市民大亮（化名）由于事情缘故原由，常常乘飞机出差，每次出差回来他都拿着机票开拓票用以报销，前不久大亮出差返回后想开电子发票，于是在网上搜索航空公司官方客服电话，没想到掉进了陷阱……
大亮搜索的官方客服电话是假的，对方是电信诱骗团伙，他们给大亮布下“迷魂阵”后，短韶光内骗走了2.36万元！
“别动！
我们是大庆公安！
”
3月23日下午，随着末了一名嫌疑人落网，卧里屯公循分局经由抽丝剥茧、跨省追凶，终极打掉一个帮电诈分子洗钱的团伙，先后抓获7名嫌疑人。
大亮遭遇了什么样的陷阱？洗钱团伙是怎么形成的？
4月15日，对此案进行了深入采访。
网上搜索
大亮30多岁，在一家私企上班，由于事情缘故原由他常常出差，有时乘坐火车，有时乘坐飞机，每次出差大亮的差旅费都由公司报销。
前不久，大亮乘坐飞机到南方某城市，事情完成后他乘坐飞机回到大庆。
此前，大亮会在机场办理发票，可这次出差返回后他没来得及换发票，于是便想在网上办理电子发票。
由于此前没在网上办理过电子发票业务，大亮就在手机网页上搜索乘坐的航空公司的官方客服电话，得知大亮想要办理电子发票，一位“客服”说：“我是某航空公司的官方客服，可以办理电子发票业务……”
接着，“客服”表示让大亮添加QQ好友，教他如何办理电子发票，可让人想不到的是，大亮竟就此掉进电诈陷阱……
掉进陷阱
3月3日12时许，添加“客服”QQ后，对方开始教大亮如何办理电子发票，在这之前，“客服”讯问了很多干系问题，并且进行了许多话术铺垫。
“您有手机银行吧？”
“有啊！
”
“好的，把手机银行打开，您先给我们官方账户转200元的手续费，如果发票不能开具成功，我们会把钱退还到您的账户。”
大亮没有多想，按照“客服”的一步步指引，第一次给对方账户转了200元钱。
钱转过去不久，“客服”称电子发票没开成，并将200元退了回来，大亮见电子发票没办成钱却退了回来，便完备相信了对方。
接着，“客服”称须要重新办理一次，这一次她让大亮在手机银行输入账号后，给大亮发来了一个6位数的验证码。
“023600，输入这个验证码！
”在“客服”的诱骗下，大亮将验证码输入到转账金额栏中。
转账金额前面带“0”不许可转账，“客服”又说：“把验证码前面的0删除后输入……”
大亮照做后，输入验证码就成了转账2.36万元，还没等大亮反应过来，“客服”便敦促其输入转账密码，2.36万元就这么转出去了！
抽丝剥茧
昔时夜亮反应过来自己把2.36万元转给对方后，立即通过QQ讯问，并希望对方将钱退还。
“客服”却一贯不回答，大亮又重新拨打“客服”电话，电话却打不通了，意识到被骗大亮立即报了警。
卧里屯公循分局刑侦一队接到报警后立即参与调查。
通过追查，民警创造大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警连续深挖。
3月6日，民警创造主要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展抓捕事情。
经由蹲守，3月8日，民警将嫌疑人罗某抓获。
然而，就在办案民警以为撕开了案件打破口的时候，却碰着了瓶颈，罗某接管扣问时没有一句实话！
罗某称，自己是通过一个谈天软件与上线取得联系，一口咬定自己不认识上线，而手机上的谈天软件已删除，就连账号也注销了……
顺藤摸瓜
罗某想要遮盖什么？他背后还有谁？办案民警根据多年的事情履历，采纳了“左右开弓”的方法。
先是持续对罗某开展政策攻心，争取打破其生理防线；随后深入调查罗某利用的谈天软件，创造其账号利用频次极低，根本不可能是联系工具。
随着调查的深入，民警创造罗某取款时监控中涌现一辆玄色本田轿车，且车内并非罗某1人，还有其余3名男子。
民警侦察后创造3名男子均系湖北人，分别是王某、李某、郭某。
“3人分工极为明确，王某卖力开车，李某卖力监督卡主罗某取款，郭某卖力掌握罗某手机。”刑侦一队办案民警韩昊龄说，大亮被骗的钱打进罗某银行卡后，罗某便随同王某、李某、郭某去提现，当日罗某在ATM机上取款2万元，达到了当日取款限额，无法连续取款。
随后民警经由调查，节制了王某、李某、郭某的落脚点在湖北省武汉市某公寓内。
3月14日，民警将王某等3人抓获。
随着这三人的落网，民警弄清了这个洗钱团伙的组织构造。
成员落网
今年36岁的罗某，老家在湖北省天门市，没有固定事情，整天吊儿郎当，在熟人魏某琴、魏某奎的先容下，与王某、李某、郭某取得了联系，并成为这个团伙下线，从事洗钱犯罪活动。
“我们创造王某、李某、郭某的上线为王某义……”民警韩昊龄说，王某义卖力分配“任务”，并支付王某等3人的“报酬”及日常开销，民警创造王某义与一网名为“果果”的男子沟通密切。
民警初步断定，“果果”极有可能是洗钱团伙中的一员。
经查，“果果”真名彭某，与王某义同为洗钱团伙首领，民警经由蹲守，于3月23日成功将彭某抓获，而狡猾的王某义，见团伙其他成员纷纭失落联，立即逃往缅甸。
目前，彭某等7名犯罪嫌疑人均被公安机关依法采纳刑事逼迫方法，此案仍在进一步侦办中。
图片由警方供应
