本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第三届董事会第一次会媾和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项的议案》，由公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”）承担的公司首次公开拓行股票召募资金投资项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”已培植完成，该项目的大型设备及产线完成了安装调试，达到了预定可利用状态，其生产的高纯钼靶材坯料品质优秀，公司首套自主研发生产的高纯钼溅射靶材已顺利下线，该项目的建成有利于公司垂直整合家当链，实现大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，对公司未来发展具有积极意义。详细情形公告如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所赞许，公司向社会公开拓行公民币普通股5,469万股，发行价格为每股公民币4.64元，召募资金总额为公民币25,376.16万元，扣除承销和保荐用度公民币2,452.83万元后的召募资金为公民币22,923.33万元，已由主承销商国信证券株式会社（以下简称“国信证券”）于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息表露费、状师费、审计验资费、发行手续费等与发行权柄性证券直接干系的发行用度公民币1,711.55万元后，公司本次召募资金净额为公民币21,211.78万元。上述召募资金到位情形业经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。
二、召募资金存放和管理情形
为了规范召募资金的管理和利用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等干系法律法规及《宁波江丰电子材料株式会社召募资金管理制度》的规定，公司对召募资金采取专户存储制度，在银行设立召募资金专项账户，并严格履行利用审批手续，以便对召募资金的管理和利用进行监督，担保专款专用。
公司与国信证券及召募资金专项账户开户银行中国培植银行株式会社余姚支行分别签订了《召募资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（召募资金投资项目“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”的履行主体）、国信证券与召募资金专项账户开户银行中国银行株式会社余姚分行签订了《召募资金四方监管协议》，明确了各方的权利和责任。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至目前，公司均严格按照监管协议的规定，存放和利用召募资金。
截至2020年12月18日，公司共有5个召募资金专户，召募资金存储情形如下：
单位：公民币元
注：公司收到首次公开拓行股票“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”召募资金后，以每股注书籍钱1元的价格，单方面向宁波江丰钨钼材料有限公司进行增资，用以履行该项目，账户余额系利息收入减手续费净额，后续该召募资金账户将注销，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
三、本次结项的召募资金投资项目的基本情形
（一）本次结项的召募资金投资项目的情形
根据公司《首次公开拓行股票招股解释书》，公司设立了首次公开拓行股票召募资金投资项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目” （以下简称“项目”），由子公司宁波江丰钨钼材料有限公司承担培植，召募资金投入金额为公民币6,686.78万元。
（二）本次结项的召募资金投资项目的变更和延期情形
公司于2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分召募资金用场的议案》和《关于变更募投项目履行地点暨关联交易的议案》，公司增加了该项目召募资金投入公民币2,500万元，变更后召募资金投入公民币9,186.78万元。同时变更了该项目的履行地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村落临临路128号”，变更为“余姚市临山镇临浦村落临临路128号”和“余姚市经济开拓区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧1#2#地块”两个地点。
为实现公司垂直整合家当链，大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，公司结合项目的实际进展情形，为了完成产线优化和产能扩充，保障项目质量，以及更好地适应市场变革和产品技能更新等哀求，项目根据方案进行热等静压等设备的购置、安装调试等后续投资和培植，公司于 2019年6月13日召开了第二届董事会第十四次会媾和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项或延期的议案》，公司首次公开拓行股票募投项目之“年产400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”估量可利用状态日期由原定2019 年6月14日延期至2020年6月14日。公司于2020年6月12日召开了第二届董事会第二十九次会媾和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目延期的议案》，公司首次公开拓行股票募投项目之“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”估量可利用状态日期由原定 2020年6月14日延期至2020年12月31日。
四、本次结项的召募资金投资项目利用及节余情形
截至2020年12月18日，公司本次结项的由控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司承担培植的募投项目“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”召募资金利用及节余情形如下：
单位：公民币万元
截至本公告表露之日，江丰钨钼该项目召募资金已全部利用完毕，召募资金账户无节余金额，后续该项目召募资金干系账户将注销，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
五、干系审核批准程序及专项见地
（一）董事会意见
公司于2020年12月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项的议案》。经审议，董事会认为：本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”已培植完成并履行结项，节余金额为0，后续该项目干系召募资金账户将注销，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准，符合召募资金投资项目的实际情形。
（二）独立董事见地
经审议，独立董事认为：本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项，是公司根据募投项目的实际进展情形作出的谨严决定，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司召募资金利用的干系法律、法规及公司《召募资金管理制度》等的规定。因此，我们同等赞许公司将募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项。
（三）监事会意见
公司于2020年12月18日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项，符合公司的实际情形，不存在危害公司及全体股东利益的环境。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司召募资金利用的干系法律法规。监事会同等赞许公司本次部分召募资金投资项目结项。
（四）保荐机构见地
经核查，国信证券认为：
公司首次公开拓行股票募投项目中的“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”结项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，履行了必要的审批程序。
国信证券对部分召募资金投资项目结项事变无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会颠末议定议；
2、第三届监事会第一次会颠末议定议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议干系事变的独立见地；
4、国信证券株式会社关于宁波江丰电子材料株式会社部分召募资金投资项目结项的核查见地；
特此公告。
宁波江丰电子材料株式会社董事会
2020年12月21日
国信证券株式会社
关于宁波江丰电子材料株式会社
部分召募资金投资项目结项的核查见地
国信证券株式会社（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开拓行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐事情指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》等有关规定，对江丰电子部分召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项的情形进行了负责、谨严的核查，情形如下：
一、召募资金基本情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所赞许，江丰电子向社会公开拓行公民币普通股5,469万股，发行价格为每股4.64元，召募资金总额为25,376.16万元，扣除承销和保荐用度、信息表露费、状师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权柄性证券直接干系的新增外部用度后，公司本次召募资金净额为21,211.78万元。上述召募资金到位情形业经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10626号《验资报告》。
扣除发行用度后召募资金操持用于以下用场：
公司与国信证券及召募资金专项账户开户银行中国培植银行株式会社余姚支行分别签订了《召募资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”）（召募资金投资项目“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”的履行主体）、国信证券与召募资金专项账户开户银行中国银行株式会社余姚分行签订了《召募资金四方监管协议》，明确了各方的权利和责任。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至目前，公司均严格按照监管协议的规定，存放和利用召募资金。
注：公司收到首次公开拓行股票“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”召募资金后，以每股注书籍钱1元的价格，单方面向宁波江丰钨钼材料有限公司进行增资，用以履行该项目，账户余额系利息收入减手续费净额，后续该项目召募资金账户将注销，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
三、召募资金用场历次变更或调度情形
（一）募投项目变更情形
公司第二届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会分别于2018年12月21日、2019年1月15日审议通过了《关于变更部分召募资金用场的议案》、《关于变更募投项目履行地点暨关联交易的议案》，赞许对公司的募投项目“剖析检测及客户支持做事中央培植项目”和“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”之间的召募资金投入金额进行调度，即减少用于“剖析检测及客户支持做事中央培植项目”的召募资金投入2,500万元，增加用于履行“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”召募资金投入2,500万元，同时变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”的履行地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村落临临路128号”，变更为“余姚市临山镇临浦村落临临路128号”和“余姚市经济开拓区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧1#2#地块”两个地点。
变更部分召募资金用场后，召募资金投入情形如下：
（二）募投项目延期情形
为实现公司垂直整合家当链，大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，公司结合项目的实际进展情形，为了完成产线优化和产能扩充，保障项目质量，以及更好地适应市场变革和产品技能更新等哀求，项目根据方案进行热等静压等设备的购置、安装调试等后续投资和培植，公司于2019年6月13日召开了第二届董事会第十四次会媾和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项或延期的议案》，公司首次公开拓行股票募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”估量可利用状态日期由原定2019年6月14日延期至2020年6月14日。公司于2020年6月12日召开了第二届董事会第二十九次会媾和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目延期的议案》，公司首次公开拓行股票募投项目之“年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”估量可利用状态日期由原定 2020年6月14日延期至2020年12月31日。
四、召募资金项目利用及结余情形
截至2020年12月18日，公司本次结项的募投项目召募资金利用及节余情形如下：
五、已履行的干系程序
六、保荐机构的核查见地
经核查，国信证券认为：公司首次公开拓行股票募投项目中的“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”结项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了明确赞许见地，履行了必要的审批程序。
国信证券对部分召募资金投资项目结项事变无异议。
保荐代表人 金 骏 季诚永
国信证券株式会社
2020年 12 月18日
宁波江丰电子材料株式会社独立董事
关于第三届董事会第一次会议干系事变的独立见地
根据《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的干系规定，我们作为宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客不雅观、谨慎的态度，经负责审查干系资料，现就公司第三届董事会第一次会议的干系事变揭橥如下独立见地：
一、关于聘任公司高等管理职员事变的独立见地
聘任公司高等管理职员的程序符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。通过审阅公司聘任的总经理、首席技能官、副总经理、董事会秘书、投资总监以及财务总监等高等管理职员的个人履历等资料，我们认为被聘任职员具备履行职责所必须的经营和管理履历、业务专长，未创造有法律法规、规范性文件规定的不得担当高等管理职员的环境，未创造有受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适宜任职的环境及存在被法律机关备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查的环境；不是失落信被实行人；不是失落信任务主体；符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职资格。
综上所述，我们赞许聘任Jie Pan师长西席为公司总经理；聘任姚力智囊长西席为公司首席技能官；聘任相原俊夫师长西席、钱红兵师长西席、边逸智囊长西席、彭伟师长西席、白清女士、王青松师长西席为公司副总经理；聘任蒋云霞女士为公司董事会秘书、投资总监；聘任于泳群女士为公司财务总监。以上高等管理职员的提名、聘任程序符合干系法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于部分召募资金投资项目结项的独立见地
经审议，我们认为：本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项，是公司根据募投项目的实际进展情形作出的谨严决定，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司召募资金利用的干系法律、法规及公司《召募资金管理制度》等的规定。因此，我们同等赞许公司将募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项。
费维栋 师长西席 张杰 女士 刘秀 女士
2020年12月18日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2020-173
宁波江丰电子材料株式会社
第三届监事会第一次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情形
1、宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年12月18日在公司会议室，以现场及通讯相结合的办法召开。 会议关照于2020年12月18日以现场及电话关照办法投递至各位监事。
2、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，个中现场出席会议的监事2人，张漂亮师长西席以通讯办法参会。
3、本次监事会由监事张漂亮师长西席主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
4、本次会议的调集、召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情形
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议关照时限的议案》
全体监事赞许豁免公司第三届监事会第一次会议的关照时限，并于2020年12月18日召开第三届监事会第一次会议。
表决结果：赞许票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员已于2020年12月18日正式任职，经审议，根据《公法律》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举张漂亮师长西席为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起年夜公司第三届监事会任期届满为止。
表决结果：赞许票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于部分召募资金投资项目结项的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”履行结项，符合公司的实际情形，不存在危害公司及全体股东利益的环境。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司召募资金利用的干系法律法规。监事会同等赞许公司本次部分召募资金投资项目结项。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于部分召募资金投资项目结项的公告》。
表决结果：赞许票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会颠末议定议。
特此公告。
宁波江丰电子材料株式会社监事会
2020年12月21日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2020-172
宁波江丰电子材料株式会社
第三届董事会第一次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
1、宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月18日在公司会议室，以现场及通讯相结合的办法召开。会议关照于2020年12月18日以现场及电话关照办法投递至各位董事。
2、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，个中现场出席会议的董事7人，姚力智囊长西席和费维栋师长西席以通讯办法参会。
3、本次董事会由董事姚力智囊长西席主持，公司监事、高等管理职员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情形
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议关照时限的议案》
全体董事赞许豁免公司第三届董事会第一次会议的关照时限，并于2020年12月18日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司第三届董事会成员已于2020年12月18日正式就任，经审议，根据《公法律》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举姚力智囊长西席为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
表决结果：赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会已完成换届选举。经审议，根据《公法律》、《公司章程》和各专门委员会事情细则的规定，选举各专门委员会委员如下：
（1）选举姚力智囊长西席、Jie Pan师长西席、费维栋师长西席、张杰女士、刘秀女士为公司第三届董事会计策委员会委员，姚力智囊长西席担当调集人（主任委员）；
（2）选举费维栋师长西席、姚力智囊长西席和刘秀女士为公司第三届董事会提名委员会委员，费维栋师长西席担当调集人（主任委员）；
（3）选举刘秀女士、Jie Pan师长西席和张杰女士为公司第三届董事会审计委员会委员，刘秀女士担当调集人（主任委员）；
（4）选举张杰女士、姚力智囊长西席和费维栋师长西席为公司第三届董事会薪酬与考察委员会委员，张杰女士担当调集人（主任委员）。
以上职员任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
4、审议通过《关于聘任公司高等管理职员的议案》。
经审议，根据《公法律》、《公司章程》及《公司总经理事情细则》有关规定，董事会赞许聘任Jie Pan师长西席为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据公司业务须要，公司董事会赞许聘任姚力智囊长西席为公司首席技能官，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据公司业务须要，公司董事会赞许聘任相原俊夫师长西席、钱红兵师长西席、边逸智囊长西席、彭伟师长西席、白清女士、王青松师长西席为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据公司业务须要，公司董事会赞许聘任蒋云霞女士为公司董事会秘书、投资总监，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据公司业务须要，公司董事会赞许聘任于泳群女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述干系职员的简历详见附件。
公司独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会赞许聘任施雨虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。
表决结果：赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
6、审议通过《关于部分召募资金投资项目结项的议案》
经审议，董事会认为：本次对募投项目之“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料家当化项目”已培植完成并履行结项，节余金额为0，后续该项目干系召募资金账户将注销，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准，符合召募资金投资项目的实际情形。
公司独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地，保荐机构对本议案揭橥了干系核查见地。
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议干系事变的独立见地。
附件：高等管理职员及证券事务代表简历
1、姚力智囊长西席简历
姚力军，男，1967年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，博士研究生学历，教授级高等工程师。现任公司董事长、首席技能官，兼任同创普润（上海）机电高科技有限公司、宁波兆盈医疗东西有限公司、航亚电器（上海）有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、KFMI JAPAN株式会社、台湾江丰电子材料株式会社董事长，宁波江丰生物信息技能有限公司副董事长，宁波江丰铜材料有限公司、广东江丰电子材料有限公司、宁波江丰半导体科技有限公司、北京江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司、湖南江丰电子材料有限公司、武汉江丰材料研究院有限公司实行董事兼总经理，宁波江丰钨钼材料有限公司、宁波江丰粉末冶金有限公司、宁波江丰复合股料科技有限公司、上海江丰平芯电子科技有限公司、宁波阳明工业技能研究院有限公司、宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波乐印文化有限公司、上海力清医创科技有限公司、宁波蔚蓝梦想贸易有限公司、江西江丰特种材料有限公司、上海江丰半导体技能有限公司实行董事，宁波创润新材料有限公司、甬商实业有限公司、余姚康富特电子材料有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、江丰电子材料（喷鼻香港）株式会社、Soleras Advanced Coatings , LLC、Siverac (Cayman) Limited、Siverac Pisces (HK) Limited董事，宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）、宁波宏德实业投资合资企业（有限合资）、宁波融创共鑫投资合资企业（有限合资）、宁波丰创伟耀管理咨询合资企业（有限合资）、宁波鑫宏德网络发展合资企业（有限合资）、宁波鑫江阁物业管理合资企业（有限合资）实行事务合资人。
截至本公告日，姚力智囊长西席持有公司27.55%的股份，姚力智囊长西席是公司股东宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）和宁波宏德实业投资合资企业（有限合资）的实行事务合资人。除上述关系外，姚力智囊长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
2、Jie Pan师长西席简历
Jie Pan，男，1960年出生，美国国籍，博士研究生学历，教授级高等工程师。现任公司董事、总经理，兼任余姚康富特电子材料有限公司董事长、总经理，宁波江丰芯创科技有限公司董事长，宁波拜耳克管理咨询有限公司实行董事，江丰电子材料（喷鼻香港）株式会社、合肥江丰电子材料有限公司、同创普润（上海）机电高科技有限公司、上纽投资株式会社、江丰电子材料（马来西亚）有限公司、航亚电器（上海）有限公司、Kingwin Trading Co.,Limited、Siverac Pisces (HK) Limited董事，上海薇睦捷管理咨询合资企业（有限合资）、上海捷洲管理咨询合资企业（有限合资）实行事务合资人。
截至本公告日，Jie Pan师长西席是公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司的控股股东及实行董事；除上述关系外，Jie Pan师长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
3、钱红兵师长西席简历
钱红兵，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高等工程师。曾任上海松下电工有限公司品质科长、上海藤泽电工有限公司质量主管，现任公司董事、副总经理，兼任余姚康富特电子材料有限公司董事。
截至本公告日，钱红兵师长西席持有公司0.005%的股份，且是公司股东宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）的有限合资人。除上述关系外，钱红兵师长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
4、于泳群女士简历
于泳群，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高等司帐师、中国注册司帐师非执业会员。曾任天健司帐师事务所（分外普通合资）项目经理、浙江新干线传媒投资有限公司高等投资经理，现任公司董事、财务总监。
截至本公告日，于泳群女士持有公司0.02%的股份，且是公司股东宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）的有限合资人。除上述关系外，于泳群女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
5、蒋云霞女士简历
蒋云霞，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任宁波红枫林投资有限公司监事，现任公司董事会秘书、投资总监。
截至本公告日，蒋云霞女士持有公司0.02%的股份。蒋云霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
6、相原俊夫师长西席简历
相原俊夫，男，1972年出生，日本国籍，硕士研究生学历。曾任Honeywell Electronic Materials Corporation（Japan）工序技能课课长、Johnson Matthey Catalysts品质担保课课长，现任公司副总经理，兼任宁波舜原企业管理有限公司实行董事兼总经理，宁波拜耳克管理咨询有限公司监事。
截至本公告日，相原俊夫师长西席是公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司的股东、监事。除上述关系外，相原俊夫师长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
7、边逸智囊长西席简历
边逸军，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司助理总监，武汉新芯集成电路制造有限公司总监，现任公司副总经理。
截至本公告日，边逸智囊长西席是公司股东宁波宏德实业投资合资企业（有限合资）的有限合资人。除上述关系外，边逸智囊长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
8、彭伟师长西席简历
彭伟，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高等工程师。曾任巴奥米特(Biomet)医疗东西公司（中国常州）工程总监，美敦力（Medtronic）康辉集团工程总监，浙江科惠医疗东西株式会社副总经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，彭伟师长西席未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
9、白清女士简历
白清，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理、采购总监，兼任宁波江丰铜材料有限公司、宁波江丰钨钼材料有限公司、合肥江丰电子材料有限公司、宁波江丰半导体科技有限公司、宁波江丰粉末冶金有限公司、武汉江丰电子材料有限公司、武汉江丰材料研究院有限公司、湖南江丰电子材料有限公司、宁波江丰复合股料科技有限公司、北京江丰电子材料有限公司、广东江丰电子材料有限公司、江西江丰特种材料有限公司、上海江丰半导体技能有限公司、湖南鸿力新材料有限公司监事。
截至本公告日，白清女士是公司股东宁波宏德实业投资合资企业（有限合资）的有限合资人。除上述关系外，白清女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
10、王青松师长西席简历
王青松，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司财务总监、采购总监、LCD发卖总监，合肥江丰电子材料有限公司副总经理，LCD奇迹部总经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，王青松师长西席持有公司0.01%的股份，且是公司股东宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）的有限合资人。除上述关系外，王青松师长西席与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
11、施雨虹女士简历
施雨虹，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务代表。
截至本公告日，施雨虹女士持有公司0.001%的股份。施雨虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在其他关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公法律》及其他法律法规关于担当公司董事的干系规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的环境。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2020-174
宁波江丰电子材料株式会社
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高等管理职员和证券事务代表的公告
宁波江丰电子材料株式会社（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的干系议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高等管理职员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等干系议案。现将干系情形公告如下：
一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情形
1、董事会成员
非独立董事：姚力智囊长西席（董事长）、Jie Pan师长西席、张辉阳师长西席、钱红兵师长西席、于泳群女士、徐洲师长西席
独立董事：费维栋师长西席、张杰女士、刘秀女士
公司第三届董事会董事中兼任公司高等管理职员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
上述董事任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会成员简历请见公司发布的《第二届董事会第三十五次会颠末议定议公告》（公告编号：2020-163）
2、董事会各专门委员会成员
（1）董事会计策委员会：姚力智囊长西席（主任委员）、Jie Pan师长西席、费维栋师长西席、张杰女士、刘秀女士
（2）董事会提名委员会：费维栋师长西席（主任委员）、姚力智囊长西席、刘秀女士
（3）董事会审计委员会：刘秀女士（主任委员）、Jie Pan师长西席、张杰女士
（4）董事会薪酬与考察委员会：张杰女士（主任委员）、姚力智囊长西席、费维栋师长西席
以上委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 3、监事会成员
职工代表监事：张漂亮师长西席（监事会主席）
非职工代表监事：韩刚师长西席、汪宇女士
上述监事任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
监事会成员简历请见公司发布的《第二届监事会第三十一次会颠末议定议公告》（公告编号：2020-164）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-167）
二、公司聘任高等管理职员、证券事务代表情况
1、高等管理职员
首席技能官：姚力智囊长西席
总经理：Jie Pan师长西席
副总经理：相原俊夫师长西席、钱红兵师长西席、边逸智囊长西席、白清女士、彭伟师长西席、王青松师长西席
财务总监：于泳群女士
董事会秘书、投资总监：蒋云霞女士
上述高等管理职员，具备与其行使权益相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不属于失落信被实行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的环境。
公司独立董事就聘任高等管理职员的干系议案揭橥了赞许的独立见地。
董事会秘书蒋云霞女士的联系办法如下：
办公电话：0574-58122405
电子邮箱：Investor@kfmic.com
通讯地址：浙江省余姚市名邦科技工业园区安山路
邮政编码：315400
2、证券事务代表：施雨虹女士
证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
证券事务代表施雨虹女士联系办法如下：
办公电话：0574-58122405
电子邮箱：investor@kfmic.com
高等管理职员和证券事务代表简历请见公司发布的《第三届董事会第一次会颠末议定议公告》（公告编号：2020-172）
三、部分董事、监事、高等管理职员离任情形
1、董事离任情形
因公司第二届董事会任期届满，董事李仲卓师长西席、独立董事KEY KE LIU师长西席、郭百涛师长西席、雷新途师长西席不再担当公司职务。截至本公告表露日，李仲卓师长西席掌握的宁波金天丞创业投资合资企业（有限合资）持有本公司股份4,156,930股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。KEY KE LIU师长西席、郭百涛师长西席、雷新途师长西席在担当公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事变。
2、监事离任情形
因公司第二届监事会任期届满，监事会主席白清女士不再担当监事、监事会主席，离任后连续在公司任职，担当公司副总经理，监事王晓勇师长西席将不再担当公司职务。
截至本公告表露日，白清女士通过公司股东宁波宏德实业投资合资企业（有限合资）间接持有公司股份259,202股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。
截至本公告表露日，王晓勇师长西席直接持有本公司股份1,631,800股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。
3、高等管理职员离任情形
本次换届完成后，周友平师长西席、王学泽师长西席、窦兴贤师长西席不再担当公司高等管理职员职务，离任后仍担当公司除董事、监事、高等管理职员以外的其他职务。
截至本公告表露日，周友平师长西席通过公司股东宁波江阁实业投资合资企业（有限合资）（以下简称“江阁实业”）间接持有公司股份829,447股，并通过公司第一期股票期权勉励操持首次付与股票期权行权直接持有公司股份12,000股，合计持有公司股份841,447股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。
截至本公告表露日，王学泽师长西席通过公司股东江阁实业间接持有公司股份656,649股，并通过公司第一期股票期权勉励操持首次付与股票期权行权直接持有公司股份12,000股，合计持有公司股份668,649股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。
截至本公告表露日，窦兴贤师长西席通过公司股东江阁实业间接持有公司股份172,799股，并通过公司第一期股票期权勉励操持首次付与股票期权行权直接持有公司股份60,000股，合计持有公司股份232,799股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等干系规定进行管理。
上述职员离任后，仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的多少规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理职员减持股份履行细则》等对付离任董事、监事、高等管理职员股份管理的干系法律、法规及其他干系规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高等管理职员在任职期间负责履职、勤奋尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
