通报称，2019年4月7日，拱墅区公循分局依法对鑫合汇涉嫌造孽接管公众年夜众存款案备案侦查。5月15日，经拱墅区公民审查院批准，分局依法对涉嫌集资诱骗罪的陈某某等4名犯罪嫌疑人实行逮捕、对涉嫌造孽接管会众存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人实行逮捕、对叶某等3名犯罪嫌疑人变更逼迫方法为取保候审，并依法对敖某其等4名犯罪嫌疑人采纳取保候中刑事逼迫方法。目前警方已冻结干系银行账户397个，冻结干系股票账户25个，查封干系房产49处，查扣机动车辆37辆。
4月8日，杭州公安局拱墅分局对别传递，P2P平台“鑫合汇”实控人陈某某（即：陈杭生）主动投案，警方已对平台以涉嫌非吸备案侦查，并对实控人及干系涉案职员采纳刑事逼迫方法。
据理解，2018年8月，鑫合汇宣告过时并推出“振鑫操持”，称将下架不合规项目，并将出借人的资金分4期兑付，兑付总金额近28.6亿元。2019年1月，鑫合汇再次发布公告表示，平台明确无法准期完成原定“振鑫操持”。为此，鑫合汇提出两种办理方案，一是全面停滞现有业务，直至清收完成，二是争取外助(四大AMC)处置不良资产，规复经营。终极，干系兑付方案均未能成功进行。
据鑫合汇2018年7月运营报告显示，截止2018年7月份，平台累计成交额2124.19亿元，借贷余额为31.65亿元。
值得一提的是，A股上市公司美都能源全资控股子公司美都金控为鑫合汇第二大股东，美都能源对鑫合汇持股34%，鑫合汇也一贯以流传宣传其为“上市系P2P”。
2019年4月10日，美都能源针对鑫合汇涉嫌造孽接管公众年夜众存款案干系内容公告称，鉴于鑫合汇目前的现状，公司存在无法收到鑫合汇2018年度古迹补偿款的风险，2019年度相应的古迹承诺完成情形亦存在重大的不愿定性，敬请投资者把稳投资风险。同时，美都能源表示，在2018年年报审计事情中，聘请审计、评估机构对其进行相应的减值测试，并在2018年度古迹预报中对持有的鑫合汇长期股权投资按照资产法进行评估并计提大额减值准备(约6.15亿元)。
随后，因踩雷鑫合汇，美都能源还收到了上交所的问询函。4月17日，美都能源发布关于上交所问询的回答公告，称鑫合汇“振鑫操持”发生不愿准时，公司前期信息表露不当，信息表露卖力人应负相应的任务。
根据美都能源公告，2018年8月，鑫合汇受部分投资者提前赎回影响。随后，鑫合汇在其官网上发布《关于履行“振鑫操持”进行部分产品调度的业务公告》。期间，鑫合汇奉告美都能源，“振鑫操持”紧张涉及业务调度，不属于过时环境；紧张覆盖平台上部分短期周转类产品，中长期等额本息产品将正常运营。
截至2018年12月31日，鑫合汇未经审计的流动资产为3.17亿元，流动负债为0.22亿元，总资产为3.4亿元，净资产为3.2亿元。
根据鑫合汇2月2日发布的公告，鑫合汇已经兑付金额6.19亿元，剩余待兑付金额22.53亿元，对应在贷底层资产总计24.83亿元，个中抵质押类占比为52.8%，信用类占比为14.8%，大中型企业类为32.4%。
