联动——16个警种部门
出击——70名警力
遍及——5省17市
奋战——10天
抓获——55人
打掉为境外电信网络诱骗集团
供应“跑分”洗钱犯罪团伙
9月20日，随着邓某等13名集群战役目标人物被东营公循分局依法刑事拘留，东营公循分局第二波次打击电信诱骗集群战役抓获犯罪嫌疑人55人，打掉涉及四川、广东、广西、江西、湖北5省17市过账资金2.4亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押各种电脑、***、手机300余件，捣毁犯罪窝点9个。
***流水非常
揪出“跑分”洗钱平台
9月初，东营公循分局侦查中央在对一起电信网络诱骗案件进行梳理时，获取到主要线索，有人为诱骗分子供应语音拨号做事。
分局刑侦大队与侦查中央经由大量细致事情，逐步摸清这个团伙的藏匿位置、层级关系。9月6日，一举将赵某、曲某等3名犯罪嫌疑人抓获。
办案民警反复筛查创造，赵某所持有的***自今年7月份开始，溘然频繁转账而且数额较大，最高达700余万元，为电信诱骗团伙“跑分”嫌疑非常明显，立时将干系情形向分局领导申报请示。
分局立即抽调精干警力成立集群战役专班迅速侦办。
办案民警仔细剖析交易数据及关联账户，创造幕后涉及更大的“跑分”洗钱平台，这个平台交易银行账户繁杂，涉及多省市，按照分局指令，专班分成三个办案队，奔赴多地开展异地办案。
70名警力异地办案
犯罪团伙成员悉数落网
一方面，办案民警对这个“跑分”洗钱平台严密盯控；另一方面，异地办案民警环绕银行交易流水和账户信息反复筛查剖析。
经由侦查民警与异地办案民警密切合营，全力攻坚，一个“倒***、手机卡，收购他人***，拉人入伙”三级犯罪架构逐渐清晰，为集群战役抓捕供应了切实有力的依据。9月8日晚，第一起办案民警开始收网。
9月8日晚，第三事情组在成都双流抓获犯罪嫌疑人夏某伟。
9月9日，第一、第二事情组分别于广东佛山、韶关抓获犯罪嫌疑人李某聪、白某光。
9月10日，分别于成都双流区、新都区抓获钟某、陈某、谢某伟等犯罪嫌疑人4名。
9月11日，分别从广东佛山、广州番禺、广州增城、深圳龙岗和四川成都抓获陈某强、陈某律、曾某玲、刘某、赵某、杨某鸿等7名犯罪嫌疑人。
9月12日，分别从广东江门、广州增城区、广州松岗及深圳龙岗等地抓获犯罪嫌疑人周某浓、蔡某鑫、何某等4人。
9月13日，分别于成都双流、广州花都、四川眉山及成都新都区等地抓获犯罪嫌疑人杨某勇、赵某芳、赵某、邢某、叶某芳等5人。
9月14日，在四川青神县、绵阳市和广东韶关抓获陈某华、叶某泉、叶某等3名犯罪嫌疑人，并抓获逃犯王某。
9月15日，在四川峨眉山市、重庆九龙坡、广西玉林、四川广元及广东潮州抓获李某俊、邓某、陈某丹、何某婷、方某俊等5名犯罪嫌疑人。
9月17日，在广西百色将犯罪嫌疑人邓某抓获。
9月18日，在广东佛山、湖北咸宁、广西南宁抓获犯罪嫌疑人10人。
9月19日、20日，在广西来宾、玉林、湖北武汉抓获犯罪嫌疑人5人。
针对电信网络诱骗犯罪的新动向、新手腕、新变革，东营公循分局将始终保持高压严打态势，加强剖析研判、创新打法战法，武断从源头遏制电信网络诱骗犯罪，切实掩护公民群众财产安全和合法权柄！
转自：东营公循分局
来源： 东营公安
