本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
主要内容提示:
●公司这次对外包管操持的包管方为江苏中信博新能源科技株式会社（以下简称：“公司”），被包管方为公司控股子公司苏州中信博新能源电力科技有限公司（以下简称：“苏州电力”）；
●本次包管操持金额估量不超过公民币4亿元，本次包管属于公司向控股子公司供应大于其股权比例的包管；
●本次包管操持无反包管；
●截至本公告表露日，公司无过时对外包管；
●本次包管尚需公司股东大会审议通过；
一、包管情形概述
为确保苏州电力生产经营事情持续、稳健开展，提高运营效率和风险抵抗能力，公司操持对苏州电力申请银行综合授信供应不超过4亿元的包管，详细包管金额将视苏州电力的实际需求来确定。
董事会授权公司管理层卖力办理包管的干系详细事宜，签署干系法律文件。本次包管额度的授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
2021年12月30日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司供应包管的议案》。独立董事对本事项揭橥了明确赞许的独立见地。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等干系规定，本次包管事变仍需提交公司股东大会审议。
二、被包管人基本情形
苏州中信博新能源电力科技有限公司：
2、注册地点: 苏州市吴中区木渎镇汇润国际商务广场2幢1208室1层
3、法定代表人：周石俊
4、注书籍钱：5,000万元
5、股权关系：公司间接持有苏州电力70%股权；
6、经营范围：电力技能、新能源项目、节能环保项目领域内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事；光伏光热电站的技能开拓、项目咨询和技能做事；电力设备及配件、光伏设备及配件、发电机组设备及配件、不间断电源设备及配件的发卖、安装、调试及维修；电力电子设备、电气传动及掌握设备、储能电源、电能质量掌握装置、金属制品、五金配件、有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的发卖；钢构造工程、电力工程的施工与设计；货色及技能的进出口业务；条约能源管理及咨询做事。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置容许经营、限定经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
7、苏州中信博新能源电力科技有限公司现为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事变。紧张财务指标（单户报表）如下：
单位：公民币万元
三、包管协议的紧张内容
公司目前尚未签订干系包管协议，上述操持包管额度仅为公司拟为控股子公司苏州电力供应的包管额度，且尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。详细包管金额、包管期限以及签约韶光以实际签署的条约为准。
四、包管的缘故原由及必要性
苏州电力是公司BIPV业务模块主要子公司，是公司发展BIPV业务的主要运营企业。2021年国家干系部门出台了多项光伏建筑一体化利好政策，促进了公司BIPV业务的快速发展。本次包管为知足公司控股子公司日常经营的须要，有利于支持其良性发展，捉住市场机遇，为其包管符合公司整体利益。同时，包管工具经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，包管风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、专项见地解释
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司供应包管的议案》，独立董事揭橥了明确赞许的独立见地。
独立董事见地：经审阅，我们认为公司为控股子公司供应包管属于正常商业行为，被包管工具为公司的控股子公司，公司对被包管公司具有掌握权，风险总体可控。本次包管事变的决策程序合法合规，符合干系法律法规的哀求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在危害公司及股东利益、特殊是中小股东利益的环境。我们同等赞许《关于为控股子公司供应包管的议案》。
监事会认为：公司估量为控股子公司供应包管属于正常商业行为，被包管工具为公司的控股子公司，公司对被包管公司具有掌握权，风险总体可控。本次包管事变的决策程序合法合规，符合干系法律法规的哀求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在危害公司及股东利益、特殊是中小股东利益的环境。同等赞许《关于为控股子公司供应包管的议案》。
保荐机构核查见地：经核查，保荐机构认为：中信博为控股子公司供应包管,有利于子公司的业务发展。同时，上述被包管公司经营状况正常,本次包管行为不会对中信博及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述包管事变已经中信博第二届董事会第二十六次会媾和第二届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对该事变揭橥了赞许见地，上述包管事变仍需提交公司股东大会审议。中信博为控股子公司供应包管的行为符合干系法律法规规定。综上，安信证券对中信博为控股子公司供应包管事变无异议。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截年夜通知布告表露日，公司及其控股子公司对外包管总额、公司对控股子公司供应的包管总额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：
截年夜通知布告表露日，公司无过时包管的情形。
特此公告。
江苏中信博新能源科技株式会社董事会
2022年1月1日
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2021-042
江苏中信博新能源科技株式会社
关于部分募投项目增加履行地点的公告
本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
主要内容提示：
公司募投项目之一“太阳能光伏支架生产基地培植项目”，在原履行地点安徽省芜湖市繁昌区的根本上，增加项目履行地点常州市金坛区，即公司常州生产基地所在地。
董事会审议通过了上述事变，本事项无需提交股东大会审议。
江苏中信博新能源科技株式会社（以下简称“公司”或“中信博”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加履行地点的议案》，赞许将公司“太阳能光伏支架生产基地培植项目”在原履行地点安徽省芜湖市繁昌区的根本上，增加项目履行地点常州市金坛区，即公司常州生产基地所在地。公司独立董事揭橥了明确赞许的独立见地，保荐机构安信证券株式会社（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）揭橥了核查见地。现将干系事变公告如下：
一、召募资金和募投项目的基本情形
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于赞许江苏中信博新能源科技株式会社首次公开拓行股票注册的批复》（证监容许〔2020〕1583号），公司获准向社会公开拓行公民币普通股3,392.8870万股，每股发行价格为公民币42.19元，召募资金总额为公民币1,431,459,025.30元；扣除发行用度后实际召募资金净额为公民币1,307,054,803.46元。上述资金已全部到位，立信司帐师事务所（分外普通合资）对公司本次公开拓行新股的资金到位情形进行了审验，并于2020年8月24日出具了信会师报字[2020]第ZF10756号《验资报告》。
为规范公司召募资金管理和利用，保护投资者权柄，公司设立了干系召募资金专项账户。召募资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署了召募资金三方监管协议。
根据公开表露的招股解释书，公司首次公开拓行股票召募资金操持投资项目情形如下：
2021年经二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十九次会议审议通过《关于利用超募资金对募投项目追加投资及投资培植新项目的议案》，决议通过利用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地培植项目”追加投资6,500万元，追加投资后该项目拟投入召募资金总额变更为56,631.18万元。详细详见公司于2021年4月29日于上海证券交易所官网表露的《关于利用超募资金对募投项目追加投资及投资培植新项目的公告》（公告编号：2021-015）。
截至2021年6月30日，公司募投项目及召募资金利用情形详细详见公司于2021年8月20日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年半年度召募资金存放与利用情形的专项报告》（公告编号：2021-019）。
二、本次部分募投项目增加履行地点的详细情形和缘故原由
（一）本次部分募投项目及履行地点的详细情形
公司拟对上述募投项目“太阳能光伏支架生产基地培植项目”的履行地点进行变更，“太阳能光伏支架生产基地培植项目”在原履行地点的根本上，增加履行地点常州市金坛区，详细情形如下：
上述募投项目除增加履行地点外，募投项目履行主体、投资总额、召募资金投入额、培植内容等均不存在变革。
（二）本次部分募投项目增加履行地点的缘故原由
鉴于“太阳能光伏支架生产基地培植项目”少数部分产线对应生产产品的上游供应商资源在原项目履行地点安徽繁昌比较匮乏，而在新增的履行地点常州金坛地区供应商资源比较丰富。以是将少数相应产线迁移至常州金坛生产有助于提升产线投产效率及降落公司采购本钱，此外的其他培植内容及产线安排在原履行地点不变。根据公司募投项目履行进展及业务发展情形须要，同时结合公司未来发展计策及各子公司业务定位，公司“太阳能光伏支架生产基地培植项目”在原履行地点安徽省芜湖市繁昌区的根本上，增加公司常州生产基地所在地常州市金坛区为项目履行地点。
本次募投项目增加履行地点，有利于知足募投项目的实际开展须要，提高召募资金的利用效率，优化公司内部的资源配置，充分发挥公司现有资源的整合上风、降落管理和运营本钱、匹配公司的计策发展方案及优化公司的合理业务布局，促进募投项目更高效开展，担保募投项目的履行进度。
三、本次部分募投项目增加履行地点对公司的影响
本次部分募投项目增加履行地点是根据客不雅观实际情形作出的谨严决定，且增加的履行地点也是公司生产基地所在地，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次部分募投项目增加履行地点，并未改变或变相改变召募资金的投资方向，不属于募投项目的本色性变更以及变相改变召募资金用场的环境，也未有危害公司及股东利益的环境。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强召募资金利用的内部和外部监督，确保召募资金利用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
四、履行的程序
2021年12月30日，中信博召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加履行地点的议案》，赞许将公司“太阳能光伏支架生产基地培植项目”在原履行地点安徽省芜湖市繁昌区的根本上，增加常州市金坛区为项目履行地点。该事变无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构见地
经核查，保荐机构认为，公司本次对部分募投项目增加履行地点的干系事变已经公司2021年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次对部分募投项目增加履行地点，系基于公司实际经营发展须要，并充分考虑了公司客不雅观实际情形而履行，没有改变召募资金的利用方向，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境。保荐机构对公司本次对部分募投项目增加履行地点的事变无异议。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公董事会
2022年1月1日
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-044
江苏中信博新能源科技株式会社
关于召开2022年第一次临时股东大会的关照
● 股东大会召开日期：2022年1月18日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
（一） 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二） 股东大会调集人：董事会
（三） 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四） 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：公司二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年1月18日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 解释各议案已表露的韶光和表露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，干系公告已分别于2022年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以表露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。
四、 会议出席工具
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高等管理职员。
（三） 公司聘请的状师。
（四） 其他职员
五、 会议登记方法
（一）会议登记办法
1.法人股东的法定代表人/实行事务合资人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人***、法定代表人/实行事务合资人委派代表***明书、企业业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的***、授权委托书（详见附件1）、企业业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人***原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和***复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人***原件办理登记手续。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等办法进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年1月14日17时之前将登记文件投递公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件韶光为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接管电话办法办理登记。
六、 其他事变
1. 会议联系办法：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司
联系部门：证券部事务部
联系人：杭春花
联系电话：0512-57353472转8088
联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com
2. 本次股东大会估量需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会来回交通、食宿费及其他有关用度自理。
3. 特殊提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控须要，公司建议各位股东、股东代理人只管即便通过网络投票办法参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控哀求对前来参会者进行体温丈量和登记，体温正常者方可参会，请予合营。
董事会
2022年1月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中信博新能源科技株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
