本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、监事会会议召开情形
佳禾食品工业株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年12月30日（星期四）在公司会议室以现场的办法召开。根据《公法律》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情形，全体监事同等赞许豁免本次监事会会议关照韶光哀求，并同等保举监事周月智囊长西席主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了负责审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情形
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高等管理职员、证券事务代表的公告、内部审计卖力人》公告编号：2021-041）
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会颠末议定议。
特此公告。
佳禾食品工业株式会社监事会
2021年12月31日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-041
佳禾食品工业株式会社
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高等管理职员、
证券事务代表、内部审计卖力人的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
佳禾食品工业株式会社（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事7人，分别为非独立董事柳新荣师长西席、柳新仁师长西席、张建文师长西席、梅华师长西席，独立董事尉安宁师长西席、贝政新师长西席、王德瑞师长西席，个中王德瑞师长西席为司帐专业人士。2021年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事2人，分别为周月智囊长西席和许海平师长西席；周月智囊长西席和许海平师长西席与公司在2021年12月14日召开的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事陈建强师长西席共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举事情，公司第二届董事会、监事会任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。
2021年12月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于佳禾食品工业株式会社选举公司董事长的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司证券事务代表的议案》《关于佳禾食品工业株式会社选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司内部审计卖力人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计卖力人。
同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将详细情形公告如下：
（一）选举第二届董事会董事长
根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举柳新荣师长西席为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。柳新荣师长西席简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露的《佳禾食品工业株式会社关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
（二）公司第二届董事会专门委员会组成职员
根据《公法律》《公司章程》及公司董事会各专门委员会事情细则的规定，公司第二届董事会下设计策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成职员如下：
1、计策委员会：柳新荣师长西席、张建文师长西席、尉安宁师长西席，个中，柳新荣师长西席为调集人。
2、审计委员会：王德瑞师长西席、贝政新师长西席、柳新仁师长西席，个中，王德瑞师长西席为调集人。
3、提名委员会：尉安宁师长西席、贝政新师长西席、柳新荣师长西席，个中，尉安宁师长西席为调集人。
4、薪酬与考察委员会：尉安宁师长西席、贝政新师长西席、柳新荣师长西席，个中，尉安宁师长西席为调集人。
上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会中独立董事均占半数以上并担当主任委员（调集人），且审计委员会中调集人（主任委员）王德瑞师长西席为司帐专业人士。上述专门委员会委员的简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露的《佳禾食品工业株式会社关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
（三）选举公司第二届监事会主席
公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举周月智囊长西席为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。周月智囊长西席的简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露的《佳禾食品工业株式会社关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
（四）聘任公司高等管理职员
根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会赞许聘任柳新荣师长西席为公司总经理，聘任柳新仁师长西席、张建文师长西席、徐伟东师长西席为公司副总经理，聘任柳新仁师长西席为董事会秘书，聘任沈学良师长西席为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
柳新荣师长西席、柳新仁师长西席、张建文师长西席简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露的《佳禾食品工业株式会社关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。徐伟东师长西席、沈学良师长西席简历详见附件。
公司独立董事对以上聘任的高等管理职员的教诲背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行负责审查后，对本次董事会聘任的副总经理、财务总监揭橥了赞许的独立见地。详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露的《佳禾食品工业株式会社独立董事关于第二届董事会第一次会议干系事变的独立见地》。
（五）聘任公司证券事务代表
根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会赞许聘任郜忠兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
郜忠兰女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华公民共和国公法律》《上海证券交易所股票上市规则》等干系法律、法规和《公司章程》规定的任职哀求。郜忠兰女士简历详见附件。
证券事务代表的联系办法如下：
1、电话：0512-63497711-836
2、传真：0512-63497733
3、Email：ir@kingflower.com
4、地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号
（六）聘任内部审计卖力人
根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会赞许聘任韩庆国师长西席为公司内部审计卖力人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。韩庆国师长西席简历详见附件。
特此公告。
佳禾食品工业株式会社董事会
2021年12月31日
附件简历：
徐伟东师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大专学历。曾任苏州佳格食品有限公司部门经理；苏州润喆食品有限公司经理；佳禾食品制造总监；苏州优尔食品工业有限公司副总经理。2017年至今就职于佳禾食品。现任本公司副总经理。
沈学良师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历，高等司帐师。曾任苏州亨利国际贸易有限公司司帐；2006年5月起就职于佳禾食品，2014年10月至2019年10月任佳禾食品财务经理。2019年10月至今任佳禾食品财务总监。
郜忠兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，高等人力资源师。曾在钡泰电子（苏州）有限公司、朗维纺织机器（苏州）有限公司任职；2011年11月起就职于佳禾食品，历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理、总经理助理等，2018年12月起担当公司证券事务代表。
韩庆国师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历。曾在泰兴市劳动做事公司劳务队、泰兴市飞叶电器厂、江苏隆力奇集团公司、上海佳格食品有限公司事情；2009年10月起就职于佳禾食品，曾任法务主管。2021年4月起担当公司内审副经理。
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-040
佳禾食品工业株式会社
第二届董事会第一次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
佳禾食品工业株式会社（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年12月30日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的办法召开。根据《公法律》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情形，全体董事同等赞许豁免本次董事会会议关照韶光哀求，经半数以上董事共同保举梅华师长西席主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事负责审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情形
（一）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社选举公司董事长的议案》
详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高等管理职员、证券事务代表、内部审计卖力人的公告》（公告编号：2021-041）。
表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司总经理的议案》
详细内容详见公司表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高等管理职员、证券事务代表、内部审计卖力人的公告》公告编号：2021-041）。
表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案揭橥了表示赞许的独立见地，详细内容详见公司表露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议干系事变的独立见地》。
（三）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司副总经理的议案》
（四）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司财务总监的议案》
（五）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司董事会秘书的议案》
（六）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司证券事务代表的议案》
（七）审议通过《关于选举佳禾食品工业株式会社董事会专门委员会委员的议案》
（八）审议通过《关于佳禾食品工业株式会社聘任公司内部审计卖力人的议案》
1、 第二届董事会第一次会颠末议定议；
2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议干系事变的独立见地。
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-042
佳禾食品工业株式会社
2021年第三次临时股东大会决议公告
主要内容提示：
● 本次会议是否有反对定案：无
一、 会议召开和出席情形
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(三) 出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
(四) 表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。
董事长柳新荣师长西席因公外出不能主持本次会议，受董事长委托，经半数以上董事共同保举梅华师长西席主持本次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决办法进行表决。本次会议的调集、召开符合《公法律》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票事情指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高等管理职员列席了本次会议。
二、 议案审议情形
(一) 累积投票议案表决情形
1、 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事变，5%以下股东的表决情形
(三) 关于议案表决的有关情形解释
本次股东大会议案1、2须要中小投资者单独计票
三、 状师见证情形
1、 本次股东大会见证的状师事务所：北京国枫律所
状师：秦桥师长西席、王媛媛女士
2、 状师见证结论见地：
公司本次临时股东大会的调集和召开程序符合《公法律》《证券法》等干系法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的职员和调集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的状师事务所主任具名并加盖公章的法律见地书；
