早在2004年，还是工程造价师的张某因事情关系结识了李某。2012年，李某担当副局长后，分管投资审计事情。张某便借申报请示事情之名，常常到李某办公室走动，与李某打得火热。
“张总，平时炒不炒股呀？你也知道，我们公职职员炒股未便利，炒股账户市值过高的话，每年报告重大事变也未便利。要不以你的名义，替我开个账户？” 2019年3月，李某一个电话把张某叫到办公室。
张某一口答应，立即跑到楼下阛阓买了一部新手机，以自己的名义办理了手机号码和证券账户，再将自己名下的银行账户绑定该证券账户后交给李某利用。
开户一个月后，李某就将张某约到银行停车场附近，把两袋子现金交给张某，指示他把钱存进***里。张某存好钱后，把***交还给李某，两人分头离开。在随后的几个月韶光里，张某按照上述模式先后帮李某存入巨额现金。
之后，李某受贿案发，被判处有期徒刑10年并惩罚金，对其受贿违法所得予以追缴，上缴国库。
在办理李某受贿案件过程中，审查官创造了李某与张某之间的可疑账户。经由细致审查，创造背后可能存在洗钱犯罪。溧水区审查院随即向公安机关移送了该犯罪线索。2022年10月，经指定统领，公安机关将张某涉嫌洗钱案件移送溧水区审查院审查起诉。
在审查起诉期间，张某辩称：“虽然对钱款来源有过疑惑，但并不愿定便是受贿款。”审查官仔细审阅全案事实、综合在案证据，经充分谈论、深入研究后认为，每次存钱都是李某指令张某到银行以现金办法存入，李某在外期待。若为合法财产收入，完备没必要借用张某身份账户存现。而且李某作为一名公职职员，短韶光内存入巨额现金并不符合其收入状况，十分反常。
“综合剖析两人交往情形和到案后的供述，认定行为人明知是贿赂犯罪所得，仍旧供应资金账户，帮忙他人将受贿款转换为有价证券，构成洗钱犯罪。”审查官说。
审查官从洗钱犯罪的法律依据、社会危害性、打击必要性等方面进行释法说理，张某表示认罪认罚。鉴于张某志愿认罪认罚，审查机关提出了从轻惩罚的量刑建议，得到法院采纳。
（风云法眼）
