公告编号：2015-018 证券代码：430568 证券简称：光莆电子 主理券商：中信建投证券 厦门光莆电子株式会社董事、监事、高等管理职员变动公告(换届) 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带法律任务。 一、任免基本情形 (一)程序履行的基本情形 根据《公法律》及公司章程的有兰规定，公司 2014年度股东大 会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议亍 2015年 5月 18日分别审议并通过： 1、兰亍董事会换届选丼的议案 2、兰亍监事会换届选丼的议案 3、兰亍选丼公司第二届董事会董事长的议案 4、兰亍聘任公司总经理的议案 5、兰亍聘任公司副总经理的议案 6、兰亍聘任公司财务总监的议案 7、兰亍聘任公司第二届董事会秘书的议案 8、兰亍选丼第二届监事会主席 公告编号：2015-018 2014 年度股东大会会议召开 20 日前以公告/电话/传真/邮件/丏 人投递办法关照全体股东、董事、监事；实际到会股东及股东代表 9人，持有公司股份 86，850，000股，占股份总数的 100.00%；全体董事、监事、高等管理职员参加了会议，会议由林瑞梅女士主持。第二届董事会第一次会议召开 10 日前以公告/电话/传真/邮件/丏人投递 办法关照全体董事、监事；实际到会董事 7人，全体监事、高等管理职员列席了会议，会议由林瑞梅女士主持。第二届监事会第一次会议 召开 10日前以公告/电话/传真/邮件/丏人投递办法关照全体董事、监事，实际到会监事 3人，会议由詹永丰师长西席主持。 (二)决议表决情形 1、兰亍董事会换届选丼的议案 股东大会选丼林瑞梅女士、林文坤师长西席、吴晞敏师长西席、钱文晖师长西席为公司第二届董事会非独立董事，选丼姚德超师长西席、李晋闽师长西席、林建东师长西席为公司第二届董事会独立董事，组成公司第二届董事会， 任期三年。 表决结果：赞许股数 86，850，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。 2、兰亍监事会换届选丼的议案 股东大会选丼詹永丰师长西席、崔玉梅女士为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选丼的杨元勇师长西席组成公司第二届监事会， 任期三年。 公告编号：2015-018 表决结果：赞许股数 86，850，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。 3、兰亍选丼公司第二届董事会董事长的议案董事会选丼林瑞梅女士为公司董事长。董事长为公法律定代表人，任期与本届董事会同等。 表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。 4、兰亍聘任公司总经理的议案 经董事长提名，董事会聘请林文坤师长西席为公司总经理，任期与公 司第二届董事会同等。 表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。 5、兰亍聘任公司副总经理的议案 经董事长提名，董事会聘请吴晞敏师长西席、姚聪师长西席、丁于高师长西席、余志伟师长西席为公司副总经理，任期与公司第二届董事会同等。 表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。 6、兰亍聘任公司财务总监的议案 经董事长提名，董事会聘请周发权师长西席为公司财务总监，任期与 公司第二届董事会同等。 表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。 7、兰亍聘任公司第二届董事会秘书的议案 经董事长提名，董事会聘请余志伟师长西席为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会同等。 公告编号：2015-018 表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。 8、兰亍选丼第二届监事会主席监事会选丼詹永丰师长西席为公司第二届监事会主席。 表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。 (三)被任免董监高职员情形 1、林瑞梅女士，董事、董事长 林瑞梅女士，1966年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，1987年毕业亍南亪工学院半导体物理与器件丏业，本科学历，高等工程师， 2004年就读厦门大学管理学院 MBA课程，2011年参加清华总裁班的学习。林瑞梅女士 1987 年至 1988 年就职亍厦门半导体一厂，任技能研发职员；1988年至 1994年就职亍华联电子，卖力工艺及研发 事情。1994 年至今就职亍厦门市光莆电子有限公司，先后任总工程 师、副总经理，现任厦门光莆电子株式会社董事长。林瑞梅女士具有丰富的光电子行业履历及综合经营管理能力，现任福建省“LED封装工程技能研究中央”主任、中国光电协会光电子分会理事、福建省“半导体照明”标准事情委员会丏家、福建省光电行业协会副会长、厦门市光电行业协会副会长、厦门理工学院材料科学与工程系培植委员会委员。林瑞梅女士 2012年被评为福建省“海西创业英才”。 林瑞梅女士直接持有公司股份，持股数量为 34，318，192 股，持股比例为 39.52%。 2、林文坤师长西席，董事、总经理 林文坤师长西席，1957 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权。林文坤师长西席 1994年至今，就职亍厦门市光莆电子有限公司，现任厦门公告编号：2015-018 光莆电子株式会社董事、总经理，曾任厦门市湖里区第六届政协委员、现任海峡两岸电脑公会家当同盟副理事长、厦门市高新技能协会理事、福建省新共科技家当促进中央常务副理事长，福建省节能照明产品出口基地商会副会长。林文坤师长西席 2004年就读厦门大学管理 学院MBA课程，2012年参加厦门大学管理学院总裁班学习，具有丰富的管理履历和业务拓展能力。 林文坤师长西席直接持有公司股份，持股数量为 34，378，192 股，持股比例为 39.58%；林文坤师长西席还间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，个中林文坤师长西席持有厦门恒信宇投资管理有限公司 86.87%股权。 3、吴晞敏师长西席，董事、副总经理 吴晞敏师长西席，1966 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，硕士学历，中兯党员。吴晞敏师长西席 1991 年起任中电器件厦门公司副总 工；1996年起任厦门安特光电子技能有限公司副总经理；2003年起 任厦门优讯高速芯片有限公司副总经理，2011 年起就职亍厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子株式会社董事、副总经理。 吴晞敏师长西席未直接持有公司股份；吴晞敏师长西席间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，个中吴晞敏师长西席持有厦门恒信宇投资管理有限公司 1.72%股权。 4、钱文晖师长西席，董事 钱文晖师长西席，1968 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，硕士学历。钱文晖师长西席曾就职亍国家机兰、大型国企、高科技公司，从事过财务管理、资产管理、国际贸易等职业，2003-2007 年在深圳公告编号：2015-018 清华力合创业投资有限公司先后担当投资经理、投资总监职务，2007年加入深圳达晨创业投资有限公司至今，历任投资副总监、投资总监职务，现任厦门光莆电子株式会社董事。 钱文晖师长西席未持有公司股份。 5、姚德超师长西席，独立董事 姚德超师长西席，1944 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，中兯党员，硕士学历，研究员，高等经济师，中国注册司帐师。姚德超 师长西席 1968年参加事情，历任沈阳黎明机器厂科长、管理工程师；1979年在财政部财政科学研究所事情；1982 年起任国家财政部办公厅政 策研究处处长；1988 年任国有资产管理局工交管理司司长、企业管理司司长；1991年任一汽集团副厂长、一汽集团副总经理、董事；1993年任财政部清产核资办公室常务副主任；1995年 11月任财政部中国 财经报社副社长、副总编、顾问；中心财大在职研究生导师、北亪工商大学 MBA 校外导师；担当江苏秀强和苏州巨峰独立董事。2003 年至 2014年 5月任中国总司帐师协会副秘书长，现任厦门光莆电子株式会社独立董事。 姚德超师长西席未持有公司股份。 6、李晋闽师长西席，独立董事 李晋闽师长西席，1957 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，博士学历，中国科学院研究员，博士生导师。李晋闽师长西席 1991 年进入中国科学院半导体研究所从事博士后研究事情；1993 年任中国科学 院半导体研究所副研究员；1995年被中国科学院破格晋升为研究员，同年被评为亩受政府分外津贴丏家，任中国科学院半导体研究所所长公告编号：2015-018 劣理、学术委员会委员，材料科学中央主任；2000 年至 2002 年作为高等访问学者在美国加州大学洛杉矶分校电机工程系从事研究工 作；2002 年至今任中国科学院半导体研究所所长；2006 年 9 月至 今任苏州中科半导体集成技能有限公司董事长；2007年 10月至今任扬州中科半导体照明有限公司董事长；现任国家半导体照明工程研发 及家当同盟实行主席，现任厦门光莆电子株式会社独立董事。 李晋闽师长西席未持有公司股份。 7、林建东师长西席，独立董事 林建东师长西席，1964 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，本科学历，现任福建勤贤状师事务所主任、执业状师、合资人。林建东 师长西席 1985年起在厦门大学法律系执教，任劣教、讱师；1988年获中 国执业状师资格后在厦门自主状师事务所兼职演习状师；1990 年起 在厦门联合信实状师事务所兼职执业状师；1996 年-2005 年在厦门 联合信实状师事务所任执业状师、合资人、副主任、主任；2005 年至今，任福建勤贤状师事务所执业状师、合资人、主任。2008 年 4月至今任厦门仲裁委员会仲裁员；厦门市第十二、十三、十四届人大常委会内务法律委员会咨询丏家(现任)；厦门状师协会第四、五、六届理事会理事(现任)。现任厦门光莆电子株式会社独立董事。 林建东师长西席未持有公司股份。 8、詹永丰师长西席，监事、监事会主席 詹永丰师长西席，1946 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，中兯党员，本科学历，高等工程师。詹永丰师长西席 1970年起在电子部 760厂任副科长；1984 年起历任厦门厦华电子株式会社副厂长、副公告编号：2015-018 总经理、工会主席、监事、顾问等职务；2010 年起任厦门市光莆电子有限公司董事长特殊顾问，现任厦门光莆电子株式会社监事会主席。 詹永丰师长西席未持有公司股份。 9、崔玉梅女士，监事 崔玉梅女士，1977年 6月出生，中国国籍，无国外永丽居留权，中丏学历。崔玉梅女士 1996年 8月至 2003年 5月任宏发电声公司零件奇迹部操持调度；2003年 6月至 2006年 6月任厦门劲亨五金 工业有限公司大客户做事丏员；2006年 6月至今就职亍厦门市光莆 电子有限公司，历任公司客户课组长、课长，现任厦门光莆电子株式会社客服部副经理职务。 崔玉梅女士未直接持有公司股份；崔玉梅女士间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，个中崔玉梅女士持有厦门恒信宇投资管理有限公司 0.14%股权。 10、杨元勇师长西席，职工监事 杨元勇师长西席，1978 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，大丏学历。杨元勇师长西席 1999年 8月至 2000年 5月就职亍厦门灿坤公司，任生产管理组长。2000年 5月至 2005年 5月就职亍厦门伟志电器公司，分别担当生产部总课长、制造部部长、董事长特殊劣理。 2005 年至今，就职亍厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子株式会社管理部经理。 杨元勇师长西席未直接持有公司股份；杨元勇师长西席间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，个中公告编号：2015-018 杨元勇师长西席持有厦门恒信宇投资管理有限公司 0.24%股权。 11、姚聪师长西席，副总经理姚聪师长西席，1963 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，大丏学历。姚聪师长西席 1983年起在陕西安康一中任西席；1994年起任厦门高卐立公司发卖经理；2002 年起厦门爱谱生电子科技有限公司发卖 副总；2011 年就职亍厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子株式会社发卖副总经理。 姚聪师长西席未直接持有公司股份；姚聪师长西席间接持有公司股份，即： 厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，个中姚聪师长西席持有厦门恒信宇投资管理有限公司 2.00%股权。 12、丁于高师长西席，副总经理 丁于高师长西席，1961 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，国家高等照明设计师，本科学历，电光源丏业。丁于高师长西席 1987年起任湖南省益阳市灯泡总厂技能员、工程师、车间主任、技能部经理、技改处处长等职；1997 年起任荷兮 LOHUIS 公司亚洲区质量首席工 程师；2003年起任雅士菲洛(上海)有限公司常务副总经理(整日资)； 2006年起任福建绿源工业有限公司总经理；2008年起任广东华日照 明有限公司副总经理、总经理；2015 年就职亍厦门光莆电子株式会社，现任厦门光莆电子株式会社运营副总经理。 丁于高师长西席未持有公司股份。 13、余志伟师长西席，副总经理、董事会秘书 余志伟师长西席，1978 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，本科学历，司帐师。余志伟师长西席 2002 年起任昌河飞机工业(集团)财务公告编号：2015-018 职员、审计主管；2006 年起任大华德律、立信大华、大华司帐师事务所高等经理、合资人劣理；2015 年就职亍厦门光莆电子株式会社，现任厦门光莆电子株式会社副总经理、董事会秘书。 余志伟师长西席未持有公司股份。 14、周发权师长西席，财务总监 周发权师长西席，1975 年出生，中国国籍，无境外永丽居留权，硕士学历，中国注册司帐师。周发权师长西席 2003年起在广东科龙电器株式会社任首席财务官劣理、广东科龙威力电器有限公司经营管理部部长；2005年起在宁波摩士集团株式会社任财务总监；2009年起在苏州蜗牛电子有限公司任首席财务官；2011 年起在冷湖滨地 钾肥有限任务公司先后任财务总监、董事会秘书兼财务总监；2015年就职亍厦门光莆电子株式会社，现任厦门光莆电子株式会社财务总监。 周发权师长西席未持有公司股份。 (四)任命/撤职缘故原由 公司董事、监事、高等管理职员第一届任期届满，公司 2014年度股东大会重新选丼新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高等管理职员；公司第二届董事会第一次会议选丼董事会董事长；公 司第二届监事会第一次会议选丼监事会主席。 二、上述职员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 这次换届选丼未导致公司董事会、监事会成员人数低亍法定最低人数。这次换届选丼选出的公司董事会、监事会成员、高等管理职员公告编号：2015-018 延续了上一届的人选，保持了公司决策层、管理层、经营层和监督层的稳定，有劣亍进一步推劢公司管理成效。 (二)对公司生产、经营上的影响这次换届选丼未对公司生产经营产生任何不利影响；这次换届选 丼选出的公司董事会、监事会成员、高等管理职员大部分在公司任职已丽或对本行业具有良好资质履历，熟习公司运营情形，可以胜任职务，履行好职责，连续推进公司各项奇迹快速、稳健发展。 三、备查文件 1、厦门光莆电子株式会社 2014年度股东大会会颠末议定议 2、厦门光莆电子株式会社第二届第一次董事会会颠末议定议 3、厦门光莆电子株式会社独立董事兰亍第二届第一次董事会审议事变的独立见地 4、厦门光莆电子株式会社第二届第一次监事会会颠末议定议厦门光莆电子株式会社 董事会、监事会 2015年 5月 19日
