债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
主要内容提示：
● 公司全资子公司甘肃亿恒中标“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙家当化示范项目”，为开展培植施工，拟赞许甘肃亿恒向腾格里公司租赁光伏治沙地皮，租赁管理面积合计4万亩，租赁期27年，全体租赁期总租金（含地皮租赁、沙漠管理、治沙管护等用度）为3.20亿元。
● 过去12个月内，公司及甘肃亿恒未与腾格里公司发生关联交易。
● 本事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易的履行亦不存在重大法律障碍。
一、 关联交易概述
亿利洁能株式会社（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司（以下简称“甘肃亿恒”）中标“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙家当化示范项目”（以下简称“本项目”）。项目培植内容包括位于武威市凉州区红水河东岸腾格里沙漠腹地的20万千瓦光伏治沙项目，以及位于古浪县黄花滩民调渠以北的30万千瓦光伏治沙项目；项目装机规模合计50万千瓦，治沙面积合计4万亩。
为保障开展本项目培植施工，公司于2021年11月26日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》，拟赞许全资子公司甘肃亿恒与关联方甘肃亿利腾格里绿地皮科技有限公司（以下简称“腾格里公司”或“出租方”）签署《光伏治沙地皮租赁协议》（以下简称“《地皮租赁协议》”），向出租方租赁地皮用于发展光伏治沙示范项目。本次拟租赁的光伏治沙地皮为两块地皮，合计面积4万亩，租赁期27年，全体租赁期总租金（含地皮租赁、沙漠管理、治沙管护等用度）为3.20亿元。
本事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、 关联方先容
(一) 关联方关系先容
腾格里公司与公司受同一实际掌握人王文彪师长西席掌握，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易的履行亦不存在重大法律障碍。
过去12个月，公司及甘肃亿恒未与腾格里公司发生关联交易。公司与腾格里公司在产权、业务、资产、债权债务、职员、经营管理等方面保持独立。
(二) 关联人基本情形
企业名称：甘肃亿利腾格里绿地皮科技有限公司
注书籍钱：10,000万元公民币
企业类型：有限任务公司
法定代表人：单波
注册地址：甘肃省武威市凉州区金太阳新能源高新技能集中区武威鑫汇利煤炭交易专营市场
经营范围：建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑工程、室内外装修、管道工程、市政工程、园林绿化景不雅观工程、钢构造工程、环境工程、建筑幕墙工程、安防工程、防水工程、路桥工程、土石方工程施工及劳务分包；楼宇监控系统安装、水电安装；防沙治沙；农副产品、苗木、林木的生产及发卖，化肥购销；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、机器设备、仪器仪表、电子产品、文具用品、办公设备、日用百货、五金交电的发卖；节能环保设备、环境污染防治设备的发卖及技能做事；矿产品、煤碳及煤制品发卖、运输。
股东情形：亿利绿地皮科技有限公司持股100%。
腾格里公司为地皮开拓管理公司。截至2020年12月31日，腾格里公司未经审计的资产总额2.84亿元、净资产0.55亿元、业务收入0.47亿元、净利润-0.13亿元。截至2021年9月30日，未经审计的资产总额2.65亿元，净资产0.47亿元，业务收入0.014亿元，净利润-0.074亿元。
三、 关联交易基本情形
1. 交易标的
（1） 交易的名称和种别：
本次交易标的为向关联方租赁地皮利用权。
（2） 交易标的权属状况解释
本次拟租赁的地皮的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限定转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律方法，以及妨碍权属转移的其他情形。
2. 关联交易价格的确定
甘肃亿恒聘请汇誉中证资产评估（北京）有限公司对本次拟租赁地皮的利用权代价进行评估，并出具了《甘肃亿恒新能源有限公司拟租赁甘肃亿利腾格里绿地皮科技有限公司所持有的部分地皮利用权所涉及的其市场代价评估项目资产评估报告》，因当地地皮市场无该类用地的交易案例，故未选用市场比较法。本次评估选用本钱逼近法，本钱逼近法因此取得和开拓地皮所耗费的各项用度之和为紧张依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和地皮所有权收益来确定地皮价格的方法。其公式为：地皮价格=地皮取得费+地皮开拓费+干系税费+投资利息+投资利润+地皮增值收益。选用本钱逼近法得出的地皮利用权代价为20.91 元/平方米，即13,940元/亩。
因未获得当地同类用地租赁定价参考案例，公司检索干系光伏项目政府用地公示资料：2019年，内蒙古达拉特旗培植光伏发电领跑褒奖勉励基地，光伏企业项目用地租赁标准约300元/亩/年，支付办法为一次性支付，场区地皮利用年限不低于25年；2021年1月，宁夏中卫市公民政府发布《关于调度新能源光伏、风力发电项目用地租赁费收费标准的关照》，调度后的光伏项目用地收费标准为230元/亩/年，该标准暂定实行5年，期满后应时调度收费标准。上述干系政府用地租赁标准仅为用地租赁，未包括管理及管护用度，个中，宁夏中卫市公民政府的地皮公示中还包含调价机制。
除此外，公司近年来已通过与央企、大型民企互助办法合伙培植91万千瓦光伏治沙项目，并于近期中标“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”。本次交易定价亦参考了上述光伏治沙项目租地情形。
地皮是光伏治沙项目开工培植的基本必备要素，对付保障公司光伏治沙业务稳健发展具有主要浸染。腾格里公司对公司发展光伏治沙项目充分认可和支持，腾格里公司对本次租赁及支付办法上均给予优惠，且不设置调价机制。经双方友好协商同等，确定本次交易价格为296元/亩/年，全体租赁期总租金（含地皮租赁、沙漠管理、治沙管护等用度）为3.20亿元。
本次交易定价综合考虑评估结果、政府干系光伏用地公示及过往已建成治沙光伏租地情形，租赁价格在合理范围内，且未考虑物价增长、韶光代价等成分，具备公允性，不会危害公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。
四、 关联交易的紧张内容和如约安排
（一） 关联交易条约的紧张条款
1. 条约主体
出租方（甲方）：甘肃亿利腾格里绿地皮科技有限公司；
承租方（乙方）：甘肃亿恒新能源有限公司。
2. 租赁地皮的面积、位置、用场
（1） 地皮位置：
地皮一：该地皮位于红水河东岸腾格里沙漠腹地（金荣大道两侧），取得韶光为2016年，地皮性子为国有出让地皮，用场为生态用地，地皮面积4.8万亩。本次租赁面积1.6万亩，装机规模20万千瓦；
地皮二：该地皮位于古浪县黄花滩民调渠以北，取得韶光为2016年，地皮性子为国有出让地皮，用场为生态用地，地皮面积4.98万亩。本次租赁面积2.4万亩，装机规模30万千瓦。
（2） 租赁地皮用场：本次拟向出租方租赁的上述地皮面积合计4万亩，用于发展甘肃武威50万千瓦光伏治沙示范项目。
甲方承诺已经对租赁地皮的位置及性子、面积、用场等信息对乙方做了充分的表露，乙方承诺对包括但不限于租赁地皮的取得、地皮性子以及地皮用场等信息充分知晓，双方均认可当前界线和坐标下的租赁地皮可作为光伏示范项目培植用。
3. 租赁期限
租赁期限为20（贰拾）年，自2021年12月31日起，至2041年12月31日止。如光伏示范项目经营期限超过租赁期限，甲方赞许乙方连续利用，以使租赁期知足27年。
4. 租赁价格与支付办法
经双方协商同等，本次租赁两块地皮，合计面积为4万亩，总价款为3.20亿元。
本协议需经公司股东大会审议通过后方可签署，本协议生效后十五个事情日内，承租方向出租方支付其地皮租金的50%；项目开工培植，经双方协商后支付其剩余的50%地皮租金。
5. 各方的权利和责任
（1） 出租方（甲方）的权利和责任
① 甲方担保项目用地之地皮权利合法、完全、有效，不存在任何抵押或其他权利限定。如果项目用地地皮权利存在瑕疵，甲方应赔偿由此对乙方造成的丢失或重新供应同区域等面积地皮供乙方项目之用。
② 有权监督乙方合理利用、保护租赁地皮。
③ 租赁地皮被国家依法征收、占用时，有权依法得到相应的地皮补偿费。
④ 尊重乙方生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
⑤ 法律法规规定的其他权利和责任。
（2） 承租方（乙方）的权利和责任
① 依法享有生产经营自主权、产品处置权和产品收益权。
② 依照条约约定按时足额支付地皮租赁用度。
③ 依法保护合理利用地皮，不得给地皮造成永久性危害。
④ 租赁期间地皮被国家依法征收、占用时，乙方应服从，且有权得到相应的补偿费和投入培植的地面附着物补偿费；
⑤ 法律法规规定的其他权利和责任。
6. 条约的解除或终止
（1）有下列情形之一者，本条约可以解除或终止：
① 经当事人双方协商同等可以解除本条约；
② 订立本条约所依据的国家法律、法规，干系政策发生重大变革，致本条约无法履行的；
③ —方违约，使条约无法履行的；
④ 乙方经营状况显著恶化，有证据表明将导致条约无法履行的；
⑤ 因不可抗力（重大自然磨难）使条约无法履行的。
⑥ 条约期内，如因国家及政府农业根本举动步伐占用或征用该士地的，本条约自动终止，甲乙双方均不负违约任务。
（2）乙方有下列行为之一的，甲方有权解除条约，收回地皮利用权，并深究乙方的违约任务。
① 不按条约规定用场利用地皮；
② 过时交纳地皮租金，经催告后在合理期限内仍未支付的。
7. 违约任务
（1）一方违反本条约约定使另一方遭受丢失的，除依法可免除任务外，由违约方承担赔偿任务。
（2）甲方或其他第三方无正当情由干预乙方在承租地皮范围内的生产经营活动，经乙方书面奉告后5日内，甲方仍未肃清上述环境，应按10万元/次给予乙方赔偿；因上述环境给乙方造成丢失的，甲方应另行承担赔偿任务；如致乙方无法正常生产经营，乙方有权解除本条约同时哀求甲方返还剩余期限对应的租金，并哀求甲方承担相应的赔偿任务或者乙方有权要求甲方供应同区域内同等面积的地皮供乙方项目利用；若须要拆除地上附着的建筑物、固定举动步伐等，由甲方卖力拆除并承担相应用度。
8. 其他约定
（1）本条约订立后，乙方对地皮进行再出租，需经得甲方书面赞许。
（2） 条约期满后，若甲方连续租赁该地皮的，乙方在同等条件拥有优先权；若不连续租赁的，乙方对地皮进行投入提高地力的，及在当时为生产经营须要而设立的干系举动步伐及地上附着物，能拆除而不影响租赁地皮生产的，由双方协商采纳作价补偿或恢复原状等方法进行处理；如果拆除会降落或毁坏租赁地皮生产的，不得拆除，通过协商折价给予乙方经济补偿。
（3）本条约在履行过程中发生争议。双方协商办理。协商不成，双方当事人可直接向有统领权的公民法院提起诉讼。
（4）本条约自双方盖章后生效。未尽事宜，双方经协商同等后可订立补充协议，与本条约具有同等法律效力。
五、 关联交易履行的审议程序
（一） 董事会审议情形
公司于2021年11月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》，拟赞许甘肃亿恒与关联方腾格里公司签署地皮租赁协议，向腾格里公司租赁地皮用于发展光伏治沙示范项目。
关联董事王文彪师长西席、尹成国师长西席、王瑞丰师长西席、王钟涛师长西席、张永春师长西席回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果为：回避5票，赞许3票，反对0票，弃权0票。
（二） 董事会审计委员会审核见地
本事项符合公司发展光伏新能源计策方案，有利于提高公司长远得到稳定投资收益的能力，符合公司经营发展须要；本次关联交易事变属合理、合法的经济行为，关联交易定价依据与交易价格符合公正、志愿、诚信的原则，不存在危害公司、非关联股东及中小股东利益的环境。赞许将本事项提交董事会审议，关联董事予以回避，同时报告公司监事会。
（三） 独立董事见地
公司独立董事揭橥事前认可见地如下：
经对公司第八届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》进行了事前审查，我们认为：本次甘肃亿恒拟租赁光伏治沙地皮事变系关联交易，公司应该按照干系监管规定履行董事会、股东大会审批程序和干系信息表露责任。本次关联交易事变属合理、合法的经济行为，交易不会影响公司的独立性，不存在危害公司和非关联股东的利益，特殊是中小股东的利益的环境。赞许将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事揭橥独立见地如下：
公司董事会审议本次关联交易事变时，关联董事履行了必要的回避表决程序，审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次交易事变符合公司既定计策方案，有利于提高企业核心竞争力，有助于公司长远稳定发展。本次交易定价公允、合理，不存在危害公司或股东利益，特殊是非关联股东和中小股东利益的环境。独立董事赞许该事变，并赞许提交公司股东大会审议。
（四） 监事会意见
公司于2021年11月26日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》，监事会认为：公司全资子公司甘肃亿恒本次拟租赁光伏治沙地皮的关联交易事变，符合公司既定光伏治沙计策，有利于提高公司长远得到稳定投资收益的能力，符合公司经营发展须要；本次关联交易事变属合理、合法的经济行为，关联交易定价依据与交易价格符合公正、志愿、诚信的原则，不存在危害公司、非关联股东及中小股东利益的环境，符合干系法律法规和《公司章程》的规定，赞许将该事变提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易是在公司所属子公司中标后，进一步加快推进公司光伏治沙计策落地的详细履行行动，对公司生产经营将产生积极影响。公司将充分利用现有已建成集中地面式光伏项目的开拓培植运维履历技能积累，项目培植按照“光伏治沙”综合利用模式，采取“光伏治沙”、“农光互补”开拓办法，打造“光伏新能源+沙漠管理+当代农业+当代牧业”的立体循环家当发展模式。
七、 风险提示
本次交易事变构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易的履行亦不存在重大法律障碍。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可履行，关联股东需回避表决。
公司信息表露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司将按照有关规定及时履行信息表露责任，敬请投资者把稳风险，理性投资。
特此公告
亿利洁能株式会社董事会
2021年11月27日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-073
亿利洁能株式会社
第八届监事会第十四次会颠末议定议公告
公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
亿利洁能株式会社（以下简称“公司”）于2021 年 11 月26日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场结合通讯会议办法召开公司第八届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚师长西席主持。本次会议的召开符合《公法律》、《公司章程》的干系规定，是合法、有效的。会议以举腕表决的办法审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》
公司全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司本次拟租赁光伏治沙地皮的关联交易事变，符合公司既定光伏治沙计策，有利于提高公司长远得到稳定投资收益的能力，符合公司经营发展须要；本次关联交易事变属合理、合法的经济行为，关联交易定价依据与交易价格符合公正、志愿、诚信的原则，不存在危害公司、非关联股东及中小股东利益的环境，符合干系法律法规和《公司章程》的规定，赞许将该事变提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞许； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
亿利洁能株式会社监事会
第八届董事会第二十次会颠末议定议公告
亿利洁能株式会社（以下简称“公司”）于2021年11月26日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场结合通讯会议办法召开公司第八届董事会第二十次会议。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人，公司部分监事和高等管理职员列席了本次会议。会议由董事长王文彪师长西席主持。会议的召开符合《公法律》、《公司章程》的干系规定，是合法、有效的。会议以举腕表决的办法审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》
为保障开展武威光伏治沙项目培植施工，拟赞许全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司与关联方甘肃亿利腾格里绿地皮科技有限公司签署《光伏治沙地皮租赁协议》，向其租赁地皮用于发展光伏治沙示范项目。本次拟租赁的光伏治沙地皮为两块地皮，租赁管理面积合计4万亩，租赁期27年，全体租赁期总租金（含地皮租赁、沙漠管理、治沙管护等用度）为3.20亿元。
表决结果：关联董事王文彪、尹成国、王瑞丰、王钟涛、张永春回避表决，5票回避；3票赞许；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
详细详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易公告》。
二、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
提请公司于2021年12月13日召开2021年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会会议审议的第一项议案。
表决结果：8票附和、0 票反对、0 票弃权
详细详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表露的《亿利洁能关于召开2021年第四次临时股东大会的关照》。
董事会
2021年11月27日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-075
亿利洁能株式会社关于
召开2021年第四次临时股东大会的关照
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月13日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次：2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）亿利生态广场一号楼19层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年12月13日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，干系事变的详细内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的干系公告（公告编号：2021-072）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个事情日刊登于上海证券交易所网站。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司及同等行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员
五、 会议登记方法
（二）登记手续：
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人***、法人单位业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的***、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位业务执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人***、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的***、委托人***复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 异地股东可以采守信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应该持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件办法登记的股东请留下联系电话，以便联系。
4. 登记资料投递地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层证券部；
邮政编码：100026
5. 联系办法
联系人：申女士 联系电话：010-56632450
电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn
六、 其他事变
1. 本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通用度自理。
2. 现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带干系***、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
附件1：授权委托书
报备文件：发起召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月13日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
