上海二三四五收集控股集团股份有限公司关于补选公司监事的通知书记

本公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2020年2月23日收到监事会主席康峰师长西席的书面辞职申请，康峰师长西席因个人缘故原由申请辞去其所担当的公司监事会主席及监事职务。
鉴于康峰师长西席的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公法律》及《公司章程》的干系规定，康峰师长西席的辞职报告需在新任监事补充其缺额后方可生效。
在此之前，康峰师长西席仍将履行监事会主席及监事的职责。
详见公司于2020年2月24日表露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2020-003）。

为担保监事会的正常运作，公司于2020年4月28日召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，赞许选举施健师长西席为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满之日止。
《关于补选公司监事的议案》尚需公司2019年度股东大会审议通过。

施健师长西席符合《公法律》等有关监事任职的资格和条件。
公司最近两年内曾担当过公司董事或者高等管理职员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“3.2.8董事、监事和高等管理职员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高等管理职员候选人的，公司应该将聘任情由以及干系职员离任后买卖公司股票的情形予以表露”。
施健师长西席于2016年5月18日至2017年11月27日期间担当公司独立董事职务，离任至此生意营业公司股票情形详见下表：

上述交易均为合规的个人交易行为，不存在利用底细信息违规操作或者其他违法违规等环境。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团株式会社

监事会

2020年4月30日

附件：监事候选人简历

施健师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册司帐师。
1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业株式会社财务职员、上海杨浦房地产开拓经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开拓有限公司财务总监、镇江润丰房地产开拓有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开拓有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司实行董事职务、公司独立董事。
现任广州二三四五互联网小额贷款有限公司经理、上海二三四五融资租赁有限公司总经理、曲水好融车网络科技有限公司实行董事及总经理、上海杨浦杨科小额贷款株式会社董事。

截至目前，施健师长西席持有公司股份247,000股（为公司2017年股权勉励操持付与的限定性股票，因2019年度公司古迹考察不达标，施健师长西席的该部分限定性股票将由公司统一回购注销），除此之外，施健师长西席未持有公司股份。
施健师长西席与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高等管理职员不存在关联关系，不存在《公法律》第一百四十六条规定的环境之一，也不存在受到中国证监会及其他干系部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒的环境，未受到深圳证券交易所的公开训斥或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适宜担当公司监事的其他环境。
任职资格符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经公司在最高公民法院网查询，施健师长西席不属于失落信被实行人。