“我是公安局的，你的***涉嫌转移赌钱资金，我们要对你的所有账户暂时查封，请你合营调查”。
这种电话，相信很多人都接到过，在诱骗行为中，对详细拨打电话履行诱骗的场所，称为“话房”，团伙成员搜集到个人信息后，有专人根据每个人的信息特点，编写诱骗“剧本”履行诱骗，而得手后的钱款，将进行逐级拆分，卖力拆分赃款的场所，称为“水房”。
为贯彻落实公安部“净网2020”专项行动方案，辽宁省阜新市公安局新邱分局精密支配、多地协作。近日，新邱公循分局网安大队打掉一个福建籍电信诱骗团伙，这个团伙的主要组成部分“水房”被成功捣毁。
今年8月初，新邱公循分局网安大队接到辖区居民小吴报案，说自己被诱骗了5.7万元。接到报警后，民警立即展开侦查。据小吴先容，有人给自己打电话说中奖了，须要交纳各种税金才能兑换奖金，她就根据对方供应的卡号先后打了两次款，随后却联系不上对方，小吴这才意识到自己被骗。根据履历，民警判断这起电信诱骗背后一定是团伙作案，随即全力以赴深挖线索，力争钓出背后的“大鱼”。
通过事情，民警确定了小吴打款的***开户人分别为李某雨（吉林四平人）和黄某嵩（福建泉州人），通过进一步调查，民警节制到这两个人都有电信诱骗嫌疑。专案组立即派出两个抓捕组前往吉林四平及福建泉州，对二人开展抓捕事情。很快，连夜前往吉林的抓捕组将犯罪嫌疑人李某雨成功抓获。经突审，李某雨迅速交代了其以获利为目的向朋友刘某亮***5张，获利2000元的犯罪事实。民警不敢有少焉安歇，随即将犯罪嫌疑人刘某亮抓获。
另一个抓捕组在福建泉州也将黄某嵩成功抓获，同时，创造同屋其余两名男子和一名女子神采慌张，屋里还有大量手机、电脑等电子设备。民警将现场的其余3人全部传唤到属地派出所进行调查，并将现场71部手机及电脑等物品全部扣押。
经扣问，犯罪嫌疑人黄某嵩对其办理***用于帮助上线犯罪分子转账的犯罪事实招供不讳，并交代他与同屋的3人都是在老板戴某明的组织下，从事经营“水房”帮助电诈犯罪活动洗钱的犯罪事实，民警立即对戴某明进行了抓捕。经审讯，犯罪嫌疑人戴某明交代了团伙的其它成员及事情地点，民警迅速赶赴另一个犯罪窝点，将犯罪嫌疑人金某进、林某鑫等4人全部抓获，并将全部犯罪嫌疑人押解回阜。
通过对全部犯罪嫌疑人的扣问以及节制的证据，民警确定该团伙因此朱某某为首的帮助诱骗犯罪嫌疑人转移诱骗资金的“水房”架构，以及由卖卡人、卡商、“水房”、中间人（包管人）、客户（电诈嫌疑人）、客户团队（电诈团伙）组成的参与电信诱骗的层级。该团伙中，朱某某经营管理“水房”，戴某明与吴某霖为管理职员，带领黄某嵩、黄某峰、陈某妹、金某进、林某鑫、袁某权从事涉案资金转移犯罪活动，朱某某及戴某明安排员工通过境外一款谈天软件吸收事情任务，按照任务哀求利用网银转账，在谈天软件内建立不同的客户群进行造孽资金转移的犯罪活动，并按照一定比例赚取佣金。
终于，在其他警种的大力合营下，新邱公循分局网安大队成功打掉这个福建籍的电信诱骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人11人，扣押手机71部，***51张，电脑4台，电子密码器12个，冻结在用网银账号29个，冻结涉案资金30余万元。
目前，专案组已节制以朱某某为首的其余10名犯罪嫌疑人的犯罪证据，侦查抓捕事情正在进行当中。
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来源： 法治日报——法制网
