浙江洁美电子科技株式会社第二届董事会第十次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技株式会社（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年2月10日以直接发放、邮寄、传真等办法发出，会议于2018年2月24日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长方隽云师长西席主持，公司监事、高等管理职员列席了本次会议，会议的调集和召开符合《公法律》等法律法规及公司章程的规定。
本次会议以书面表决的办法，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《2017年度董事会事情报告》；
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
《浙江洁美电子科技株式会社2017年度董事会事情报告》内容详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2017年度总经理事情报告》；
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；
经天健司帐师事务所审计，公司2017年度实现业务收入99,641.15万元，比去年同期增长32.26%；利润总额22,210.50万元，比去年同期增长35.09%；净利润19,622.03万元，比去年同期增长42.07%。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于公司和的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开拓行证券的公司信息表露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的干系规定，现将公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告择要》提交董事会审议。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
《浙江洁美电子科技株式会社2017年年度报告全文》内容详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度度报告择要》内容详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
五、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》；
根据天健司帐师事务所（分外普通合资）出具的标准无保留见地的审计报告（天健审〔2018〕359号）确认，2017年度母公司实现净利润179,321,864.54元，提取法定盈余公积17,932,186.45元，加上年初未分配利润207,967,253.73元，减去2017年上半年度派创造金股利40,912,000.00元。报告期末累计未分配利润为328,444,931.82元。
鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，知足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和计策方案，董事会拟定公司2017年度利润分配方案如下：以2017年12月31日的股本总数25,570万股为基数，向全体股东每10股派创造金红利1.6元（含税），合计派创造金红利40,912,000.00元；本次不进行成本公积金转增股本。剩余未分配利润结转往后年度分配。
若在分配方案履行前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权勉励行权、再融资新增股份上市等缘故原由而发生变革的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调度。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后履行。
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了《关于续聘天健司帐师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
天健司帐师事务所（分外普通合资）具有丰富的上市公司审计履历和良好的职业水准，在为公司供应审计做事的事情中能够遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，公司拟续聘天健司帐师事务所为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、审议并通过了《关于公司的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息表露公告格式第21号：上市公司召募资金年度存放与利用情形的专项报告格式》等有关规定，公司董事会体例了截至2017年12月31日止召募资金年度存放与实际利用情形的专项报告。
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上表露的《2017年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款条约的议案》；
根据2018年度公司生产经营的须要，为应对汇率异动及适应公司经营须要，结合公司及控股子公司的财务状况，经与银行协商，公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计公民币15亿元，各银行授信额度详细由财务管理中央自行安排。
同时，董事会拟授权法定代表人在银行的授信额度内签署贷款的干系文件。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
九、审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资须要相互供应包管的议案》；
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在公民币7亿元融资额度内，赞许浙江洁美电子科技株式会社、浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、喷鼻香港百顺有限公司、洁美（马来西亚）有限公司根据融资事情的实际须要相互之间供应包管。
同时，董事会拟授权各公法律定代表人在上述包管额度内签署干系文件。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十、审议并通过了《关于确认公司2017年度有联系关系系关系交易的议案》；
2017年度，根据公司生产经营须要、同时为有效提高经营效率，公司与关联方发生了部分关联交易。公司和各关联方发生的关联交易是真实、合理、公允的，符合公司经营发展的须要，未危害公司股东的利益。公司今后将严格按照《公法律》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所股票上市规则的有关规定，按照公司章程和公司关联交易决策制度的有关规定，严格履行审批程序，规范关联交易，切实保护公司股东的利益。
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
表决结果：关联董事方隽云、方隽彦回避表决，赞许票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上表露的《浙江洁美电子科技株式会社2017年度有联系关系系关系交易事变的解释》。
十一、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易估量的议案》；
公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）根据电子专用原纸生产线的干系哀求，须要采购日常生产所需的蒸汽能源。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资培植的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制订，实行煤热联动机制，详细交易价格以市场同期同类能源产品价格为根本确定，以货币办法结算。
参考当前价格，考虑煤价颠簸等成分，估量2018年度新增日常关联交易金额共计不超过2000万元
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
保荐机构国信证券株式会社对本事项揭橥了核查见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券株式会社关于浙江洁美电子科技株式会社全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易估量的核查见地》。
表决结果：关联董事方隽云、方隽彦回避表决，赞许票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上表露的《浙江洁美电子科技株式会社关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2018年度日常关联交易估量的公告》。
十二、审议并通过了《2017年度内部掌握自我评价报告》；
为了进一步加强和规范公司内部掌握，提高公司经营管理水平和风险戒备能力，促进公司规范运作和康健发展，掩护全体股东亲睦处干系者的合法权柄，根据《企业内部掌握基本规范》及其配套指引的规定和其他内部掌握监管的哀求，结合《公司章程》等规定，公司全面建立健全公司内部掌握制度，彻底落实干系制度规范的哀求，强化对内掌握度实行的监督检讨，不断提高管理水平，促进企业规范运作，有效戒备经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。在内部掌握日常监督和专项监督的根本上，对公司2017年度内部掌握事情有效性进行了自我评价，公司董事会体例了公司《2017年度内部掌握自我评价报告》。
公司独立董事对本事项揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十次会议干系事变的事前认可和独立见地》。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《浙江洁美电子科技株式会社2017年度内部掌握自我评价报告》。
十三、审议并通过了《关于制订公司的议案》；
为有效戒备生产经营活动中因原材料及库存商品价格颠簸带来的风险，公司拟择机开展商品期货套期保值业务。为规范公司商品期货套期保值业务，有效戒备生产经营活动中因原材料及库存商品价格颠簸带来的风险，根据《中华公民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的干系规定，结合公司实际情形，特制订本制度。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《浙江洁美电子科技株式会社商品期货套期保值业务管理制度》。
十四、审议并通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
赞许公司于2018年3月19日召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法召开。
表决结果：赞许票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详细内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上表露的《关于召开公司2017年年度股东大会的关照》。
十五、备查文件
1、第二届董事会第十次会颠末议定议；
2、董事、高等管理职员关于2017年年度报告书面确认见地。
特此公告。
浙江洁美电子科技株式会社
董事会
2018年2月27日
