合格投资者认证都是要做的,一样平常哀求企业要供应资产负债表(超过1000w),业务执照,相称于个人客户的净资产报告(超过300w)和身份证信息,其余还需供应代理人或者法人的一些证件,其他还有一些风险申明及表格按照模板填写就可以了。
企业客户一样平常是不须要做面签双录的,约好产品,签完条约,汇款就行了。现在各大相信公司也基本上是有官方相信APP电子签约,该当大部分相信公司APP是不太支持企业客户线上签约的,那就签线下纸质条约。
常见企业客户紧张有这两类,对接人便是企业实控人或者法人,用自己名义或者企业名义买都行,图个方便。还有一类对接人是代理人,是企业的财务或者其他职员,给公司引荐产品帮公司资金理财,赚点好处等等。不过如果从最极度风险的角度来看(偿付顺序),用个人名义买那肯定比较好。其余员工给公司引荐相信产品,现在也都比较谨慎,万一产品涌现延期,自己还得担责,,,唉
