第一节 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
3 未出席董事情况
4 天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派创造金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。
公司拟向全体股东每10股以成本公积转增2股，不派发股票股利。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情形
1 公司简介
2 报告期公司紧张业务简介
公司所处行业为采矿业，紧张为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》）。
煤炭是主要的根本能源和化工质料，煤炭工业在国民经济中具有主要的计策地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”。既有的能源禀赋构造造成煤炭在中国一次能源消费构造中比重仍高达56.0%，远高27.2%的天下均匀水平。我国“以煤为主”的能源消费构造和欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为补充”的情形差别显著。目前，中国是天下上最大的煤炭消费国，未来天下煤炭需求增量也将紧张来自中国。在可预见的相称一段期间内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。
中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不屈衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省区的全部或大部，是中国煤炭资源集等分布的地区，其根本储量占全国根本储量的68.93%。在中国南方，煤炭资源量紧张集中于贵州、云南、四川三省，合计占全国根本储量的7.96%。此外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低，其根本储量占全国的6.63%。
从行业供需格局角度看，海内煤炭市场同时受煤炭生产、消费、进出口及社会库存等成分影响，尤其是近年来煤炭入口量的影响逐步增大。2002至2008年，海内煤炭供求整体呈供需紧平衡状态。2009年起，受金融危急影响，大量国际煤炭转向中国，煤炭入口量呈现爆发式增长，中国首次成为煤炭净入口国，海内煤炭年度总供给首次高于年度总需求，过剩供给逐步向社会库存转化。随着海内煤炭及入口煤炭的持续增长，下贱库存逐步饱和，海内煤炭产能过剩问题日益严重。
2016年开始煤炭行业供给侧改革以来，截至2020年底，全国累计退出煤矿约5500处，退出掉队煤炭产能10亿吨/年以上。基本完成供给侧改革目标，煤炭供求抵牾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，大量产能规模60万吨以下的矿井，估量至少2030年以前退出；90万吨及其以下的矿井，也将逐步退出。
近年来煤炭在一次能源消费中所占比重已由2017年的60.4%持续低落至2021年的56.0%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源在海内能源消费占比从20.5%提高至25.5%，而且还在不断快速增长。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和履行，未来我国能源家当将迎来革命性的巨变，一次能源消费构造将逐步变革并不断加快其调度进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段，逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放成分制约，占能源消费比重必将呈现递进式低落趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时也不能忽略现阶段我国新能源发电大规模替代煤电存在技能瓶颈，在该部分技能瓶颈未得到打破的条件下，我国能源消费中以煤炭消费为主的构造短期内难以快速改变。
在这次能源家当重大变革的过程中，面对繁芜形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非常主要的窗口期和机遇期。在煤炭家当调度转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定供给的角度看，煤炭在未来相称长一段韶光内仍将是我国一次能源消费的主要支柱；随着国民经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段期间内坚持整体平衡、局部偏紧的格局；海内部分能源企业和非煤企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展供应更加广阔的发展空间和更好的发展机遇。
随着各省市“碳达峰、碳中和”总体方案目标和详细方法相继出台和强力落实，对企业环境保护，尤其是对节能降耗、减少碳排放的政策法规约束将越来越严格，企业经营压力陡增，企业能否迅速向低耗能、低碳无碳化转变，将成为制约企业康健可持续发展的另一主要成分。各生产型企业一定须要加大环保投入，通过不断技能创新和改造，实现节能降耗、减少碳排放的目标。
1.公司紧张业务及紧张产品情形
报告期内，公司主营业务为煤炭生产与发卖、甲醇的生产与发卖及铁路专用线运输，紧张产品为煤炭和甲醇。
2.经营模式
公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的计策，以煤炭开采、发卖和甲醇生产及发卖为紧张业务。公司紧张生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，紧张产品为动力煤；国泰化工经营40万吨/年煤制甲醇项目；东铜铁路卖力运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，紧张为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿供应煤炭铁路运输做事。公司内蒙矿区“煤—化—运”一体的家当布局和家当链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同上风，还将连续深入研究家当链延伸项目，环绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极探求优质资源，开拓煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。
3.报告期内古迹驱出发分
报告期内，随着宏不雅观经济的整体复苏，煤炭需求处于高位，受“碳达峰、碳中和”等政策影响，煤炭供给持续偏紧，煤炭价格较去年同期大幅度上涨，同时公司煤炭产销量较去年同期有所增加，量价齐升推动古迹大幅攀升。
4.公司所处的行业地位
公司在中国煤炭工业协会发布的2021中国煤炭企业50强名单中排名第47位；在2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（36家企业）中排名第29位。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
4 股东情形
4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情形
单位:亿元 币种:公民币
报告期内债券的付息兑付情形
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调度情形
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的紧张司帐数据和财务指标
第三节 主要事变
1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。
报告期，公司经营情形良好，受煤炭业务量价齐增影响，2021年实现业务收入83.69亿元，同比增长91.84%；实现归属于上市公司股东净利润20.14亿元，同比增长41.05倍。
2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。
□适用 √不适用
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-028
北京昊华能源株式会社
关于2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量情形的公告
根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源株式会社（以下简称“昊华能源”或“公司”）《关联交易管理办法》的干系规定，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量的议案》，现公告如下：
一、2021年度公司日常关联交易实行情形
二、2022年公司日常关联交易估量情形
三、关联方先容和关联关系
（一）紧张关联方基本情形
北京能源集团有限任务公司（以下简称“京能集团”），注册地址北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦，经营范围：能源项目投资、开拓及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开拓；投资管理；技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事。
北京京煤集团有限任务公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街2号，经营范围：投资、煤炭开采、加工、发卖（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储做事、装卸；节能环保技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让；互联网信息做事；货色运输保险、仓储货色的财产保险；发卖煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机器制品、机器设备、铸件、火工品、风雅化工制品；汽车维修；旅游做事、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开拓；施工总承包；发电；货色进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场做事。
北京市热力集团有限任务公司，注册地址北京市朝阳区柳芳北街，经营范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；发卖蒸汽热水；供热做事；热力管网、热力站设备举动步伐的运行、掩护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机社而被的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技能的开拓、技能做事、技能咨询、技能培训、经济信息咨询；仓储做事；发卖机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育举动步伐经营；货色进出口；技能检测；仪器仪表维修。
北京京能电力株式会社，注册地址为北京市石景山区广宁路10号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货色专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；发卖热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；发卖脱硫石膏；固体废物管理；条约能源管理；技能开拓、技能咨询、技能转让、技能做事、技能推广；培植工程项目管理。
北京京能招标集采中央有限任务公司，注册地址为北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18，经营范围：招标代理；工程咨询；发卖（含网上发卖）机器设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技能进出口、货色进出口、代理进出口。
北京京能培植集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街32号，经营范围：施工总承包；专业承包；培植工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢构造工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防举动步伐工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机器设备租赁；建筑周转材料租赁；发卖建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货色进出口，技能进出口，代理进出口；煤炭技能开拓、技能做事、技能推广、技能咨询；煤矿开采技能做事；企业管理；普通货运。
北京鑫华源机器制造有限任务公司，注册地址北京市门头沟区门头沟路47号，经营范围：容许经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机器、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属构造、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机器、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属构造、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技能培训；发卖化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货色进出口；发卖、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技能开拓、咨询、做事；机动车公共停车场管理；软件开拓；打算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。
北京金泰集团有限公司（原北京金泰恒业有限任务公司），住所为北京市西城区广安门内登莱胡同4号，经营范围：容许经营项目：发卖食品、饮料、医疗东西；餐饮做事；加工、发卖煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运；投资及投资管理；出租办公用房，出租商业用房；发卖机器电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻人为料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机器、土畜产品、家具、家用电器、打算机、软件及赞助设备、发卖汽车（不含九座以下乘用车）；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开拓、技能咨询、技能转让、技能做事；经营企业自产产品及干系技能产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及干系的入口业务；租赁机器设备、建筑设备；机动车公共停车场做事；健身做事；从事房地产经纪业务；道路货运代理；劳务做事；包装做事；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；从事商业经纪业务；以下仅限分公司经营：热力生产和供应；制造、加工、安装煤炭机器；金属构造加工；炉具加工；房地产开拓；物业管理。
内蒙古京能康巴什热电有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，主营业务为发电；热力产品的生产及发卖；发卖脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品。
内蒙古京隆发电有限任务公司，注册地内蒙古丰镇市工业园区，主营业务是输变电设备的运行、检测及维修； 一样平常经营项目：电能、热能的生产和发卖；电力项目的开拓和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货色运输。
内蒙古京宁热电有限任务公司，注册地址内蒙古乌兰察布商场宁区，主营业务为电力培植和电力生产发卖、电力设备检修、电力工程咨询做事和培训；供热发卖；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和发卖；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用奇迹及综合能源做事；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开拓及高新科技开拓。
（二）与上市公司的关联关系
关联方京能集团为公司控股股东，按照上海证券交易所《股票上市规则》，是公司的实际掌握人，上述日常交易构成关联交易。
（三）如约能力剖析
根据关联公司的财务状况，均具备充分的如约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
（四）估量2022年关联交易金额
2022年，公司估量与京能集团及其掌握企业日常关联交易发生总额为157.04亿元。
其他关联方详细情形详见附件《关联方企业名录》。
四、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵照公正合理的原则，以市场公允价格为根本，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易危害另一方利益。关联交易价格制订的紧张依据是：有国家政策定价或辅导价格的，按照国家政策实行；没有国家政策定价或辅导价格的，按照市场价格实行；没有国家政策定价、辅导价格及市场价格的，按照协议价实行。
公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订了为期三年的《金融做事框架协议》。协议规定：公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国公民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司从京能财务得到的贷款，应按不高于中国公民银行规定的同期同类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务得到其他的金融做事时，京能财务遵照公正合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取做事费。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购和发卖是为了充分利用关联方的市场网络和渠道上风，减少采购流利环节，降落采购本钱；减少发卖流利环节，拓展市场，提高市场霸占率；担保公司生产经营的稳定性，实现上风互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合老实信用、公正公道原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有危害公司和其他股东的利益。
上述交易对公司独立性没有影响，公司的紧张业务不会因此类交易而春联系关系方形成依赖。
特此公告。
附件：关联方企业名录
北京昊华能源株式会社
2022年4月25日
附件：
关联方企业名录
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-024
北京昊华能源株式会社
第六届董事会第十六次会颠末议定议公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
北京昊华能源株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司独立董事穆林娟女士和汪昌云师长西席通过视频办法参加本次会议；董事赵兵师长西席因其他公务无法亲自出席本次会议，委托董事柴有国师长西席代为出席，行使表决权并签署干系文件。公司监事、总法律顾问及干系部室卖力人列席本次会议。本次会议符合《公法律》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生师长西席主持会议。会议审议通过了如下议案：
1.关于公司《2021年度董事会事情报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，《2021年度董事会事情报告》对2021年度董事会事情进行了详确准确的阐述，2022年公司的辅导思想、事情思路、任务目标以及事情方法符合公司发展哀求。决定将此议案提交公司股东大会审议。
2.关于公司《2021年度总经理事情报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，2021年经理层全面贯彻落实上级党委、公司党委和董事会的各项决策支配，坚持党的全面领导，牢牢环绕“夯实根本、合规管理、改革创新、提质增效”事情主线，不断夯实安全生产经营管理根本，深入落实国企改革事情方案，持续开展“三降一减一提升”专项行动，强力推进合规体系培植，着力办理历史遗留问题，全力推动企业高质量发展，精良地完成了公司各项事情任务。
3.关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，各位独立董事本着掩护公司合法权柄、保障公司股东、尤其是中小股东利益的原则，勤奋尽职，客不雅观、公道、独立地履行各项职责，在提升董事会科学决策水平、办理历史遗留问题、强化企业规范运作、提高经营管理水平等方面发挥了极为主要的浸染。决定将此议案提交公司股东大会审议。
4.关于公司《2021年度董事会审计委员会履职情形报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会履行办法》等干系规定，本着客不雅观、公道、独立的原则，勤奋尽职，负责履行相应职责和责任，切实掩护了公司与全体股东的利益。
5.关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
决定将此议案提交公司股东大会审议。
6.关于公司2021年度利润分配的预案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
赞许公司以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派创造金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度；赞许向全体股东每10股以成本公积转增2股，不派发股票股利。决定将此议案提交公司股东大会审议。
7.关于公司《2021年度社会任务报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，公司在追求经济效益的同时，以人为本、科学发展，坚持企业发展与社会、环境折衷统一，积极践行社会任务，取得了丰硕的成果。
8.关于公司《2021年度内部掌握评价报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
9.关于公司《2021年度内部掌握审计报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
10.关于公司《2021年度法治合规事情报告和2022年度法治合规事情操持》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
公司董事会认为，公司环绕“夯实根本、合规管理、改革创新、提质增效”事情主线，严格落实公法律治培植有关哀求，强力推进合规体系培植，着力化解历史遗留法律问题，助力企业高质量发展，圆满完成了年度法治培植各项事情。
11.关于公司《2021年年度报告》及择要的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
12.关于公司2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量的议案
关联方董事赵兵师长西席、孙力师长西席回避表决。
经表决，赞许11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
13.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
关联方董事赵兵师长西席、孙力师长西席回避表决。
经表决，赞许11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
14.关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案
15.关于公司2021年度董事及高等管理职员薪酬发放的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
16.关于聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构和内部掌握审计机构的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
赞许公司连续聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，并按有关规定支付用度共计80万元，个中：2022年度财务报告审计做事用度为65万元公民币，内部掌握审计做事用度为15万元公民币。决定将此议案提交公司股东大会审议。
17.关于公司2022年度投资操持的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
赞许2022年度红墩子煤业红一、红二煤矿及选煤一厂项目操持总投资119,290.43万元；赞许2022年度国泰化工分布式光伏发电（一期2.3MW）项目总投资1,202.02万元。
18.关于公司2022年度财务预算的议案
19.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
赞许公司2022年度向银行申请不超过公民币78亿元（不包含京能集团财务有限公司56.2亿元）授信额度；授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各种银行融资业务；授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环利用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
20.关于公司《2022年第一季度报告》的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
21.关于调度公司独立董事津贴的议案
独立董事朱大旗师长西席、汪昌云师长西席、穆林娟女士、张一弛师长西席和刘明勋师长西席回避表决。
经表决，赞许8票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
赞许将公司独立董事津贴由8万元/年调度为12万元/年，决定将此议案提交公司股东大会审议。
22.关于公司2022年度职工人为总额预算的议案
经表决，赞许13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
23.关于修订公司《董事、监事及高等管理职员薪酬管理办法》的议案
24.关于召开公司2021年年度股东大会的议案
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-025
北京昊华能源株式会社
第六届监事会第十五次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完全承担个别及连带任务。
北京昊华能源株式会社（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年4月22日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事4人，实到4人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公法律》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒师长西席调集并主持，会议以投票表决的办法审议通过以下议案。
1. 关于公司《2021年度监事会事情报告》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2. 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3. 关于公司2021年度利润分配的预案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
4. 关于公司《2021年度内部掌握评价报告》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5. 关于公司《2021年度内部掌握审计报告》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6. 关于公司《2021年年度报告》及择要的议案、
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7. 关于公司2021年度日常关联交易实行情形及2022年度日常关联交易估量的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
8. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
9. 关于《公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
10. 关于聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构和内部掌握审计机构的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
11. 关于公司2022年度投资操持的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
12. 关于公司2022年度财务预算的议案；
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
13. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决，赞许4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
14. 关于公司《2022年第一季度报告》的议案
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-027
北京昊华能源株式会社
关于续聘司帐师事务所的公告
主要内容提示：
●北京昊华能源株式会社（以下简称“公司”）连续聘任天圆全司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“天圆全”）为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构。
●本次连续聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任司帐师事务所的基本情形
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“天圆全”）成立于1984年6月，总部位于北京，是海内最早得到证券期货干系业务容许证的司帐师事务所之一，具有军工涉密业务咨询做事安全保密资质。三十多年以来天圆全一贯从事证券做事业务。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋
首席合资人：魏强
上年末合资人数量：39人
注册司帐师人数：194人
签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数：76人
2021年经审计的收入总额：16,217.76万元
审计业务收入：13,106.71万元
证券业务收入：2,458.39万元
2021年度上市公司年报审计情形：审计客户10家，承接上市公司审计业务覆盖的行业紧张包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技能，软件和信息技能做事，金融业，打算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021年度上市公司审计收费1,814.90万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务履历。
2.投资者保护能力
天圆全按照干系法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年无执业行为干系民事诉讼。
3.诚信记录
天圆全及其从业职员近三年无因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管方法和纪律处罚。
天圆全近三年因执业行为受到监督管理方法3次，有9名从业职员因执业行为受到监督管理方法10次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合资人李小磊，1999年景为中国注册司帐师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2020年开始为公司供应审计做事；近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。
具名注册司帐师任文君，2002年景为中国注册司帐师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天圆全执业，2020年开始为公司供应审计做事；近三年签署过2家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。
质量掌握复核人李知好，1997年景为中国注册司帐师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天圆全执业，2020年开始为公司供应审计做事；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合资人李小磊、具名注册司帐师任文君，项目质量掌握复核人李知好近三年内未因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚、监督管理方法和自律监管方法、纪律处罚。
3.独立性
天圆全及上述职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，同时根据公司审计中配备职员、投入韶光情形终极确定审计收费。
本期年报审计收费为公民币65万元，与上期用度同等。
本期内控审计收费为公民币15万元，与上期用度同等。
二、拟续聘司帐师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情形
公司董事会审计委员会对天圆全的执业情形进行了充分的理解，查阅了天圆全有关资格证照、干系信息和诚信记录等文件，于2022年4月15日召开了公司董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》。审计委员会认为，天圆全具备为上市公司供应审计做事的履历与能力，能够为公司供应公道、公允、独立的审计做事，知足公司 2022年度审计事情的哀求，赞许聘任天圆全为公司供应2022年度财务报告及内部掌握审计做事的事情，并赞许将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情形和独立见地
独立董事的事前认可见地：天圆全具备证券、期货干系业务审计从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历和能力，能够知足公司审计业务的事情哀求，能够独立对公司财务状况和内部掌握进行审计。天圆全在2021年为公司供应做事的过程中，恪尽职守，遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计事情。赞许连续聘请天圆全为2022年度公司财务报告审计机构和内部掌握审计机构，赞许将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事的独立见地：天圆全具备证券、期货干系业务审计从业资格，具备为上市公司供应审计做事的履历和能力，能够知足公司审计业务的事情哀求，能够独立对公司财务状况和内部掌握进行审计。赞许公司连续聘请天圆全为公司2022年度财务报告审计机构及内部掌握审计机构。
该议案的审媾和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在危害公司股东、尤其是中小股东利益的环境。
（三）董事会的审媾和表决情形
2022年4月22日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构和内部掌握审计机构的议案》。赞许公司连续聘请天圆全司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，并按有关规定支付用度共计80万元，个中：2022年度财务报告审计做事用度为65万元公民币，内部掌握审计做事用度为15万元公民币。决定将此议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
