本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七届董事会第三十次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
复兴—沈阳商业大厦（集团）株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议关照于2021年10月14日以书面及电子邮件办法发出，会议于2021年10月18日以通讯办法召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合《公法律》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情形
全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议以8票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，赞许聘任王天罡师长西席、于文婷女士为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会同等。
独立董事对此项议案揭橥了独立见地，刊登在2021年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十次会颠末议定议；
2.独立董事关于聘任副总裁的独立见地；
3.厚交所哀求的其他文件。
特此公告
复兴-沈阳商业大厦（集团）株式会社董事会
2021年10月19日
附：个人简历
王天罡，男，1980年1月出生，本科学历。曾任辽宁兴隆百货集团有限公司男装品类经理，沈阳兴隆大家庭购物中央有限公司副总经理、衣饰公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司兴隆摩尔公司招商总经理，沈阳兴隆大家庭购物中央有限公司兴隆大奥莱分公司总经理，兴隆大家庭商业集团有限公司副总裁，沈阳奥莱茂企业管理有限公司总经理，沈阳友怡奥莱商业管理有限公司总经理；现任复兴—沈阳商业大厦（集团）株式会社副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事和高等管理职员不存在关联关系，不存在《公法律》第146条规定的环境,不存在被中国证监会采纳证券市场禁入方法的环境，最近三年内未受到中国证监会行政惩罚及证券交易所公开训斥或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担当上市公司董事、监事和高等管理职员的环境，不存在因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案调查的环境，不属于《“构建诚信 惩戒失落信”互助备忘录》中规定的“失落信被实行人”，不存在不得提名为高等管理职员的环境，符合《公法律》等干系法律法规哀求的任职条件。
于文婷，女，1980年5月出生，本科学历。曾任大连友情（集团）株式会社友情商城营运部市场经理，大连林氏投资有限公司市场运营经理，大连安盛资产管理株式会社副总经理，万达商业管理集团有限公司东北中央店总经理，大连星东辉文化传媒有限公司总经理，辽宁卓展时期广场百货有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司大连公司营运副总；现任复兴—沈阳商业大厦（集团）株式会社副总裁。
