200550 江铃B
江铃汽车株式会社关于召开
2016年第一次临时股东大会关照
提示：本公司及其董事、监事、高等管理职员担保公告内容真实、准确和完全，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情形
1、调集人：江铃汽车株式会社（“公司”）董事会
2、本次股东大会的调集符合《公法律》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
3、会议召开韶光
网络投票韶光为：2016年4月27日～4月28日，个中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为2016年4月28日的交易韶光，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的详细韶光为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00的任意韶光。
4、会议召开办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司股东可以选择现场投票或网络投票的办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、出席工具
（1）截止2016年4月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2016年4月22日下午3:00时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高等管理职员。
6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中央
二、会议审议事变
1、关于选举柯仕铭师长西席为公司第八届董事会董事的议案；
2、关于选举范炘师长西席为公司第八届董事会董事的议案；
3、关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案。
上述议案详见2016年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《喷鼻香港商报》。
三、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人***、证券账户卡；代理出席的人士应持本人***、授权委托书（拜会附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人***和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人***、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯办法预约登记。（出席会议的回执见附件2）
2、登记韶光：2016年4月21日至4月27日事情日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。
3、登记地点：公司证券部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东供应网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过厚交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、投票韶光：2016年4月28日的交易韶光，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00
4、在投票当日，“江铃投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以报告买入委托的办法对表决事变进行投票。
股东投票的详细程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360550；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别报告，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同见地。详细情形如下：
（4）在“委托数量”项下填报表决见地或选举票数。
（5）确认投票委托完成。
（二）采取互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的详细流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务履行细则》的规定，股东可以采取做事密码或数字证书的办法进行身份认证。
（1）申请做事密码的流程：
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码做事专区”；填写姓名、证券帐户号、***号等资料，设置6-8位的做事密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活做事密码：
股东通过厚交所交易系统比照买入股票的办法，凭借“激活校验码”激活做事密码。
如做事密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可利用；如做事密码激活指令上午11:30后发出后，越日方可利用。
做事密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失落可通过交易系统挂失落，挂失落后可重新申请，挂失落方法与激活方法类似：
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址xuningyan@p5w.net。亦可拜会深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书做事”栏目。
2、股东根据获取的做事密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江铃汽车株式会社2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“做事密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的韶光：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00期间的任意韶光。
六、其他事变
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿用度自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
邮编：330001
联系人：全实、龚辉
江铃汽车株式会社
董事会
2016年4月7日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 师长西席/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车株式会社2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示附和、反对、弃权）
委托人署名： 委托人***号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份种别（A股或B股）：
受托人署名： 受托人***号码：
委托日期：2016年 月 日
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车株式会社
截止2016年4月20日（B股截止2016年4月22日），我单位（个人）持有江铃汽车株式会社股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
出席人署名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—013
八届八次董事会决议公告
提示：本公司及其董事担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议关照情形
本公司董事会于2016年3月28日向全体董事、监事、实行委员会成员及干系职员发出了书面会议关照。
二、会议召开韶光、地点、办法
本次董事会会议于2016年4月7日在本公司办公大楼二楼会议中央召开。会议的调集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情形
应出席会议董事9人，实到8人。董事王文涛未出席本次会议，他授权副董事长罗礼祥作为其在本次会议上的代表。
四、会颠末议定议
与会董事经由谈论，通过以下决议：
1、J28项目前期用度批准
董事会批准J28项目前期用度1.36亿元公民币。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目旨在升级公司现有皮卡产品以提升其竞争力。本次前期用度将紧张用于工程开拓和购置干系设备及模具。
2、中期重卡J19项目批准
董事会批准J19项目，项目总投资10.58亿元公民币（含前期已批准的5.1亿元公民币）。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
J19是本公司新开拓的一款重型卡车产品。投产韶光为2017年下半年。项目投资将紧张用于工程开拓和购置干系设备及模具。
3、董事长变更议案
董事会选举邱天高师长西席任公司董事长，王锡高师长西席不再担当公司董事长。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
邱天高师长西席简历：
邱天高师长西席，1966年出生，拥有华中理工大学机电制造学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事长兼总经理、江铃控股有限公司副董事长、江西江铃集团晶马汽车有限公司董事长、江西五十铃汽车有限公司董事长。邱天高师长西席曾任江铃汽车株式会社动力部部长、车桥车厂长，南昌齿轮有限公司总经理、董事长，江西江铃齿轮株式会社董事长，江铃控股有限公司副总裁，江铃汽车集团公司董事、总经理。
4、董事变更议案
江铃控股有限公司提名熊春英女士候选公司董事，王锡高师长西席不再担当公司董事。董事会赞许将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
福特汽车公司提名柯仕铭师长西席、范炘师长西席候选公司董事，王文涛师长西席、陈远清师长西席不再担当公司董事。董事会赞许将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松师长西席、王琨女士、李显君师长西席同等赞许上述董事变更议案。
王锡高师长西席、王文涛师长西席和陈远清师长西席不再担当公司任何职务。
熊春英女士简历：
熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学家当经济硕士学位和中欧国际工商学院高等管理职员工商管理硕士学位，高等工程师，现任江铃汽车集团公司董事和江铃汽车株式会社实行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车株式会社质管部部长、总裁助理、副总裁。熊春英女士持有本公司股份1,200股，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政惩罚。熊春英女士符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职条件。
柯仕铭师长西席简历：
柯仕铭师长西席，1965年出生，拥有美国博林格林州立大学司帐专业学士学位，美国韦恩州立大学工商管理硕士学位。现任福特亚太区财务总监。柯仕铭师长西席曾任福特北美罗密欧发动机厂整天职析师、福特北美发动机模块项目财务剖析师、D/EW财务剖析师、T Bird/Mark VII车型生产线财务监理、野马产品线财务经理、工程周期操持和工程启动经理、林肯水星利润方案经理、福特北美林肯水星主计长，福特环球财务报告经理，福特欧洲司帐主管，福特环球司帐主管、环球产品开拓主计长。柯仕铭师长西席未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政惩罚。柯仕铭师长西席符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职条件。
范炘师长西席简历：
范炘师长西席，1962年出生，拥有中国***成功大学机器工程学士学位，中国***清华大学机器工程硕士学位，美国密歇根大学机器工程博士学位。范炘师长西席曾任福特六和高等工程师、国产化方案师、国产化策略经理、采购策略方案经理，福特欧洲大宗商品监理，福特六和技能作业及ACSG主计长，马自达欧洲财务剖析经理，长安福特汽车有限公司运营主计长，长安福特马自达发动机有限公司运营副总裁，福特六和财务总监、总裁。范炘师长西席未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政惩罚。范炘师长西席符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职条件。
5、人事议案
因事情变动缘故原由，董事会决定陈远清师长西席不再担当公司总裁及实行委员会主席职务，聘任范炘师长西席担当公司总裁及实行委员会主席。
因事情变动缘故原由，董事会决定吕学庆师长西席不再担当公司财务总监、实行委员会委员、董事会审计委员会秘书，聘任龚圆圆女士担当公司财务总监、实行委员会委员、董事会审计委员会秘书。
董事会批准委派公司董事长邱天高师长西席担当江铃重型汽车有限公司的法定代表人和实行董事，王锡高师长西席不再担当该公司的法定代表人和实行董事。
上述人事变动自2016年4月7日起生效。
董事会批准授权公司财务总监龚圆圆女士在担当本公司财务总监期间全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松师长西席、王琨女士、李显君师长西席同等赞许上述人事议案。
陈远清师长西席、吕学庆师长西席不再担当公司任何职务。
范炘师长西席简历见前节。
龚圆圆女士简历
龚圆圆女士，1973年出生，拥有上海交通大学金融专业学士学位，英国城市大学工商管理硕士学位。龚圆圆女士曾任福华玻璃财务剖析师、财务主管，福特中国财务剖析师，上海福电汽车电子有限公司主计长，伟世通亚太利润剖析经理，福特中国采购部主计长，运营部主计长，长安福特马自达南京工厂主计长，福特中国制造及物流主计长，福特北美林肯及野马产品开拓主计长。龚圆圆女士未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政惩罚。龚圆圆女士符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职条件。
6、2016年第一次临时股东大会关照
董事会批准《江铃汽车株式会社关于召开2016年第一次临时股东大会关照》。
赞许：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车株式会社关于召开2016年第一次临时股东大会关照》全文请拜会同日的《中国证券报》、《证券时报》和《喷鼻香港商报》。
五、独立董事见地
公司独立董事卢松师长西席、王琨女士、李显君师长西席就公司董事变更议案和人事议案揭橥独立见地如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、经审阅柯仕铭师长西席、范炘师长西席和熊春英女士的个人履历，我们认为柯仕铭师长西席、范炘师长西席和熊春英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，赞许此提名人选；
3、对陈远清师长西席和吕学庆师长西席的解聘程序符合干系规定；
4、经审阅范炘师长西席和龚圆圆女士的个人履历，未创造有《公法律》第一百四十七条规定之环境以及其他不得担当上市公司高等管理职员之环境；对范炘师长西席和龚圆圆女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。
