本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
安徽皖仪科技株式会社（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上市公司管理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考察委员会事情规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情形、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高等管理职员的岗位职责，公司制订了2022年度董事、监事和高等管理职员薪酬方案。现将详细内容公告如下：
一、方案适用工具及适用期限
适用工具：公司2022年度任期内的董事、监事和高等管理职员。
适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2022年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
在公司担当详细行政职务的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担当的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担当详细行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司担当详细行政职务的监事，2022年度薪酬按照其在公司所担当的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
未在公司担当详细行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高等管理职员薪酬方案
根据公司干系制度，结合公司实际经营情形并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高等管理职员2022年度薪酬由固定人为、绩效人为及年度奖金构成，依据其所处岗位、事情年限，由基本人为、岗位人为、各项补贴、绩效考察结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬操持及绩效考察结果，提出详细薪酬指标，经董事长批准后实行。
按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高等管理职员办理五险一金。
在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高等管理职员因换届、任期内辞职等缘故原由离任的，薪酬按其实际任职韶光打算并予以发放。
三、审议程序
（一）公司第四届董事会薪酬与考察委员会审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高等管理职员薪酬方案的议案》，赞许将前述议案提交公司董事会、监事会审议。
（二）2022年3月9日，第四届董事第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高等管理职员薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
（三）独立董事见地：
1.关于公司2022年度董事薪酬方案的独立见地：公司2022年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的哀求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情形，符合公司长远发展须要，未危害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事同等赞许公司2022年度董事薪酬方案，并赞许将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
2.关于公司2022年度高等管理职员薪酬方案的独立见地：公司2022年度高等管理职员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的哀求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情形及高等管理职员任职能力，促进事情效率和经营效益的提升，未危害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事同等赞许公司2022年度高等管理职员薪酬方案。
（四）公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实行；公司2022年度高等管理职员薪酬方案经董事会审议通过后实行。
特此公告。
安徽皖仪科技株式会社董事会
二二二年三月旬日
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-012
安徽皖仪科技株式会社
关于转让控股子公司股权的公告
主要内容提示：
● 安徽皖仪科技株式会社（以下简称“公司”或“皖仪科技”）拟将持有控股子公司安徽白鹭电子科技有限公司（以下简称“白鹭电子”或“标的公司”）56%的股权分别转让给梁强、陈仁北、万耿华、常厚喜、郭庆、合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资），转让价格合计1,400万元。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易履行不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第四届第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
根据公司发展计策，为进一步聚焦公司核心上风，优化资源配置，公司拟将持有白鹭电子56%的股权分别转让给梁强、陈仁北、万耿华、常厚喜、郭庆、合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资），转让价格合计1,400万元。详细情形如下：
截至2021年12月31日，白鹭电子所有者权柄账面代价为1,804.86万元，个中，公司持有白鹭电子56%股权对应的所有者权柄账面代价为1,010.72万元，本次交易价格对公司所持56%股权对应的所有者权柄账面代价溢价389.28万元，溢价率为38.52%。
2022年3月9日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，赞许本次股权转让交易。应表决董事7名，表决结果：7票赞许，0票反对，0票弃权。本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易履行不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情形
（一）交易对方为自然人的干系情形
（二）交易对方为法人的干系情形
1.公司名称：合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资）
2.公司类型：有限合资企业
3.注册地址：合肥市高新区文曲路8号剖析仪器和医用剖析仪器家当化项目仪器1#生产楼（办公楼）3楼305室
4.出资额：60万元
5.实行事务合资人：梁强
6.成立日期：2017年07月10日
7.经营范围：信息技能开拓；股权投资（未尽金融监管部门批准，不得从事接管存款、融资包管、代客理财等金融业务）。
8.股东情形：梁强持股43.5%，陈仁北持股15%，万耿华持股10%，常厚喜持股10%，郭庆持股5%，孟令科持股4%，林承先持股4%，张俊持股2.5%，王慧梅持股2.5%，骆平生持股2.5%，王庆洲持股1%。
9.2021年紧张财务数据：合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资）为白鹭电子员工持股平台，不经营其他业务。
公司董事会已对交易对方当事人的基本情形及其交易如约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备正常的如约能力。
前述交易对方不是失落信被实行人，与公司不存在关联关系，且交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情形
（一）交易标的
本次交易标的为公司持有的白鹭电子56%股权。该股权权属清晰，无抵押、质押及其他任何限定转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律逼迫方法，亦不存在妨碍权属转移的其他情形。
（二）白鹭电子情形
1.公司名称：安徽白鹭电子科技有限公司
2.公司类型：其他有限任务公司
3.注册地址：合肥市高新区文曲路8号1号楼6楼601室-608室
4.注书籍钱：2000万元
5.法定代表人：梁强
6.成立日期：2010年4月19日
7.经营范围：光机电仪器、电子产品的研发、生产、发卖及安装、售后做事；环境保护仪器、仪表、设备的研发、生产、设备及发卖、售后做事；环境污染管理举动步伐运营、掩护；打算机软件的研究、开拓、发卖、技能做事、技能咨询及系统集成。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情形：
单位：万元
9.近两年紧张财务数据：
白鹭电子2020年度、2021年度紧张财务（经审计）情形如下：
单位：万元
10.有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情形：享有优先受让权的股东任丽华已赞许放弃本次优先受让权。
四、交易标的定价情形
中水致远资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对白鹭电子资产进行评估，并出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020179号），经评估，于评估基准日2021年12月31日，白鹭电子股东全部权柄代价评估值为2,500万元。交易价格以《资产评估报告》确认的评估代价为依据，由交易各方协商确定公司所持56%股权的交易价格为1,400万元。
五、交易条约或协议的紧张内容
（一）协议主体
转让人：安徽皖仪科技株式会社（以下简称“甲方”）
受让人：梁 强 （以下简称“乙方”）
受让人：陈仁北（以下简称“丙方”）
受让人：万耿华（以下简称“丁方”）
受让人：常厚喜（以下简称“戊方”）
受让人：郭 庆 （以下简称“己方”）
受让人：合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资） （以下简称“庚方”）
上述任何一方简称“一方”，共同称为“各方”。
（二）协议内容
1.股权转让的份额及价格
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020179号），截止评估基准日2021年12月31日，白鹭电子股东全部权柄代价评估值为2,500万元。各方以前述《资产评估报告》为根本协商确定本次白鹭电子56%股权转让价格为1,400万元，详细情形如下：
（1）甲方赞许将其持有的白鹭电子25%股权（对应注书籍钱500万元，实缴出资42万元）转让给乙方梁强，转让价格为公民币625万元整（陆佰贰拾伍万元整），乙方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由乙方享有和承担。
（2）甲方赞许将其持有的白鹭电子9%股权（对应注书籍钱180万元，实缴出资15.12万元）转让给丙方陈仁北，转让价格为公民币225万元整（贰佰贰拾伍万元整），丙方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由丙方享有和承担。
（3）甲方赞许将其持有的白鹭电子8%股权（对应注书籍钱160万元，实缴出资13.44万元）转让给丁方万耿华，转让价格为公民币200万元整（贰佰万元整），丁方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由丁方享有和承担。
（4）甲方赞许将其持有的白鹭电子5%股权（对应注书籍钱100万元，实缴出资8.4万元）转让给戊方常厚喜，转让价格为公民币125万元整（壹佰贰拾伍万元整），戊方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由戊方享有和承担。
（5）甲方赞许将其持有的白鹭电子4%股权（对应注书籍钱80万元，实缴出资6.72万元）转让给己方郭庆，转让价格为公民币100万元整（壹佰万元整），己方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由己方享有和承担。
（6）甲方赞许将其持有的白鹭电子5%股权（对应注书籍钱100万元，实缴出资8.4万元）转让给庚方合肥白鹭众测信息科技合资企业（有限合资），转让价格为公民币125万元整（壹佰贰拾伍万元整），庚方乐意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由庚方享有和承担。
2.股权转让的支付及其他
（1）本次股权转让系甲、乙、丙、丁、戊、己、庚方真实意思表示，甲方在本股权转让协议生效后即不再享有白鹭电子的任何股东权利，亦不再承担白鹭电子的任何债务。
（2）乙方梁强在本协议签订日后7日内向甲方支付100万元作为定金，本协议签订日后30日内受让方向甲方支付总价款的20%（扣除前述100万定金）；剩余总价款的80%在本协议签订日起6个月内由受让方向甲方支付完毕，前述每阶段付款均由受让方各方按照各自受让股权的比例支付；受让方应践约完成股权款转让支付，过时部分按同期银行贷款利率打算利息。
（3）本次股权转让定金及价款以银行转账办法支付，甲方户名：安徽皖仪科技株式会社，开户行：徽商银行株式会社安徽自贸试验区合肥片区支行，账号：1025701021000001151。
（4）本协议经甲方的董事会审议，审议通过及受让方支付全部股权转让款后，甲方应帮忙受让方及时办理涉及本次股权转让的有关工商变更备案登记手续。
（5）本次股权转让产生的评估费由甲方承担，其他干系税费由甲方和受让方按照法律法规规定各自承担。
3.受让方享有的权利和承担的责任
（1）本协议生效后，受让方即享有、承担依照法律及《公司章程》规定的白鹭电子股东权利、责任。
（2）受让方享有本次股权转让前白鹭电子未分配利润的分配权。
（3）本协议生效后，甲方尚未实缴出资金额952万元由受让方承担缴足责任。
4.违约任务
受让方支付全部股权转让款后，甲方应积极合营受让方办理股东变更的工商登记备案手续，如违约，应以该股权作价金额按同期银行贷款利率向乙方、丙方支付违约金。
受让方应如约向甲方支付本协议约定的股权转让价款，如过时支付款项，应以该过时股权转让款按同期银行贷款利率向甲方支付违约金。
5.保密责任
本协议转让人、受让人均对本协议所涉内容负有保密责任。但因股权转让涉及到协议一方或双方承担法律、法规规定的信息表露责任时，不受保密责任的约束。
6.适用的法律、争议的办理
（1）本协议的成立、生效、履行及争议办理均适用中华公民共和国法律。
（2）因本协议的签署与履行发生争议的，应协商办理。协商不成的，任一方均有权向白鹭电子所在地有统领权的公民法院提起诉讼。
六、转让股权的其他安排
1.本次股权转让不涉及职员安置。
2.白鹭电子存在租赁公司办公用地的情形，本次股权转让协议生效前双方按照按前期的租赁协议约定实行，自本次股权转让协议生效日起6个月后，租赁协议自动终止。
七、转让股权对上市公司的影响
本次转让白鹭电子股权紧张系为聚焦公司核心上风，进一步推进公司计策方案的履行，整合优化公司资源，进一步提升核心竞争力。本次交易符合公司计策发展方案，有利于公司的长远发展和股东利益，不存在危害公司及股东利益的环境。
本次股权转让完成后，公司不再持有白鹭电子股权，白鹭电子将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为白鹭电子供应包管、委托该公司理财的情形，白鹭电子亦不存在占用公司资金的情形。
本次股权转让估量影响公司净利润389.28万元，本次交易对公司财务数据的影响为公司财务部门初步测算结果，终极以审计机构确认为准。
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-006
安徽皖仪科技株式会社
第四届监事会第十八次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
一、监事会会议召开情形
安徽皖仪科技株式会社（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年3月9日在公司会议室以现场表决办法召开，会议关照已于2022年2月27日以邮件等办法投递公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东师长西席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的调集、召开符合《中华公民共和国公法律》等法律、法规和《安徽皖仪科技株式会社章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情形
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其择要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的体例、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的哀求。公司2021年年度报告公允地反响了公司2021年度的财务状况和经营成果，在2021年年度报告体例过程中，未创造公司参与年度报告体例和审议的职员有违反保密规定的行为；监事会全体成员担保公司2021年年度报告表露的信息真实、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《2021年年度报告》及其择要。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会事情报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东卖力的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法运作和董事、高等管理职员的履职情形进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极浸染，充分掩护了公司和股东的合法权柄。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年度，公司实现业务收入562,452,406.95元，同比增长34.79%；归属于上市公司股东净利润47,483,382.05元，同比低落19.32%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润14,134,536.84元，同比低落53.76%。公司2021年度财务报表已经容诚司帐师事务所（分外普通合资）审计并出具标准无保留见地的《审计报告》。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
公司根据2021年财务决算情形以及股权勉励操持中制订的古迹考察指标，基于谨慎性原则，体例了2022年度财务预算报告。监事会认为，公司《2022年度财务预算报告》符合公司2022年度的实际经营操持，具有合理性。
（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合干系法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情形和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的环境。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议通过《关于公司2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》
监事会认为，公司2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《召募资金管理制度》等干系规定，该报告真实、客不雅观的反响了公司2021年度召募资金的存放和实际利用情形。报告期内，公司召募资金实际投入项目与承诺投入项目同等，不存在违规利用召募资金的行为，亦不存在改变或者变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2022-008）
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2021年度内部掌握评价报告的议案》
监事会认为，根据公司财务报告内部掌握重大毛病的认定情形，于内部掌握评价报告基准日，不存在财务报告内部掌握重大毛病，公司已按照企业内部掌握规范体系和干系规定的哀求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部掌握。
详细内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社2021年度内部掌握评价报告》。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于续聘司帐师事务所的议案》
公司监事会认为，容诚司帐师事务所（分外普通合资）为公司出具的审计报告客不雅观、公道地反响了公司的财务状况和经营成果，赞许续聘容诚司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年度审计机构，聘期一年。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
（九）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
根据《上市公司管理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情形及所处行业和地区的薪酬水平、岗位职责，赞许公司2022年度监事薪酬方案。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于2022年度董事、监事和高等管理职员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）
（十）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，符合公司发展计策支配和实际经营发展须要，交易公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。因此，监事会赞许公司转让控股子公司股权的事变。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于调度2021年限定性股票勉励操持付与价格的议案》
监事会认为：公司本次对2021年限定性股票勉励操持首次付与价格和预留付与价格的调度符合《上市公司股权勉励管理办法》、公司《2021年限定性股票勉励操持（草案修订稿）》及其择要的干系规定，不存在危害公司股东利益的环境。本次调度后，限定性股票首次付与价格和预留付与价格由6.07元/股调度为5.82元/股。
本次调度限定性股票付与价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会赞许公司对2021年限定性股票勉励操持付与价格进行调度。
详细内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于调度2021年限定性股票勉励操持付与价格的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于向勉励工具预留付与限定性股票的议案》
1、对公司2021年限定性股票勉励操持（以下简称“本次勉励操持”）的预留付与条件是否造诣进行核查后，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权勉励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止履行股权勉励操持的环境，公司具备履行股权勉励操持的主体资格。
本次勉励操持预留付与部分的勉励工具具备《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权勉励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的勉励工具条件，符合公司《2021年限定性股票勉励操持（草案修订稿）》及其择要规定的勉励工具范围，其作为公司2021年限定性股票勉励操持预留付与部分勉励工具的主体资格合法、有效。
2、对本勉励操持的预留付与日进行核查后，监事会认为：
公司确定本次勉励操持的预留付与日符合《上市公司股权勉励管理办法》以及公司《2021年限定性股票勉励操持（草案修订稿）》及其择要中有关付与日的干系规定。
因此，监事会赞许以2022年3月9日为预留付与日，向符合条件的83名预留付与部分勉励工具付与52.33万股限定性股票。
详细内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于向勉励工具付与预留部分限定性股票的公告》（公告编号：2022-014）
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于作废处理部分限定性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限定性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限定性股票勉励操持（草案修订稿）》的干系规定，不存在危害股东利益的情形，赞许公司这次作废部分限定性股票。
详细内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于作废处理部分限定性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2021年限定性股票勉励操持首次付与部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2021年限定性股票勉励操持首次付与部分第一个归属期的归属条件即将造诣，赞许符合归属条件的131名勉励工具归属436,980股限定性股票，本事项符合《上市公司股权勉励管理办法》、《2021年限定性股票勉励操持（草案修订稿）》等干系规定。
详细内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于公司2021年限定性股票勉励操持首次付与部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的环境，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司召募资金管理的干系规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展方案，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等干系法律法规及公司《召募资金管理制度》的规定。因此，监事会赞许公司本次募投项目延期的事变。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《安徽皖仪科技株式会社关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-017）
安徽皖仪科技株式会社监事会
二二二年三月旬日
公司代码：688600 公司简称：皖仪科技
安徽皖仪科技株式会社
2021年年度报告择要
第一节 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对方法，敬请查阅本报告第三节“经营情形谈论与剖析”中的“风险成分”部分。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派创造金红利2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此打算合计拟派创造金红利26,668,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的56.16%；不送红股、不以成本公积转增股本。
本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议通过后履行。
8 是否存在公司管理分外安排等主要事变
□适用 √不适用
第二节 公司基本情形
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭据简况
□适用 √不适用
联系人和联系办法
2 报告期公司紧张业务简介
(一) 紧张业务、紧张产品或做事情形
公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室剖析仪器、电子丈量仪器等剖析检测仪器的研发、生产、发卖和供应干系技能做事的高新技能企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技能为根本，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室剖析仪器、电子丈量仪器四大产品体系，产品紧张运用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。
(二) 紧张经营模式
（1）盈利模式
公司紧张通过为客户供应产品与做事获取收入与利润，其紧张盈利模式有两种，一是生产并发卖各种仪器仪表设备得到收入；二是供应环保在线检测仪器的运维做事得到收入。
（2）采购模式
公司采取“以销定产、以产定购”的模式进行采购。公司采购的原材料紧张分为外购标准件、外购部件、外购定制件和其他辅料。公司设立采购部，制订了规范的采购管理制度和供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质担保能力、本钱掌握能力等综合评估，确立了《合格供应商名录》，原材料采购时优先选择现有合格供应商互助。
（3）生产模式
公司紧张采取多品种小批量的生产模式，分为标准产品生产和非标准产品生产。标准品生产时，公司以市场为导向，根据订单和发卖预测，合理制订标准品的月度生产操持，并设置一定的安全库存，担保供货的及时性。非标准产品的生产由于客户需求差异大，公司与客户确定技能参数、调查工况、进行方案设计后，生产部门按照订单及技能协议进行生产。
（4）发卖模式
在发卖模式方面，公司采取以直接发卖为主，结合贸易商发卖的模式。公司设立发卖中央，卖力产品市场调查、信息搜集、品牌推广、发卖网络和渠道的拓展和管理、产品发卖及客户关系掩护等，在重点区域设立办事处，并动手组建外洋市场营销团队。在结算政策方面，公司的紧张收款节点包含条约签订后、关照发货前、货到现场安装前、验收合格后、质保期满后。针对不同产品及客户信用，公司选用的结算节点及付款比例有所差别。
（5）研发模式
公司采纳自主研发为主、互助研发为辅的研发模式，重视核心技能的研发积累，公司建立了以IPD（集成产品开拓）为根本的研发体系，以市场需求为导向，形成矩阵式研发组织构造。公司与各科研机构保持良好的产学研互助关系，借助科研院所的技能研发上风，针对详细科研项目开展技能研发互助。
(三) 所处行业情形
1. 行业的发展阶段、基本特点、紧张技能门槛
（1）行业的发展阶段
公司属于《上海证券交易所科创板企业上市推举指引》中节能环保领域的科技创新企业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业属于“C40仪器仪表制造业”。
发达国家仪器仪表行业发展历史较长，技能上发展至今已经较为成熟。我国仪器仪表工业起步较晚，整体技能水平和产品质量与国外前辈水平存在较大差距，核心技能紧张从国外引进。经由近30年的培植与发展，我国仪器仪表行业已经初步形成产品门类品种比较完好，具有一定生产规模和开拓能力的家当体系，自主生产的仪器仪表产品已广泛运用于国防举动步伐、重大工程和主要工业装备中。
“十三五”以来，国家陆续出台《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新方案》、《“十三五”国家计策性新兴家当发展方案》等计策支配，为我国仪器仪表行业发展奠定了坚实的政策根本，在“十四五”方案中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。近年来海内仪器仪表企业纷纭进行自主创新，海内仪器仪表行业技能水平有了显著提升。
（2）行业发展基本特点
公司所处环境监测仪器设备行业受国家政策影响较大，近年来，环境监测政策扶持力度持续加码，国家出台系列政策推动大气、水质、土壤环境污染管理及环境监测网络培植，带动环境监测仪器市场需求持续增长，行业迅速发展，为环境监测设备的广泛运用奠定了坚实的根本。
目前，我国实验剖析仪器行业品种基本完好，但高档产品仍依赖入口。随着我国科学技能的发展，下贱运用领域的不断发展，以及国家推动高端仪器的国产化进程，从而有利于实验剖析仪器行业技能升级和产品迭代，也为国产实验剖析仪器赢得更大的市场和发展空间
公司所属行业的上游企业紧张包括真空压力器件、传感器、电子元器件制造企业及模具、机柜等加工企业。上游企业所在行业均为成熟行业，公司所需的紧张原材料和器件在市场中竞争充分、供应充足。
公司所属行业的下贱行业运用处景丰富，紧张分布于环境监测、电力、汽车制造、新能源、生物医药、质检、石油化工、航空航天、核工业、科研等行业。这部分客户的市场需求紧张受自身生产规模及政府监管实行力度影响，具有较强的政策驱动型特色。
（3）紧张技能门槛
公司的产品涉及光谱、质谱、色谱、频谱及光、机、电、自动化、软件、数据库处理等多学科技能，属于范例的高新技能产品。特殊是随着在线自动监测办法的广泛运用，监测设备“硬件+软件”的系统集成性特点愈加突出。在行业技能朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技能储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高哀求。
根据国家的干系规定，公司生产的环境在线仪器在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等干系标准或认证，行业新进入者面临认证条件严格、周期长、用度高档困难，建成基本的系列化产品线须要5-8年的韶光，行业新进入者面临较高的技能壁垒。
2. 公司所处的行业地位剖析及其变革情形
公司坚持自主创新，紧张致力于中高端剖析检测仪器国产化，产品线相对丰富，产品属于中高端。公司的紧张竞争对手包括入口品牌、同行业上市公司。
仪器仪表行业中入口品牌和同行业上市公司产品定位于中高端产品，产品线丰富，企业规模大，进入市场较早，具有一定的品牌效应，在行业中霸占竞争上风，但各公司产品线种类及业务范围不尽相同，面向的客户群体及侧重点不一样，具体面向的细分市场有交叉但不完备重合。
在环境监测仪器领域，与入口品牌和同行业上市企业比较，公司进入韶光短，市场霸占率逐步提高，产品性能稳定、监测精度相称，通过差异化市场策略，具有较强的市场竞争力，已在环境监测仪器领域成功实现入口替代。在检漏仪器领域，公司凭借多年的技能积累、研发投入、市场开拓，在海内市场竞争中霸占领先地位，产品已实现入口替代，公司在行业中树立了良好的品牌形象，拥有较高的市场地位。在实验室剖析仪器领域，公司液相色谱、离子色谱、原子接管等部分产品的紧张指标达到国际前辈水平，实现了实验室剖析仪器国产化，产品性能具有一定的市场竞争力。在电子丈量仪器领域，公司子公司自主研发的电子丈量仪器产品在海内电磁频谱专业丈量设备领域具有一定的市场认可度。
公司所属行业属于技能密集型行业，产品的技能附加值较高。近年来，行业之间、同行企业间的竞争态势开始逐步涌现分解，市场和技能等资源向行业上风企业集中。公司目前在环境监测仪器、检漏仪器领域具有较强的品牌认可度，具有一定的竞争上风。
3. 报告期内新技能、新家当、新业态、新模式的发展情形和未来发展趋势
（1）仪器仪表行业的发展情形及未来发展趋势
①行业发展情形
随着我国传统家当持续转型升级、新兴家当加快发展、公民生活水平不断改进，重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境管理、考验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。
近三年来，仪器仪表行业发展迅速，各种仪器仪表在基本的丈量功能之外，已具备智能处理能力，具有自动调零、自校准、自标定功能；部分科学仪器能对被丈量旗子暗记进行旗子暗记处理，具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器技能与算法、程序相结合的模块化开拓拓展了仪器仪表的运用深度和广度。
随着行业技能水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、本钱适宜的电子元器件不断呈现，各种精确高效的万用表、激光测距仪、空气质量检测仪等丈量设备已可实现规模化生产。
②行业发展趋势
仪器仪表行业紧张有两大发展趋势：
第一，随着传感技能、数字技能、互联网技能和现场总线技能的快速发展，采取新材料、新机理、新技能的丈量测试仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。微电子技能、微机器技能、纳米技能、信息技能等综合运用于生产中，仪器体积将变得更小；沾恩于上述技能的利用，集成多样的功能模块，仪器功能将更加完好。
第二，企业形态呈集团化垄断和风雅化分工的有机结合，一方面大公司通过吞并重组，逐步形成垄断地位，既霸占高端市场又加速向中低端市场扩展，掌控技能标准和专利，引领家当发展方向；另一方面小企业则向“小、精、专、强”的方向发展，通过在细分市场上的突出上风及跨国的互助发卖渠道，将产品和做事推向国际市场。
行业的发展将高度依赖技能和人才，企业将投入巨大资金用于研发，采取更为前辈的生产工艺和自动化乃至智能化的生产设备。这些自动扮装备生产以及产品研发过程中将产生大量的数据，这些数据成为企业的核心资产和竞争力来源。
（2）环境监测专用仪器仪表制造业的发展情形及未来发展趋势
①行业发展情形
我国的环境监测专用仪器仪表制造业经由多年的发展，经历了从无到有，从小到大的发展进程，技能水平取得长足进步。随着我国生态环境监测网络的培植，我国已成为环球最大的环境在线监测仪器市场之一，同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。
技能发展情形：近年来环境监测技能紧张集中于光谱、色谱、质谱、激光雷达（LIDAR）、激光勾引击穿光谱（LIBS）等领域。随着光学、电子、信息、生物等干系领域的技能进步，环境监测领域技能正向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学剖析、质谱/色谱剖析方向发展；向多参数实时、在线、自动化监测以及区域动态遥测方向发展；向环境多要素、大数据综合信息评价技能方向发展。气相色谱+氢火焰离子检测法（GC+FID）技能在污染源和厂界监测运用趋向成熟；超低烟尘监测系统取得打破性技能进展，办理了污染源烟尘低于 5mg/m3 丈量下限问题，实现了超低现场烟尘的有效监测；国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进步。
家当发展情形：监测仪器种别包括环境空气检测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、颗粒物采样器及数采仪五大类。在产品构造方面，烟尘烟气监测设备和水质监测设备是环境监测产品销量最紧张的组成部分。在聪慧环境领域，政府需求持续增加，网格化监测及微型站市场需求兴旺。环境监测要素从大气扩展到水质、土壤及固定污染源，监测领域不断扩大，监测网络从传统的“三废”监测发展为覆盖全国各省区、涵盖多领域多要素的综合性监测网。
业态发展情形：大气环境监测专用仪器仪表方面，国家高度重视空气环境监测与管理事情，持续加严干系政策，提高排放管理标准，细化监测支配方案，完善环境监测体系，各级监测站对空气站的需求比较兴旺。微型空气站得到大量推广和利用，正逐步形成覆盖全体城市的空气质量网格化监测网络。
水环境监测专用仪器仪表方面，以污水处理或者河道管理为代表的传统“末端管理”模式正在向“全流域管理”推进，全流域一体化生态单元的运营；小型化水质多参数自动监测系统以占地面积小、无需征地、安装灵巧、培植周期短、投资少、低本钱实现与固定站房式水站相同的功能配置等上风，将成为水质监测产品热点。近年来水域微量挥发性有机物污染越来越受到关注，未来我国将进一步加强地表水中挥发性有机物污染在线监测仪器的培植，有利于加快水质 VOCs自动监测仪器的发展。
土壤环境监测专用仪器仪表方面，国家对土壤污染监测、调查、防治、修复的重视度不断提高，各项政策利好，促进了土壤监测、土壤修复行业的发达发展，土壤监测设备需求明显上升。
固定污染源重金属监测专用仪器仪表方面，近三年来固定污染源监测市场趋向稳定，原有监测设备进入改换期，受益于产品更新换代、技能升级改造等成分影响，传统固定污染源监测产品需求有所上升。随着环保督察力度的加强，各污染排放单位对监测设备运维的可靠性需求增强，对数据质量哀求不断提高。
污染源自动监测系统运维行方面，在自动监控系统数据有效性方面，国家逐步明确了排污企业的任务主体，各省环保主管部门纷纭放开自动监控系统运营市场，由排污企业自行决定自动监控系统运维单位，深入落实排污单位的任务主体。
模式发展情形：在政府及污染企业对环境监测数据代价的需求过程中，环境监测企业的商业模式也在发生变革，监测企业正在沿着设备供应商、系统集成商到运营做事商，进而向数据做事代价供应商的路径进化。
②行业发展趋势
环境监测向天地一体化全面拓展：监测设备的发展趋势将在价格低、易于掩护、运行稳定、适应恶劣环境等根本上，向自动化、智能化和网络化方向发展。大气网格化监测已成为重点城市大气环境管理的新方法。环境监测网络，将实现省级、地级、县级全面覆盖；监测领域将向空气、水、土壤倾斜，并从较窄领域向全方位领域方向发展，监测指标不断增加，监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由纯挚的地面环境监测向与遥情感况监测相结合的方向发展。
对环境监测哀求更加严格：未来，环境监测将统筹城市/屯子、区域/流域、传输通道、生态功能区平分歧类型的监测布点，进一步增加监测点位和监测频次，将手工监测升级为连续监测，并进一步向准确预测预警倾斜，以便为污染减排的综合管理供应依据，客不雅观反响环境质量与管理成效。
当代网络体系构建将成为重点：国家将重点进行地下水监测、海洋监测、屯子监测、温室气体监测网络培植，实现全国统一的大气和水环境自动监测数据联网，大气超级站、卫星遥感等特色性监测数据联网，构建统一的国家生态环境监测大数据管理平台。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为生态环境部未来的事情重点。未来将建立基本覆盖全国主要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境专用卫星与无人机的监测能力培植，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。
（3）检漏仪器制造业的发展情形及未来发展趋势
①行业发展情形
高质量的检漏仪器不仅可以有效提高产品质量、生产安全性，而且可以有效降落产品掩护及故障打消所需的韶光和本钱。目前检漏仪器已经广泛运用于制冷、电器制造、汽车制造、半导系统编制造、新能源、通信行业、航空航天等领域，为工业过程安全供应保障。随着新能源、汽车制造、通信行业等新兴家当崛起，为检漏仪器制造业带来了更大的市场机遇。
技能发展情形：近年来，随着技能进步，检漏仪器制造业紧张利用的检漏技能有气泡检漏技能、差压检漏技能和氦质谱检漏技能三种。
业态发展情形：由于检漏产品系统较为繁芜，有一定的技能壁垒，且客户对检漏产品的性能和稳定性哀求较高，形成行业进入障碍。近年来，行业间企业竞争态势涌现分解，市场和技能资源向行业龙头企业集中，目前行业中高端检漏领域竞争紧张集中在以英福康为代表的国外入口品牌与以皖仪科技、北京中科科仪为代表的少数国产龙头品牌之间；低端检漏领域同质化竞争较为激烈，浩瀚小型检漏制造企业通过低价模式争取市场份额。
②行业发展趋势
检漏仪器紧张运用于生产工艺过程剖析和产品性能检测，客户对检漏结果的准确度、产品利用的便捷度、系统运行的可靠稳定度有较高的哀求。随着国家对新一代信息技能、高端装备、新材料、新能源、节能环保、半导体以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，检漏产品的运用处景将进一步扩展，检漏行业未来存在较为广阔的发展空间。
（4）实验剖析仪器仪表制造业的发展情形及未来发展趋势
①行业发展情形
科学仪器的发展水平标志着国家创新能力和科学技能发展的水平。我国实验剖析仪器仪表行业品种基本完好，但高档产品仍依赖入口。
实验剖析仪器仪表是科学仪器仪表的主要组成部分，是根本的科学实验装备，当今发展最快的科技领域如环境科学、生物工程、生态保护、中医药物、材料科学等领域的根本研究和工业运用都离不开各种类型的实验剖析仪器仪表，其所涉及的范围广泛，已运用于国民经济的各个领域。经由五十多年的发展，实验剖析仪器仪表行业已成为仪器仪表中的一个主要家当。
目前，我国已成为亚洲最大的实验室仪器设备生产国之一，干系家当已经初具规模，实验剖析仪器仪表制造行业进入快速发展阶段。
技能发展情形：随着打算机技能、微制造技能、纳米技能和新功能材料等高新技能的发展，实验剖析仪器仪表正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片式的方向发展，越来越小型化、微型化、智能化，部分实验剖析仪器仪表已涌现可穿着式或不需外界供电的植入式、埋入式新型产品。
家当发展情形：实验剖析仪器仪表运用领域广泛，在国民经济培植各行各业的运行过程中承担着重要的把关角色，目前在环境保护、食品安全、生命科学、当代工业制造等方面都已经有了非常广泛的运用。中国经济进入新常态，随着“国家十三五方案”的全面推进与履行，低碳经济、环保与食品安全、医疗康健等计策新兴家当的发展需求兴旺，公司所处的干系行业将迎来新的机遇和市场。
业态发展情形：环球来看，实验剖析仪器仪表市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨子所垄断。一些国际大型企业采取多国本土化计策，在我国海内培植工厂；而另一些企业则采取与海内代理商互助的办法，利用代理商渠道上风拓展市场。这些企业起步较早、发展较成熟，竞争上风较为明显。在中美贸易战的背景下，如后续美国对我国仪器仪表行业干系核心零部件的入口牵制方法进一步升级，短期内将给海内仪器仪表生产企业带来不利影响。
②行业发展趋势
从国家政策来看，我国将连续促进高新技能家当的发展，而高新技能家当正是实验室仪器设备产品的紧张市场，因此，我国实验室仪器设备行业市场规模估量将保持稳定的增长态势。
（5）电子丈量仪器仪表制造业的发展情形及未来发展趋势
目前，我国利用的高端电子丈量仪器，大部分来自国外，美国是德科技、美国泰克科技等多家外企霸占紧张市场。随着下贱干系家当的发展和升级、新技能的不断涌现，电子丈量仪器的运用越来越广泛，给电子丈量仪器行业的快速发展供应了良好的市场契机。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股东情形
4.1 普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形
单位: 股
存托凭据持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情形表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
第三节 主要事变
1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。
（1）报告期内，公司实现业务收入56,245.24万元，较上年同期增长34.79%；紧张系公司持续推出新产品、加大市场开拓力度和疫情好转对市场影响减少所致。报告期内，公司超高效液相色谱仪、多功能离子色谱仪、温室气体监测系统等一系列新产品发布，积极参加各种推广会、展会及主题会，建成西安、南京、成都、郑州、济南、广州、深圳7大办事处，进一步深耕市场。
2021年度，公司环保在线监测仪器实现业务收入29,551.58元，同比增长25.97%；检漏仪器实现业务收入18,994.43元，同比增长56.26%；实验室剖析仪器实现业务收入2,822.71元，同比增长43.21%。
（2）报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润4,748.34万元，同比低落19.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非常常性损益的净利润1,413.45万元，同比低落53.76%。紧张系：
报告期内，为进一步提升产品竞争力和市场竞争上风，公司持续加大研发投入，2021年度公司研发投入合计11,731.10万元，研发投入增加了4,851.78万元，同比增长70.53%。个中：研发职员薪酬增加2989.14万元，同比增长73.72%；材料费增加1,380.15万元，同比增长97.47%；研发职员股份支付266.40万元。
随着新产品的持续推出，公司加强了营销军队培植，同时加大市场推广力度，导致发卖用度增加较快，2021年度公司发卖用度14,768.39万元，较上年增加了6,337.24万元，同比增长75.16%。个中：发卖职员薪酬增加3,891.73万元，同比增长73.01%；差旅费增加1,134.65万元，同比增长68.77%；市场推广及业务招待费增加565.97万元，同比增长61.91%；发卖职员股份支付294.62万元。
2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。
□适用 √不适用
证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-007
安徽皖仪科技株式会社
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担法律任务。
主要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派创造金红利2.00元（含税），不送红股、不以成本公积转增股本。
● 本次利润分配以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，详细日期将在权柄分派履行公告中明确。
● 在履行权柄分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟坚持每股分配比例不变，相应调度分配总额，并将另行公告详细调度情形。
一、利润分配方案内容
经容诚司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为47,483,382.05元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润219,204,938.15元。经董事会决议，公司2021年度拟以履行权柄分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派创造金红利2.00元（含税)。截至2021年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此打算合计拟派创造金红利26,668,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的56.16%；不送红股、不以成本公积转增股本。
如在本公告表露之日起至履行权柄分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权勉励付与股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟坚持每股分配比例不变，相应调度分配总额。如后续总股本发生变革，将另行公告详细调度情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审媾和表决情形
公司于2022年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，赞许本次利润分配方案并赞许将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决情形：赞许7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事见地
公司2021年年度利润分配方案符合《公法律》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等干系规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情形、盈利规模、投资资金需求等情形，符合公司实际情形和利润分配政策。履行该方案符合公司和全体股东的利益，不存在危害中小股东利益的情形。
因此，独立董事同等赞许公司2021年年度利润分配方案，并赞许将该方案 提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2021年年度利润分配方案符合干系法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情形和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的环境。
三、干系风险提示
（一）公司2021年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等成分，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可履行。
