占率合计达到63.50%，市场集中度较高。
半导体行业是研发最密集的行业，国际领先企业节制着中高端芯片制造技能和前辈的封装技能，其研发投入强度高于海内企业，环球排名前三的半导体分立器件企业英飞凌、安森美及意法半导体在2019年度的研发用度分别占到业务收入的11.77%、11.61%及15.72%，高于海内同行业可比公司，在环球竞争中保持上风地位。
半导体行业下贱需求领域广泛，景气周期与宏不雅观经济、下贱运用需求以及自身产能库存等成分密切干系。我国已经成为环球制造业第一大国和环球最大电子产品消费市场，根据WSTS的数据显示，2019年度我国半导体市场发卖额占到环球的35%，而且仍在不断上升。根据中国半导体行业协会的数据显示，2013年-2019年我国半导体分立器件家当发卖收入由1,536亿元增长至2,772亿元，年复合增长率为10.34%，保持较高的增长速率。
半导体分立器件技能研发的重点是提高效率、增加性能和减少体积，不断发展新的器件理论和构造，促进各种新型分立器件的发明和运用。未来技能发展将会呈现以下几个特点：
①新型功率半导体分立器件将不断涌现，替代原有市场运用的同时，还将开拓出新的运用领域。如美国Gree公司研发出用于移动WiMAX用场的新的高功率GaN RF功率晶体管，在40v、3.3GHz下峰值脉冲输出功率达到创记录的400W。
②新材料、新技能不断得到发展和运用。为了使现有功率半导体分立器件能适应市场需求的快速变革，须要启用新技能，不断改进材料性能或研发新的运用材料，连续优化完善构造设计、制造工艺和封装技能等，提高器件的性能，如第三代半导体材料SiC、GaN等的运用。
③体积小型化、组装模块化、功能系统化趋势明显。电子信息产品的小型化、乃至微型化，一定哀求其各部分零部件尽可能小型化、微型化、多功能。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的需求，半导体分立器件将会趋向模块化、集成化。
（3）行业的紧张技能门槛
半导体分立器件的研发及生产过程涉及半导体物理、微电子、材料学、机器工程、电子信息等浩瀚学科，须要综合节制和运用器件设计、芯片制造、封装测试、运用试验等专业技能，属于技能密集型行业。随着下贱运用处景不断更新和拓展，电子产品的升级频率更加快速，对半导体分立器件产品的性能参数、可靠性、稳定性等都有持续提升的哀求，下贱运用对供应商快速知足其新需求的配套设计能力和技能做事支持能力的需求也越来越高。因此，本行业对新进入者具有较高的技能壁垒。
2. 公司所处的行业地位剖析及其变革情形
从环球市场来看，半导体分立器件市场集中度较高，且由于国外企业的技能领先上风，险些垄断了汽车电子、工业掌握、医疗设备等利润率较高的运用领域。因此，总体而言，海内半导体分立器件企业与国际领先企业在规模及技能上都存在一定差距。
我国半导体分立器件市场呈现金字塔格局，第一梯队为国际大型半导体公司，凭借前辈技能霸占上风地位；第二梯队为海内少数具备IDM经营能力的领先企业，通过长期技能积累形成了一定的自主创新能力，在部分上风领域逐步实现入口替代；第三梯队是从事特定环节生产制造的企业，如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。
公司通过长期的行业深耕，在多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试等环节均节制了一系列核心技能，具备较强的根据客户需求进行产品定制，并以多工艺制造平台制造生产来知足客户需求的能力，在海内属于具备一定技能上风的半导体分立器件厂商。
小旗子暗记器件是公司的核心上风产品，布局较早、具备先发上风，在海内市场的霸占率超过5%。是该领域的有名自主品牌。公司在功率器件领域具有一定的市场影响力，多次被评为“中国半导体功率器件十强企业”，属于海内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业。
客户认证是半导体分立器件行业的核心门槛之一，公司在打算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业掌握等领域得到了诸多有名龙头客户的长期认可，并随着公司技能水平的不断提升，产品逐步进入工业掌握、安防设备、汽车电子、医疗东西等运用领域，具备较强的客户认证上风。
3. 报告期内新技能、新家当、新业态、新模式的发展情形和未来发展趋势
虽然硅材料平台目前仍旧是主流的半导体分立器件工艺平台，并将在未来相称一段韶光内霸占紧张市场，但新的半导体材料，如SiC、GaN工艺平台正在逐步走向成熟，Diamond材料也有很好的发展前景。公司针对GaN、SiC基半导体功率器件产品已有一些预研及技能储备，GSC系列650V/1200V SiC肖特基产品也已小批量生产。在平面型、槽栅型MOSFET产品方面公司均有布局，而“采取Clip技能的功率MOS器件焊接技能”项目的履行，将进一步提升公司在MOS器件封装的功率密度和热性能方面的技能上风。
半导体分立器件的封测逐步向尺寸更小、功率密度更高的方向发展，芯片逐步向高性能、高可靠性发展。目前在公司自主生产的产品中，封装形式紧张集中在前三代，第四代封装已经实现量量产，第五代封装尚处于试样阶段，还未形成收入。由于各代封装固有的特性上风，估量在浩瀚领域的需求还会持续共存。此外，公司从功率二极管芯片的工艺和构造两个方面动手，积极推进技能研发活动，以知足持续提升产品性能和可靠性的需求。
半导体分立器件家当链紧张包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节，根据所涉及经营环节的不同，经营模式分为纵向一体化（IDM）以及垂直分工两种。由于分立器件在投资规模方面采取IDM模式具备经济效益上的可行性，同时分立器件的产品设计和生产工艺都会对产品性能产生较大的影响，对器件设计与制造工艺的整合能力哀求较高，因此业内领先企业一样平常都沿着逐步完善IDM环节的模式发展。公司以封装测试专业技能为根本，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力，已经初步具备了IDM模式下的一体化经营能力。
近年来，分立器件产品的国产化趋势日益明显，特殊是“复兴事宜”之后，半导体的入口替代被提升到国家计策层面。一方面海内厂商具备一定的效率和本钱上风，并随着近年来海内半导体家当的发展，领先企业的产品构造不断升级，已经逐步具备了参与到中、高端市场竞争的能力。另一方面，为担保供应链的稳定性，之前紧张依赖入口分立器件的诸多海内有名客户也纷纭转向探求海内供应商。因此，借助于国家家当基金、金融和税收政策的支持，海内领先企业将成为入口替代和参与国际市场竞争的主力军。
报告期内，新冠肺炎疫情爆发下的“宅经济”加速了环球数字化转型，云做事、做事器、条记本电脑、游戏和康健医疗的需求不断上升，5G、物联网、汽车、人工智能和机器学习等技能的快速发展，也一起推动了市场对半导体产品的需求。其次，新冠肺炎疫情冲击了环球供应链，加剧了供需抵牾。相对来说，我国更早复工复产，管控有效，使得海内企业能够得到更多的市场机会。根据中国半导体行业协会（CSIA）的预测，我国半导体分立器件市场需求将从2019年2,784.2亿元增长至2022年的3,447.8亿元，保持持续增长势头。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股本及股东情形
4.1 股东持股情形
单位: 股
存托凭据持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
三 经营情形谈论与剖析
1 报告期内紧张经营情形
2020年公司实现业务收入61,023.50万元，同比增加15.60%；实现归属于母公司所有者的净利润6,953.89万元，同比增加31.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非常常性损益的净利润5,712.53万元，同比增加15.15%。
2 面临终止上市的情形和缘故原由
□适用 √不适用
3 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业司帐准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），哀求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入准则。新收入准则规定，首次实行该准则应该根据累积影响数调度当年年初留存收益及财务报表其他干系项目金额，对可比期间信息不予调度。本公司自2020年1月1日起实行新收入准则，实行新收入准则对2020年资产负债表干系项目期初数的影响详细详见本报告第十一节（五）主要司帐政策及司帐估计之“44主要司帐政策和司帐估计的变更”干系描述。
4 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释
□适用 √不适用
5 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。
√适用 □不适用
本公司子公司的干系信息详见本附注“九、在其他主体中的权柄”。无合并范围的变革。
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-016
常州银河世纪微电子株式会社
关于召开2020年年度股东大会的关照
本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
主要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会调集人：董事会
（三） 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四） 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：常州银河世纪微电子株式会社一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年5月18日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 解释各议案已表露的韶光和表露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议全票审议通过，详细内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的干系公告。
2、 特殊决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票把稳事变
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高等管理职员。
（三） 公司聘请的状师。
（四） 其他职员
五、 会议登记方法
（一）登记韶光
2021年5月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（二）登记地点
常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子株式会社一楼接待室
（三）登记办法
符合出席会议哀求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效业务执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3. 股东可按已上哀求以信函（邮政特快专递）、传真办法进行登记，信函到达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截至韶光（2021年5月14日16:00）。信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4. 为保障股东参会权柄及登记有效进行，公司不接管电话办法办理登记。
六、 其他事变
（一）疫情防控
1、为合营当前防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的干系安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票办法参加本次股东大会。
2、请参加现场会议的股东或股东代理人采纳有效防护方法，并合营会场哀求接管体温检测、行程码验证等干系防疫事情。近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会职员，请在第一韶光主动向公司董事会办公室报备并供应本次股东大会前7日内核酸检测为阴性的有效证明，合营做好信息登记、集中隔离医学不雅观察等防控事情。
（二）会议签到
1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到韶光为2021年5月18日下午13:30-14:00。
2.本次会议会期半天，与会职员食宿交通自理。
（三）会议联系办法
通信地址：常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子株式会社
邮编：213022
电话：0519-68859335
传真：0519-85120202
联系人：金银龙、岳欣莹
特此公告。
常州银河世纪微电子株式会社董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
常州银河世纪微电子株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-013
常州银河世纪微电子株式会社
关于续聘2021年度外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
主要内容提示：
● 拟聘任的司帐师事务所名称：立信司帐师事务所（分外普通合资）。
常州银河世纪微电子株式会社（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开了第二届董事会第九次会媾和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“立信”）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等详细事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将干系事宜公告如下：
一、拟聘任司帐师事务所的基本情形
（一）机构信息
1. 基本信息
立信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“立信”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为全国首家完成改制的分外普通合资制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席合资人为朱建弟师长西席。立信是国际司帐网络BDO的成员所，长期从事证券做事业务，新证券法履行前具有证券、期货业务容许证，具有H股审计资格，并已向美国"大众年夜众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。
2. 职员信息
截至2020年末，立信拥有合资人232名、注册司帐师2,323名、从业职员总数 9,114名，立信的注册司帐师和从业职员均从事过证券做事业务，截至2020年末，共1218人签署过证券做事业务审计报告。
3. 业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，个中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司供应年报审计做事，同行业上市公司审计客户69家。
4. 投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，干系职业保险能够覆盖因审计失落败导致的民事赔偿任务。
5. 独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。立信近三年因执业行为受到刑事惩罚无、行政惩罚4次、监督管理方法26次、自律监管方法无、纪律处罚3次，涉及从业职员62名。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）项目合资人近三年从业情形：
姓名：凌燕
（2）具名注册司帐师近三年从业情形：
姓名：陈思华
（3）质量掌握复核人近三年从业情形：
姓名：陈小金
2、项目组成员独立性和诚信记录情形。
项目合资人、具名注册司帐师和质量掌握复核人不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
上述职员最近三年未收到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律处罚。
（三）审计收费
审计用度定价原则：由公司股东大会授权公司管理层根据审计事情量及公允合理的定价原则确定其年度审计用度。
2020年度，立信司帐师事务所（分外普通合资）对公司财务审计用度为70万元（含税）。
关于2021年度审计用度，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，综合考虑参与审计事情的项目组成员的履历、级别、投入韶光和事情质量确定。
二、拟续聘司帐师事务所履行的程序
（一）独立董事揭橥见地
公司独立董事对公司聘请的审计机构立信进行了审查，揭橥了赞许续聘的事前认可见地，并揭橥独立见地如下：立信司帐师事务所（分外普通合资）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地完成审计事情，知足公司2021年度的审计事情哀求。公司续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）不存在危害公司及其他股东特殊是中小股东权柄的环境，我们赞许续聘立信为公司2021年度审计机构。
详细内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议干系事变的事前认可见地》《独立董事关于第二届董事会第九次会议干系事变的独立见地》。
（二）董事会审计委员会审议续聘司帐师事务所的情形
2020年4月8日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》。董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行了审查，认为立信参与年审的职员均具备履行审计事情所需的专业知识和干系的执业资格，在执业过程中能够遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，赞许公司续聘立信为公司2021年度审计机构。
（三）董事会审议续聘司帐师事务所情形
2020年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，赞许连续聘请立信为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次关于续聘立信为公司2021年度审计机构的事变尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-017
常州银河世纪微电子株式会社
关于司帐政策变更的公告
● 本次司帐政策变更是常州银河世纪微电子株式会社（以下简称“公司”）根据财政部修订的干系企业司帐准则而进行的相应变更。
● 本次司帐政策变更不涉及对以前年度进行追溯调度，不会对公司已表露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次司帐政策变更概述
（一）紧张情形
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业司帐准则第21号——租赁>的关照》（财会[2018]35号），对付修订后的《企业司帐准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），哀求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业司帐准则体例财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业司帐准则的企业自2021年1月1日起施行。
按照财政部规定，公司自2021年1月1日（以下简称“首次实行日”）起实行新租赁准则。
（二）审议程序。
2021年4月19日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于司帐政策变更的议案》，赞许根据新租赁准则对公司司帐政策进行变更。公司本次司帐政策变更事变无需提交股东大会审议，独立董事揭橥了独立见地。
二、本次司帐政策变更的详细情形
（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采取相同的司帐处理，均须确认利用权资产和租赁负债；
（二）对付利用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应该在租赁资产剩余利用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应该在租赁期与租赁资产剩余利用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定利用权资产是否发生减值，并对已识别的减值丢失进行司帐处理；
（三）对付租赁负债，承租人应该打算租赁负债在租赁期内各期间的利息用度，并计入当期损益；
（四）对付短期租赁和低代价资产租赁，承租人可以选择不确认利用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入干系资产本钱或当期损益。
三、本次司帐政策变更对公司的影响
公司将于2021年1月1日起履行新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则哀求进行司帐报表表露，不重述2020年末可比数据。实行新租赁准则估量不会对财务报表产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性见地
（一）独立董事见地
本次司帐政策变更是根据财政部文件的哀求进行的合理变更，变更后的司帐政策符合财政部的有关规定，能够更客不雅观、公允的反响公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司和中小股东利益的环境。我们同等赞许本次司帐政策变更。
（二）监事会意见
本次根据财政部修订后的企业司帐准则变更司帐政策，符合干系法律、法规及《公司章程》的规定，实行变更后的司帐政策能够客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，干系审议程序合法合规，不存在危害公司及全体股东利益的环境。
2021年第一季度报告正文
一、 主要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司卖力人杨森茂、主管司帐事情卖力人关旭峰及司帐机构卖力人（司帐主管职员）李福承担保季度报告中财务报表的真实、准确、完全。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司紧张财务数据和股东变革
2.1 紧张财务数据
单位：元 币种：公民币
非常常性损益项目和金额
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情形表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情形表
□适用 √不适用
三、 主要事变
3.1 公司紧张司帐报表项目、财务指标重大变动的情形及缘故原由
√适用 □不适用
3.2 主要事变进展情形及其影响和解决方案的剖析解释
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事变
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期比较发生重大变动的警示及缘故原由解释
□适用 √不适用
