变更公司名称，设立运营中央， T+0双向交易，青岛北方暗藏展业 《投资者网》 汪慧敏
日前，据《投资者网》理解，青岛北方化工品交易市场有限公司（以下简称“青岛北方”）在上海设有“青岛北方农商华东运营中央”，在全国范围内发展代理商，平台采纳T+0双向交易模式，并采纳担保金20%交易制度。交易的产品有“北极甜虾”、“黑木耳”、“铁皮石斛”、“喷鼻香菇”和“崂山绿茶”等多个品种。交易手续费采纳双向收费。而据运营中央的职员先容，上述交易的产品“均无实物，全部像炒股票样炒的，你可以开户交易做多做空来赚取差价。”
暗藏展业
据青岛北方官网先容，其成立于2010年，注书籍钱1.3亿元公民币，系国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件发布之后，首批通过青岛市清理整顿检讨验收的大宗商品类交易场所之一。工商资料显示，青岛北方农商注册日期为2010年6月4日，登记机关为青岛市黄岛区市场和质量监督管理局，注书籍钱为1.3亿元，实缴成本为1亿元。法人为王鹏飞。其全资控股股东为“未来东方科技发展有限公司”。 据青岛北方官网上的先容，平台交易的产品种类有铁皮石斛、崂山绿茶、大村落木耳以及大村落喷鼻香菇，其余金融中央的业务先容有：以现货质押的办法，为中小企业供应短期融资做事，为商户供应全新的供应链一体化融资平台。值得一提的是，对付青岛北方农店铺称自己是首批通过青岛市清理整顿检讨验收的大宗商品类交易场所之一。但是《投资者网》通过公开宣布理解到山东省在2017年的630大限之日之前，由东省金融办官方公布首份交易场所验收“白名单”，个中 “白名单”+拟保留交易场所共33家 ，在这33家交易场所里，并未包含青岛北方，那么青岛北方到底是否通过政府清理整顿验收的交易所呢？并就此致电青岛市金融办，事情职员称青岛市的现货交易和大宗商品交易属于青岛市商务局监管。随即《投资者网》致电青岛市商务局流利处,讯问青岛北方农商是否通过清理整顿的验收，一位张姓事情职员回答称“这个青岛北方以前可能叫‘青岛北方油品交易市场有限公司’，这个公司在2013年的清理整顿中属于‘拟保留’的交易所。它设立时依法合规，是政府批准的是现货交易，如果开展的是期货交易，这个就涉嫌到造孽经营，如果造成丢失，可以到公安机关报案。”
工商登记资料显示，青岛北方曾用名为“青岛北方油品交易市场有限公司”，在2014年3月11日公司名称变更为“青岛北方化工品交易市场有限公司”。于015年3月13日，法人陈东峰变更为金继兵，2017年1月6日，法人由金继兵变更为王鹏飞，同时，投资人股权发生变更，股东变更为“未来东方科技发展有限公司”（以下简称“未来”），并100%控股。工商登记备案的官方网站上已经良久没有更新，网站上的客服热线无法接通，除此以外，没有任何联系办法。不过通过检索创造一个名为“青岛北方农商微官网”，根据上面留的做事热线，《投资者网》从其客服处理解到“青岛北方农商以前的官网现在停用了，现在用的都是‘微官网’，并称平台的产品交易分为‘日合约’和‘周合约’，‘日合约’当天必须要平仓，同时有风险开释规则，比如风险达到80%时候没有平仓，我们会强行平仓。我们现在的代理商很多，运营中央设在上海，如果要做代理可以找你当地的代理商或者找我们都是可以的。”
一位自称是青岛北方运营中央市场部的事情职员给《投资者网》发送的“青岛北方代理商互助协议书”模板，并称如果做代理按模板填写好后邮寄到上海的运营中央，该运营中央地址为：上海市杨浦区杨树浦路1062号滨江国际广场2号楼三层。
对付上述情形，《投资者网》致电青岛北方农商微官网进行求证核实，对方未予置评。
戒备风险
国家在国发 〔2011〕 38 号文中明确提到：除依法设立的证券交易所或***批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权柄拆分为均等份额公开拓行，不得采纳集中竞价、做市商等集中交易办法进行交易；不得将权柄按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的韶光间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权柄持有人累计不得超过200人。国办发〔2012〕37号文中指出提到“地方交易场所的清理整顿工具是指以大宗商品的标准化合约为交易工具，采取电子化集中交易办法，许可交易者以对冲平仓办法了却交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易。”“凡未经省级公民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照属地管理哀求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理干系规定进行处理。”值得把稳的是，作为青岛北方农商的100%控股方“未来东方”，天眼查资料显示其被最高公民法院公示为“失落信公司”，“未来东方” 控股股东“中资国本投资公司”旗下投资的公司都有大量开庭公告，投资的“未来东方”、“中资国本物产有限公司”以及“中资国本成都投资有限公司”均被被最高公民法院公示为“失落信公司”。
北京寻真状师事务所王德怡状师称：监管部门实际上已经多次强调，禁止商业银行和第三方支付机构为造孽交易场所供应金融业务。银行违规为交易场所供应金融业务，违反了主管部门的监管规定，可能被主管部门没收造孽所得，并处以相应的行政惩罚。如连续供应金融做事，在民事上亦与互换场所对投资者的交易资金构成共同侵权，可能引发相应的赔偿任务。这种交易类型与期货比较靠近。这也可能是部分地方交易场所造孽交易去世灰复燃的表示。从其交易的盘面来看，这种交易盘的特点便是，在一级市场因此发行会员为交易对手，在二级市场是投资者之间相互为交易对手。平台和发行会员每每有非常密切的关系，但在设计上是两个不同的主体。在二级市场上，便是投资者之间相互侵害。投资者都认为价格会上涨，有赢利的机会，期待下一个接盘侠，然而并没有下家接盘。这种全封闭式的电子盘，市场很随意马虎被人操控。投资者参与交易将面临法律上和经济上的巨大风险，建议不要参与此类交易。（思维财经出品）
