本公司及董事会全体成员担保信息表露内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、科大讯飞株式会社（以下简称：“科大讯飞”或“公司”）的参股公司上海穹天科技有限公司（以下简称“穹天科技”）为引入计策投资者，拟通过股权转让的办法，由新股东安徽聆思智能科技有限公司（以下简称“聆思智能”）受让穹天科技原股东徐景明师长西席持有的63.9920%的股权，对应穹天科技1,200万元注书籍钱，转让价格公民币4,492.2384万元。本公司、合肥穹天科技合资企业（有限公司）、谢小权师长西席作为穹天科技的现有股东均放弃优先购买权。本次股权转让完成后，科大讯飞仍持有穹天科技20.01%股权，持股比例不变。
2、由于聆思智能系本公司董事长、总裁刘庆峰师长西席间接掌握的企业，根据《股票上市规则》10.1.3条之规定，聆思智能为本公司的关联法人；聆思智能本次受让穹天科技股权为《股票上市规则》10.1.1条、《深圳证券交易所上市公司信息表露指引第5号——交易与关联交易》第二十四条等规定之关联双方共同投资。本次交易构成关联交易。
聆思智能本次受让穹天科技股权前，公司及控股子公司本年度与聆思智能已发生的各种关联交易金额合计4,003.32万元。根据《股票上市规则》10.2.10条的规定，上市公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易，应该按照累计打算的原则适用关联交易的表露规则。聆思智能本次受让穹天科技股权后，公司与聆思智能在连续十二个月内发生的交易金额达到《股票上市规则》10.2.4条的累计表露标准。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息表露指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次关联交易无需提交董事会、股东大会审议；独立董事对本次关联交易揭橥了事前认可和独立见地。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交干系部门审核批准。
二、关联方基本情形
公司名称：安徽聆思智能科技有限公司
企业类型：其他有限任务公司
法定代表人：徐景明
注书籍钱：10000.00万元公民币
统一社会信用代码：91340100MA2UMA398G
地址：合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音家当园
经营范围：智能科技、集成电路、电子产品、打算机领域内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事；半导体设备、电子元器件、电子产品、打算机软件及赞助设备、通讯器材的发卖。
聆思智能的股权构造为：安徽言知科技有限公司（以下简称“言知科技”）对聆思智能的持股比例为75%，合肥聆思企业管理合资企业（有限合资）对聆思智能的持股比例为25%。因本公司董事长、总裁刘庆峰师长西席目前持有言知科技89.84%的股权，言知科技系刘庆峰师长西席直接掌握的企业，聆思智能作为言知科技的控股子公司，为刘庆峰师长西席间接掌握的企业，根据《股票上市规则》10.1.3条之规定，聆思智能为本公司的关联法人。聆思智能不属于失落信被实行人。
截止2020年9月30日，聆思智能的总资产为7,872.37万元，净资产为6,911.01万元，2020年前三季度业务收入为923.86万元，净利润为-588.99万元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情形
本次关联交易的标的为穹天科技的63.9920%股权，对应穹天科技1200万元注书籍钱，聆思智能受让该等股权的价格为公民币4,492.2384万元。
穹天科技的经营范围包括：从事集成电路、电子科技、打算机科技领域内的技能开拓、技能咨询、技能转让、技能做事，从事货色及技能的进出口业务，半导体设备、电子元器件、电子产品、打算机软件及赞助设备、通讯器材的发卖。截止2019年 12 月 31 日，穹天科技总资产为2,584.61 万元，净资产为1,885.47 万元，2019年度业务收入为 0 万元，净利润为-832.58 万元；截止2020年9月30日，穹天科技的总资产为 2,473.21万元，净资产为1,126.43 万元，2020年前三季度业务收入为1,053.11万元，净利润为-759.03万元（上述数据未经审计）。
本次股权转让完成后，科大讯飞直接持股穹天科技的比例不变，穹天科技的股东详细情形如下：
四、交易的定价政策及定价依据
根据中水致远资产评估有限公司于2020年5月29日出具的资产评估报告（中水致远评报字【2020】第020249号），于评估基准日2020年4月30日，穹天科技股东全部权柄代价评估值为7,020.00万元。本次交易以该评估报告为依据，遵照公正、公道的原则，经协商同等，按市场办法定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司的参股公司穹天科技通过本次股权转让引入计策投资者，有助于其不断增强研发设计、生态构建和高下游资源整合能力，符合穹天科技的长远发展需求。参股公司的良性发展有利于为其股东钻营长远回报，从而有利于提升上市公司的投资收益，符合公司及广大股东的利益。
六、当年年初至表露日与该关联人累计已发生的各种关联交易的总金额
聆思智能本次受让穹天科技股权前，本公司及控股子公司本年度与聆思智能已发生的各种关联交易金额合计4,003.32万元。
当年年初至表露日，本公司及控股子公司与关联法人聆思智能累计已发生的各种关联交易的总金额为8,495.5584万元（含本次关联交易金额4,492.2384万元），占公司最近一期经审计净资产1141795.8785万元的比例为0.74%。
七、独立董事事先认可和独立见地
公司事前向独立董事提交了干系资料，独立董事进行了事前审查，并揭橥事前认可与独立见地如下：
公司事先向我们提交了本次关联交易有关的详尽资料，我们负责审阅了所供应的资料。基于独立判断，我们认为：本次关联交易系因参股公司穹天科技引入计策投资者所致，有利于其增强资源整合能力，符合参股公司的发展计策；参股公司的良性发展有利于提升上市公司的长期投资收益，符合上市公司及其广大股东的利益，不违反国家干系法律法规的规定。本次交易定价以评估报告为依据，经协商同等，按市场办法定价。交易定价公允合理，不存在危害上市公司及其他股东利益，特殊是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、独立董事关于关联交易事变的事先认可与独立见地
2、国元证券株式会社关于科大讯飞株式会社关联交易事变的核查见地
特此公告。
科大讯飞株式会社董事会
二二年十仲春二十二日
