证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-032
广东威华株式会社
第五届董事会第四十次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通
知于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件等办法投递全体董事。会议于 2017 年 5 月 26
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中央 31 楼公司会议室以通讯办法召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广师长西席主持，
公司部分监事、高等管理职员列席了会议。本次会议的调集、召开符合《公法律》
和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决办法审议并通过了如下议案：
一、以 7 票赞许、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公法律》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等干系规定，公司董事会将进行换届
选举。第六届董事会将由七名董事组成，个中公司职工代表大会选举一名职工代
表董事作为公司第六届董事会职工代表董事。详细内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代
表董事、监事的公告》。
根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，并根据公司股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“盛屯集团”）出具的推举书，公司董事会赞许盛屯集团提
名王天广师长西席、张江峰师长西席、周祎师长西席为公司第六届董事会非独立董事候选人；
提名陈潮师长西席、赵如冰师长西席、丘运良师长西席为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。
公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高等管理职员以及由职工代表担当
的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
以上董事候选人如获股东大会以累积投票办法审议通过，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规
范性文件的哀求和《公司章程》的规定，负责履行董事职务。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的环境。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下。
非独立董事候选人表决结果：
1.1、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许王天广师长西席为公司第六届
董事会非独立董事候选人。
1.2、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许张江峰师长西席为公司第六届
董事会非独立董事候选人。
1.3、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许周祎师长西席为公司第六届董
事会非独立董事候选人。
独立董事候选人表决结果：
1.4、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许陈潮师长西席为公司第六届董
事会独立董事候选人。
1.5、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许赵如冰师长西席为公司第六届
董事会独立董事候选人。
1.6、会议以7票赞许、0 票反对、0 票弃权，赞许丘运良师长西席为公司第六届
董事会独立董事候选人。
公司独立董事就本议案揭橥了赞许的独立见地。详细内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立
见地》。
第六届董事会董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
二、以7票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售孙公
司机器设备的议案》；
董事会赞许将公司孙公司湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福
新盛地板有限公司生产地板的全部机器设备作价公民币 700 万元出售给大自然
家居（中国）有限公司。本次两家地板公司出售机器设备估量增加公司 2017 年
净利润约 540 万元旁边。
三、以 7 票赞许、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第一次（临时）股东大会的议案》。
董事会赞许于2017年6月13日（周二）下午14:30以现场与网络相结合的办法
召开2017年第一次（临时）股东大会审议干系议案。
《关于召开 2017 年第一次（临时）股东大会的关照》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华株式会社
董事会
二○一七年五月二十六日
附：
非独立董事候选人简历
王天广师长西席，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国
际经济系毕业，注册司帐师、状师。1996 年至 1997 年，任职于深圳万科财务顾
问公司；1998 年至 2007 年，任职于深圳证监局；2007 年 12 月至 2008 年 12 月，
任中国银河证券株式会社深圳投行部总经理；2009 年 1 月至 2012 年 1 月，
任西南证券株式会社总裁助理兼投行总部总经理；2012 年 2 月至 2016 年 1
月，任长城证券株式会社副总裁。现任公司董事长兼总经理，兼任深圳威华
万弘稀土贸易有限任务公司实行董事，2017 年 3 月兼任四环锌锗科技股份有限
公司董事，2017 年 4 月兼任金地(集团)株式会社独立董事。
王天广师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系，不存在《公
法律》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担当公司董事的环境，未受过中国
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。王天广师长西席不存在因涉嫌犯罪
被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案调查的环境。经查询最
高公民法院网，王天广师长西席不属于失落信被实行人。
张江峰师长西席，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999
年-2008 年任职于成都聚友网络株式会社，其间担当副总裁兼宽频视讯奇迹
部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理；
2009 年-2010 年担当海信传媒有限公司副总经理；2011 年 3 月加入盛屯矿业集
团株式会社，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限任务公司总经理、兴安埃玛矿业
有限公司总经理、盛屯矿业矿山管理部总经理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月任
盛屯矿业副总裁；2015 年 12 月至 2017 年 2 月任四环锌锗科技株式会社副
董事长；2016 年 1 月至 2016 年 4 月任深圳盛屯集团有限公司副总裁。现任公司
董事兼常务副总经理，清远市威利邦木业有限公司实行董事、封开县威利邦木业
有限公司实行董事、湖北威利邦木业有限公司实行董事、辽宁台安威利邦木业有
限公司实行董事、台山市威利邦木业有限公司董事。
张江峰师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。张江峰师长西席不存在因涉嫌犯罪
高公民法院网，张江峰师长西席不属于失落信被实行人。
周祎师长西席，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，
西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994 年-1998 年任四川玻璃股份有限
公司设备处工程师；1998 年-2001 年西南财经大学脱产学习；2001 年-2009 年任
深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门
雄震集团株式会社总经理助理；2009 年-2011 年任深圳市瑞通投资有限公司
副总裁；2011 年-2015 年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015 年 6 月
至 2015 年 12 月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理；2016 年 4 月-2017 年 1
月任公司副总经理。现任公司董事，深圳盛屯集团有限公司副总裁，兼任江西万
弘高新技能材料有限公司董事、四川致远锂业有限公司董事。
周祎师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%以
上股权的股东及其他董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系，不存在《公
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。周祎师长西席不存在因涉嫌犯罪被
法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案调查的环境。经查询最高
公民法院网，周祎师长西席不属于失落信被实行人。
独立董事候选人简历:
陈潮师长西席，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权；武汉水运工程学院
毕业，大学本科学历，高等经济师、工程师。1982 年 3 月至 1993 年 4 月任交通
部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；1993 年 5 月至
2004 年 4 月任深圳高速公路株式会社的董事长、党委布告；2000 年 4 月至
2006 年 9 月任深圳国际控股有限公司的董事局副主席、总裁、党委布告；2006
年 10 月至 2009 年 10 月任深圳天健集团株式会社的董事长、党委布告；2009
年 11 月至 2011 年 3 月任深圳产权交易所株式会社的董事长；2011 年 5 月
至今任深圳红晶石股权投资基金管理有限公司的实行合资人；2011 年 5 月至今
任深圳高速工程顾问有限公司董事。现任公司独立董事。
陈潮师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%以
上股权的股东及其他董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公法律》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》中规定的不得担当公司董事的环境，已取得独立董事资格证书。陈
潮师长西席不存在因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
备案调查的环境。经查询最高公民法院网，陈潮师长西席不属于失落信被实行人。
赵如冰师长西席，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高等工
程师，硕士研究生学历。曾任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、布告；
葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开拓公司党组布告、总经理；
华能房地产开拓公司党组布告、总经理；长城证券有限任务公司董事、副董事长、
党委副布告；景顺长城基金管理有限公司董事长。现任百隆东方株式会社独
立董事，西南证券株式会社独立董事，阳光资产管理株式会社副董事长。
赵如冰师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公法律》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》中规定的不得担当公司董事的环境，已取得独立董事资格证书。
赵如冰师长西席不存在因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会备案调查的环境。经查询最高公民法院网，赵如冰师长西席不属于失落信被实行人。
丘运良师长西席，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权；厦门大学毕业，
大学本科学历，注册司帐师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，深圳天健信德司帐师
事务所，任审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，安永华明司帐师事务所，历
任审计员、高等审计员、经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，立信大华司帐师
事务所，任授薪合资人；2012 年 1 月至今，立信司帐师事务所，任合资人。现
任公司独立董事、深圳市建艺装饰集团株式会社独立董事。
丘运良师长西席未持有公司股份，与公司控股股东、实际掌握人、持有公司 5%
丘运良师长西席不存在因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会备案调查的环境。经查询最高公民法院网，丘运良师长西席不属于失落信被实行人。
