本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次召募资金利用情形报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次召募资金利用情形报告如下：
一、前次召募资金的召募及存放情形
（一）前次召募资金的数额、资金到账韶光
经中国证券监督管理委员会证监容许〔2017〕349号文核准，并经深圳证券交易所赞许，本公司由主承销商国信证券株式会社采取网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会"大众年夜众投资者定价发行相结合的办法，向社会公众年夜众公开拓行公民币普通股（A股）股票2,557万股，个中老股发售数量229万股，新股发行数量为2,328万股，发行价为每股公民币29.82元，共计召募资金69,420.96万元，坐扣承销和保荐用度4,210.59万元后的召募资金为65,210.37万元，已由主承销商国信证券株式会社于2017年3月28日汇入本公司召募资金监管账户。另减除上网发行费、招股解释书印刷费、报告司帐师费、状师费、评估费等与发行权柄性证券直接干系的新增外部用度1,610.37万元后，公司本次召募资金净额为63,600.00万元。上述召募资金到位情形业经天健司帐师事务所（分外普通合资）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76号）。
（二）前次召募资金在专项账户中的存放情形
截至2019年12月31日，本公司前次召募资金在银行账户的存放情形如下：
单位：公民币万元
二、前次召募资金利用情形
截至2019年12月31日止，前次召募资金承诺投资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技能改造项目”和“电子元器件封装材料技能研发中央项目”尚在履行中，“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线培植项目（一期）”、“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”、“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”已根据首发招股解释书承诺利用完毕。前次召募资金利用情形对照表详见本报告附件1。
三、前次召募资金变更情形
本公司不存在前次召募资金变更的情形。
四、前次召募资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和缘故原由解释
本公司不存在前次召募资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情形。
五、前次召募资金投资项目对外转让或置换情形解释
（一） 前次召募资金投资项目对外转让的情形解释
本公司不存在前次召募资金投资项目对外转让的情形。
（二）前次召募资金投资项目置换的情形解释
为保障召募资金投资项目顺利实行，在召募资金到位之前，本公司根据项目培植的须要，以自筹资金先行投入募投项目，在召募资金到位后予以置换。
2017年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞许用召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为公民币276,046,035.13元。个中“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线培植项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司召募资金以增资的形式转入相应子公司召募资金专户并签署四方监管协议后履行了置换；上述召募资金置换情形业经天健司帐师事务所（分外普通合资）出具了《关于浙江洁美电子科技株式会社以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648号)，截至2017年12月31日，上述召募资金已全部置换完毕。
六、前次召募资金投资项目实现效益情形解释
（一）前次召募资金投资项目实现效益情形对照表
截至2019年12月31日止，前次召募资金投资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技能改造项目”和“电子元器件封装材料技能研发中央项目”尚在履行中。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线培植项目（一期）”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”已落成。前次召募资金投资项目实现效益情形详见本报告附件2。
（二）前次召募资金投资项目无法单独核算效益的情形解释
1. 公司召募资金项目中“电子元器件封装材料技能研发中央项目”无法单独核算效益。投资培植研发中央项目将有利于公司提升自主创新能力，创建一流的电子元器件封装干系材料，尤其是薄型载盖带、膜类产品的研发基地，进一步促进我国电子元件封装材料的制造本钱降落和提升综合竞争力。因该项目的效益反响在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 公司召募资金项目中“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”无法单独核算效益。因该项目的效益反响在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
七、前次召募资金中用于认购股份的资产运行情形解释
本公司不存在前次召募资金中用于认购股份的资产。
八、闲置召募资金的利用
（一）利用部分暂时闲置召募资金用于现金管理情形
公司2017年4月13日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以及2017年5月2日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金用于现金管理的议案》，赞许利用额度不超过8,000万元公民币的闲置召募资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动利用。截至2017年12月29日，公司已将用于现金管理的召募资金及收益全部归还年夜公司召募资金专用账户。
（二）利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金情形
1. 公司2017年8月16日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，以及2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，赞许公司在担保召募资金投资项目培植的资金需求、担保召募资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的召募资金的条件下，利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金，总额不超过公民币6,000万元，利用期限为自2017年第三次临时股东大会批准之日起的12个月内。截至2018年8月15日，公司已将暂时用于补充流动资金的召募资金6,000万元公民币全部归还年夜公司召募资金专用账户。
2. 公司2018年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，以及2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，赞许公司在担保召募资金投资项目培植的资金需求、担保召募资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的召募资金的条件下，利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金，总额不超过公民币6,000万元，利用期限为自2018年第二次临时股东大会批准之日起的12个月内。截至2019年8月19日，公司已将暂时用于补充流动资金的召募资金6,000万元公民币全部归还年夜公司召募资金专用账户。
3. 公司2019年8月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，以及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的议案》，赞许公司在担保召募资金投资项目培植的资金需求、担保召募资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的召募资金的条件下，利用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金，总额不超过公民币5,000万元，利用期限为自2019年第一次临时股东大会批准之日起的12个月内。截至2019年12月31日，公司利用闲置召募资金暂时用于补充流动资金的余额为5,000万元。
截至2019年12月31日止，前次召募资金余额合计为6,686.30万元（含累计收到的银行存款利息以及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额235.37万元，占前次召募资金总额的10.51%），个中5,000万元暂时用于补充流动资金。公司召募资金未利用完毕紧张系公司“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技能改造项目”和“电子元器件封装材料技能研发中央项目”尚在履行中，剩余资金仍将连续按原承诺用场利用。
九、前次召募资金结余及节余召募资金利用情形
公司召募资金尚在投入过程中，不存在召募资金结余及节余的情形。
十、其他差异解释
本公司前次召募资金实际利用情形与本公司各年度定期报告和其他信息表露文件中表露的内容不存在差异。
十一、召募资金利用的其他事变
公司于2017年11月2日召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更募投项目履行主体的议案》，根据公司《首次公开拓行股票招股解释书》，公司募投项目之一“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线培植项目（一期）”原定的履行主体为公司的全资子公司浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”）。因公司接管合并洁美光电，因此“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线培植项目（一期）”的履行主体变更为本公司，募投项目的投资金额、培植内容、项目选址、项目履行操持等均保持不变。
2019年1月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分召募资金投资项目延期的议案》，考虑募投项目实际实行过程中，受到研发中央园地受限及关键环节玄色PC材料造粒生产线安装调试后进行了多次配方验证及持续改进等多方面成分影响，公司拟将部分召募资金投资项目达到预定可利用状态韶光延期，即：“电子元器件封装材料技能研发中央项目”达到预定可利用状态的韶光延期至2020年12月31日；“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技能改造项目”达到预定可利用状态的韶光延期至2019年12月31日。
2019年12月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目延长培植期的议案》。考虑受到2019年电子信息行业去库存及电子信息产品处于4G向5G换代过渡期等成分影响，公司操持进一步调整产品构造，公司拟将“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技能改造项目”达到预定可利用状态的韶光延期至2020年12月31日。
附件：1. 前次召募资金利用情形对照表
2. 前次召募资金投资项目实现效益情形对照表
特此公告。
浙江洁美电子科技株式会社
董事会
2020年3月31日
附件1
前次召募资金利用情形对照表
截至2019年12月31日
体例单位：浙江洁美电子科技株式会社
单位：公民币万元
附件2
前次召募资金投资项目实现效益情形对照表
注1：承诺效益以公司首次公开拓行股票招股解释书表露的投资项目完备达产后年新增利润总额填列，由于公司无法对投资项目的利润总额进行单独核算，故最近三年实际效益以投资项目产生的毛利进行填列。
注2：由于2018年受下贱陶瓷电容（MLCC）产品缺货、涨价等成分影响，客户改换原材料动力不敷和2019年上半年受客户消化库存及整体行业处于更新迭代期的影响，客户的稼动率下调，在一定程度上影响了公司MLCC用转移胶带产品的发卖放量步伐。
